Arrest
Південна Корея каже, що паспорт засновника Terra До Квона «недійсний».
Згідно з повідомленням на урядовому сайті, До Квон має 14 днів, щоб повернути свій паспорт.
Влада Китаю заарештувала 93 особи за відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою
За даними поліції округу Хеньян, підозрювані відмили 40 мільярдів юанів.
Індійська поліція заарештувала двох підозрюваних у шахрайстві з Крипто на 1400 доларів США
Наразі 24 інвестори заявили, що їх обманом викрали 55 000 доларів.
Тріо Майамі звинуватили в шахрайстві банків і Крипто бірж на понад 4 мільйони доларів
Міністерство юстиції припиняє шахрайство, пов’язане з криптовалютами, оскільки законодавці все частіше говорять про незаконну діяльність у космосі.
Україна вилучає активи позабіржових Крипто за роботу з росіянами
У Генпрокуратурі заявили, що конфіскували 1,7 мільйона доларів фіасу та майже TON срібла.
Нові документи висвітлюють занепокоєння прокуратури щодо того, що підозрювані у відмиванні хаків Bitfinex втечуть
Обвинувачення також виступало проти того, що захист зобразив Хізер Морган як мимовільного співучасника передбачуваних злочинів її чоловіка.
Поліція Китаю заарештувала 8 осіб, пов'язаних із розтягуванням килимків на 7,8 млн доларів
Поліція провінції Аньхой заморозила активи на суму 6 мільйонів юанів, пов’язаних із розбиттям килимів із сотнями жертв.
Крипто Моше Хогег, як повідомляється, заарештований в Ізраїлі
Великий список звинувачень проти Хогега включає введення інвесторів в оману, крадіжки, відмивання грошей і сексуальне насильство
Колишній генеральний директор російської Крипто WEX заарештований у Варшаві: звіт
Тепер Дмитро Васильєв може бути екстрадований до Казахстану після того, як йому вдалося повернутися до Росії після першого арешту.
Колишнього супроводжуючого Monero «Fluffypony» заарештовано та буде екстрадовано за злочини, не пов’язані з криптовалютою
Ріккардо Спаньї, якого заарештували в Теннессі, екстрадують до Південної Африки за звинуваченням у шахрайстві.
