Нові документи висвітлюють занепокоєння прокуратури щодо того, що підозрювані у відмиванні хаків Bitfinex втечуть

Через кілька годин після того, як у вівторок магістрат Нью-Йорка видав під BOND двох осіб, звинувачених у відмиванні Bitcoin у результаті злому Bitfinex у 2016 році, федеральний суддя скасував постанову, відклавши їхнє звільнення з-під варти.

новий документів подані в четвер, надають додаткові докази проти Іллі «Голландця» Ліхтенштейна та Хізер Морган і описують занепокоєння прокурорів тим, що подружжя є «досвідченими обвинуваченими, які мають засоби для втечі та достатні стимули для цього».

Ліхтенштейн і Морган, подружня пара, яка проживає в Нью-Йорку, були заарештовані у вівторок за ймовірне відмивання близько 120 000 біткойнів, які зараз оцінюються в 4,6 мільярда доларів, внаслідок крадіжки Bitfinex.

Наприкінці січня федеральні агенти розшифрували файл, що зберігається в ONE з хмарних облікових записів Ліхтенштейна, який містив приватний ключ до гаманця, що містив 94 636 BTC (вартістю близько 3,6 мільйона доларів США), який тоді був захоплені Департаментом казначейства. Крім серії невеликих переказів у 2017 році, спрямованих на відмивання частини коштів, уряд каже, що «більшість» вкрадених коштів у гаманці Ліхтенштейна не переміщувалася з серпня 2016 року до арешту в січні.

Згідно зі звітом, Ліхтенштейн зберіг на своєму комп’ютері електронну таблицю підроблених персон і облікових записів, які пара нібито використовувала для відмивання грошей через біржі,

Вважається, що відповідачі мають Bitcoin на суму близько 330 мільйонів доларів, які ще T виявлені, а також «значні додаткові активи».

У Ліхтенштейна, який має подвійне американсько-російське громадянство, було виявлено документ на його комп’ютері під назвою “passport_ideas”, який містив викрадену біографічну інформацію, придбану в даркнет-маркетплейсі, а також посилання на даркнет-маркетплейс, що надає фальшиві документи, що посвідчують особу, повідомили прокурори. Прокурори також відзначили під час судового засідання, що Морган вивчав російську мову, що адвокати пари відкинули як невідповідне.

Однак у документах, оприлюднених у четвер, йдеться, що пара «відкрила фінансові рахунки в Росії та Україні та, схоже, створювала план на випадок непередбачених обставин для життя в Україні та/або Росії до пандемії COVID-19».

Згідно з останніми документами, уряд також вжив заходів для боротьби з позицією захисту під час обвинувачення у вівторок про те, що Морган була менш залучена до схеми, ніж її чоловік. Прокурори стверджують, що Морган відігравав «невід'ємну роль у схемі відмивання грошей і шахрайства».

Прокурори кажуть, що Морган часто брехала банкам і своєму бухгалтеру, коли її допитували про підозрілу діяльність на рахунку, пояснюючи великі перекази подарунком від Ліхтенштейна, який вона «зберігала [в] холодному сховищі», або доходами від свого копірайтингового бізнесу SalesFolk.

Моргана звинувачують у безпосередній участі у відмиванні шляхом переказу грошей на контрольовані SalesFolk рахунки з підставної компанії в Гонконзі, яку, за словами уряду, створила пара для відмивання грошей.

Додаткова інформація про обшуки в квартирі подружжя у фінансовому районі також була надана в документах у четвер.

Прокурори кажуть, що під час обшуку телефону подружжя 5 січня агентам довелося «вирвати телефон [у Морган] з її рук» після того, як вона намагалася заблокувати його, вдаючи, що дістає кішку пари, Клариссу, з-під їхнього ліжка.

Під ліжком агенти знайшли «контейнер з різними пакетами з кількома мобільними телефонами, SIM-картами та різноманітною електронікою», включно з поліетиленовим пакетом із написом «телефони для запису».

В офісі Ліхтенштейна агенти знайшли «дві видовбані книги, сторінки яких виглядали грубо вирізаними вручну». Порожнини були порожні.

Також правоохоронці виявили понад 40 тисяч доларів готівкою та «значну суму іноземної валюти» (походження в документах не зазначено).

У квартирі ONE не вистачало золотих монет, які, як кажуть прокурори, раніше купували за Bitcoin у ​​торговця дорогоцінними металами. Хоча уряд каже, що у подружжя є щонайменше «70 золотих монет по одній унції», жодної монети не було знайдено в резиденції чи відомому сховищі.

Адвокати подали клопотання про перегляд судом рішення про KEEP пари під вартою до суду.