Detalye ng mga Bagong Dokumento sa Mga Alalahanin ng Mga Tagausig na Tatakas ang mga Suspek sa Bitfinex Hack Laundering

Ilang oras matapos mag-utos ang isang mahistrado ng New York na hukom sa dalawang indibidwal na inakusahan ng paglalaba ng Bitcoin mula sa 2016 Bitfinex hack na inilabas sa BOND kasunod ng kanilang pag-aresto noong Martes, isang pederal na hukom ang nag-utos sa utos, na nananatili sa kanilang paglaya mula sa kustodiya.

Bago mga dokumento na inihain noong Huwebes ay nagbibigay ng karagdagang ebidensya laban kina Ilya "Dutch" Lichtenstein at Heather Morgan at inilarawan ang mga alalahanin ng mga tagausig na ang mag-asawa ay "mga sopistikadong akusado na may paraan upang tumakas at sapat na insentibo na gawin ito."

Si Lichtenstein at Morgan, isang mag-asawang naninirahan sa New York, ay inaresto noong Martes para sa diumano'y paglalaba ng humigit-kumulang 120,000 bitcoins - nagkakahalaga ng $4.6 bilyon ngayon - mula sa pagnanakaw ng Bitfinex.

Noong huling bahagi ng Enero, na-decrypt ng mga ahente ng pederal ang isang file na nakaimbak sa ONE sa mga cloud account ng Lichtenstein na naglalaman ng pribadong key sa isang wallet na naglalaman ng 94,636 BTC (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.6 milyon), na noon ay nahuli ng Treasury Department. Sa labas ng serye ng maliliit na paglilipat noong 2017 na naglalayong i-launder ang isang bahagi ng mga pondo, sinabi ng gobyerno na ang "karamihan" ng mga ninakaw na pondo sa wallet ni Lichtenstein ay hindi nalipat mula Agosto 2016 hanggang sa pag-agaw noong Enero.

Ayon sa ulat, nag-iingat si Lichtenstein ng isang spreadsheet sa kanyang computer ng mga pekeng persona at mga account na ginamit umano ng mag-asawa sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng mga palitan,

Ang mga nasasakdal ay pinaniniwalaan na mayroong humigit-kumulang $330 milyon na halaga ng Bitcoin na T pa nadidiskubre, pati na rin ang “mga makabuluhang karagdagang asset.”

Si Lichtenstein, isang dual U.S.-Russian citizen, ay natagpuang may dokumento sa kanyang computer na tinatawag na "passport_ideas" na naglalaman ng ninakaw na biographical na impormasyon na binili mula sa isang darknet marketplace, pati na rin ang mga link sa darknet marketplace na mga provider ng false identity documents, sabi ng mga prosecutor. Napansin din ng mga tagausig sa panahon ng arraignment na si Morgan ay nag-aaral ng Russian, na ibinasura ng mga abogado ng mag-asawa bilang hindi nauugnay.

Gayunpaman, ang mga dokumento na inilabas noong Huwebes ay nagsasabing ang mag-asawa ay "nagtatag ng mga account sa pananalapi sa Russia at Ukraine at lumilitaw na nagse-set up ng isang contingency plan para sa isang buhay sa Ukraine at/o Russia bago ang pandemya ng COVID-19."

Ayon sa pinakahuling mga dokumento, gumawa din ang gobyerno ng mga hakbang upang labanan ang posisyon ng depensa sa arraignment noong Martes na si Morgan ay hindi gaanong kasangkot sa iskema kaysa sa kanyang asawa. Sinasabi ng mga tagausig na si Morgan ay gumaganap ng isang "integral na papel sa money laundering at scheme ng pandaraya."

Sinasabi ng mga tagausig na madalas na nagsisinungaling si Morgan sa mga bangko at sa kanyang sariling accountant kapag tinanong tungkol sa kahina-hinalang aktibidad ng account, na nagpapaliwanag ng mga malalaking paglilipat bilang regalo mula kay Lichtenstein na siya ay "nag-iingat [sa] malamig na imbakan," o nalikom mula sa kanyang negosyo sa copywriting, SalesFolk.

Inakusahan si Morgan ng direktang pakikilahok sa laundering sa pamamagitan ng paglilipat ng pera sa mga account na kontrolado ng SalesFolk mula sa isang kumpanya ng shell na nakabase sa Hong Kong na sinabi ng gobyerno na nilikha ng mag-asawa upang maglaba ng pera.

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga paghahanap sa apartment ng Financial District ng mag-asawa ay ibinigay din sa mga dokumento noong Huwebes.

Sinabi ng mga tagausig na sa isang paghahanap noong Enero 5 sa telepono ng mag-asawa, kinailangang "bawiin ng mga ahente ang telepono ni [Morgan] mula sa kanyang mga kamay" pagkatapos niyang subukang i-lock ito habang nagpapanggap na kinuha ang pusa ng mag-asawa, si Clarissa, mula sa ilalim ng kanilang kama.

Sa ilalim ng kama, nakita ng mga ahente ang isang "bin na naglalaman ng iba't ibang bag na may hawak na maraming cellphone, SIM card at iba't ibang electronics," kabilang ang isang plastic bag na may label na "burner phones."

Sa opisina ni Lichtenstein, nakita ng mga ahente ang "dalawang librong may hungkag, na ang mga pahina ay parang ginupit ng kamay." Walang laman ang mga cavity.

Natagpuan din ng tagapagpatupad ng batas ang higit sa $40,000 na cash at isang "malaking halaga ng dayuhang pera" (ang pinagmulan ay hindi nakasaad sa mga dokumento).

Ang ONE bagay na nawawala sa apartment ng mag-asawa ay ang sabi ng mga tagausig ng gold coins na dati nilang binili gamit ang Bitcoin mula sa isang dealer ng mahalagang metal. Bagama't sinabi ng gobyerno na ang mag-asawa ay may hindi bababa sa "70 isang onsa na gintong barya," walang isang barya ang natagpuan sa tirahan o isang kilalang storage unit.

Ang mga abogado ng depensa ay naghain ng mosyon na humihimok sa korte na muling isaalang-alang ang desisyon nito na KEEP nakakulong ang mag-asawa habang nakabinbin ang paglilitis.