De nouveaux documents détaillent les inquiétudes des procureurs quant à la fuite des suspects de blanchiment d'argent de Bitfinex

Quelques heures après qu'un juge d'instance de New York a ordonné la libération sous BOND de deux individus accusés d'avoir blanchi des Bitcoin provenant du piratage de Bitfinex en 2016 après leur arrestation mardi, un juge fédéral a annulé l'ordonnance, suspendant leur libération.

Nouveau documentsLes documents déposés jeudi fournissent des preuves supplémentaires contre Ilya « Dutch » Lichtenstein et Heather Morgan et décrivent les inquiétudes des procureurs selon lesquelles le couple est « des accusés sophistiqués avec les moyens de fuir et de nombreuses motivations pour le faire ».

Lichtenstein et Morgan, un couple marié vivant à New York, ont été arrêtés mardi pour avoir prétendument blanchi environ 120 000 bitcoins – évalués à 4,6 milliards de dollars actuellement – provenant du vol de Bitfinex.

Fin janvier, des agents fédéraux ont décrypté un fichier stocké sur ONEun des comptes cloud de Lichtenstein qui contenait la clé privée d'un portefeuille contenant 94 636 BTC (d'une valeur d'environ 3,6 millions de dollars), qui était alors saisipar le Département du Trésor. Hormis une série de petits transferts effectués en 2017 pour blanchir une partie des fonds, le gouvernement affirme que la « majorité » des fonds volés dans le portefeuille de Lichtenstein est restée inchangée d'août 2016 jusqu'à la saisie de janvier.

Selon le rapport, Lichtenstein conservait sur son ordinateur une feuille de calcul contenant de faux profils et de faux comptes que le couple aurait utilisés pour blanchir de l'argent via des échanges.

On estime que les accusés possèdent environ 330 millions de dollars de Bitcoin qui n'ont T encore été découverts, ainsi que des « actifs supplémentaires importants ».

Lichtenstein, un citoyen américano-russe, a été retrouvé en possession d'un document sur son ordinateur, intitulé « passport_ideas », contenant des informations biographiques volées, achetées sur une plateforme de vente en ligne, ainsi que des liens vers des fournisseurs de faux documents d'identité sur cette plateforme, ont indiqué les procureurs. Lors de la mise en accusation, les procureurs ont également constaté que Morgan apprenait le russe, ce que les avocats du couple ont jugé sans pertinence.

Cependant, les documents publiés jeudi indiquent que le couple « a ouvert des comptes financiers en Russie et en Ukraine et semble avoir mis en place un plan d'urgence pour une vie en Ukraine et/ou en Russie avant la pandémie de COVID-19 ».

Selon les documents les plus récents, le gouvernement a également pris des mesures pour contrer la thèse de la défense, lors de la mise en accusation de mardi, selon laquelle Morgan était moins impliquée dans le stratagème que son mari. L'accusation allègue que Morgan a joué un « rôle essentiel dans le blanchiment d'argent et la fraude ».

Les procureurs affirment que Morgan a fréquemment menti aux banques et à son propre comptable lorsqu'elle était interrogée sur des activités de compte suspectes, expliquant les transferts importants comme un cadeau de Lichtenstein qu'elle « gardait en chambre froide », ou comme le produit de son entreprise de rédaction, SalesFolk.

Morgan est accusé d'avoir participé directement au blanchiment en transférant de l'argent vers des comptes contrôlés par SalesFolk à partir d'une société écran basée à Hong Kong que le gouvernement a déclaré que le couple avait créée pour blanchir de l'argent.

Des informations supplémentaires sur les perquisitions de l'appartement du couple dans le quartier financier ont également été fournies dans les documents de jeudi.

Les procureurs affirment que lors d'une perquisition du téléphone du couple le 5 janvier, les agents ont dû « arracher le téléphone [de Morgan] de ses mains » après qu'elle ait tenté de le verrouiller tout en prétendant récupérer le chat du couple, Clarissa, sous leur lit.

Sous le lit, les agents ont trouvé un « bac contenant divers sacs contenant plusieurs téléphones portables, des cartes SIM et divers appareils électroniques », dont un sac en plastique étiqueté « téléphones jetables ».

Dans le bureau de Lichtenstein, les agents ont trouvé « deux livres évidés, dont les pages semblaient avoir été grossièrement découpées à la main ». Les cavités étaient vides.

Les forces de l’ordre ont également trouvé plus de 40 000 dollars en espèces et une « quantité substantielle de devises étrangères » (l’origine n’était pas indiquée dans les documents).

ONE manquait dans l'appartement du couple des pièces d'or que, selon le parquet, ils avaient achetées en Bitcoin auprès d'un négociant en métaux précieux. Bien que le gouvernement affirme que le couple possède au moins « 70 pièces d'or d'une once », aucune pièce n'a été retrouvée au domicile ni dans un local de stockage connu.

Les avocats de la défense ont déposé une requête demandant au tribunal de reconsidérer sa décision de KEEP le couple en détention en attendant le procès.