Новые документы подтверждают опасения прокуроров относительно того, что подозреваемые в отмывании денег через Bitfinex сбегут

Спустя несколько часов после того, как мировой судья Нью-Йорка постановил освободить под BOND двух человек, обвиняемых в отмывании Bitcoin , полученных в результате взлома Bitfinex в 2016 году, после их ареста во вторник, федеральный судья отменил приказ, приостановив их освобождение из-под стражи.

Новый документыВ поданном в четверг иске содержатся дополнительные доказательства против Ильи «Голландца» Лихтенштейна и Хизер Морган, а также описываются опасения прокуратуры, что пара является «искушенными обвиняемыми, имеющими средства для побега и весомые стимулы для этого».

Лихтенштейн и Морган, супружеская пара, проживающая в Нью-Йорке, были арестованы во вторник по подозрению в отмывании около 120 000 биткоинов (на сегодняшний день их стоимость составляет 4,6 миллиарда долларов), полученных в результате кражи с Bitfinex.

В конце января федеральные агенты расшифровали файл, хранившийся на ONE из облачных аккаунтов Лихтенштейна, в котором содержался закрытый ключ к кошельку с 94 636 BTC (стоимостью около 3,6 миллиона долларов), который затем был изъятоМинистерством финансов. За исключением серии небольших переводов в 2017 году, направленных на отмывание части средств, правительство заявляет, что «большая часть» украденных средств в кошельке Лихтенштейна оставалась нетронутой с августа 2016 года до ареста в январе.

Согласно отчету, Лихтенштейн вел на своем компьютере электронную таблицу с поддельными именами и счетами, которые пара предположительно использовала для отмывания денег через биржи.

Предполагается, что у обвиняемых есть Bitcoin на сумму около 330 миллионов долларов, которые пока T обнаружены, а также «значительные дополнительные активы».

Лихтенштейн, имеющий двойное гражданство США и России, обнаружил на своем компьютере документ под названием «passport_ideas», содержащий украденную биографическую информацию, купленную на рынке даркнета, а также ссылки на поставщиков фальшивых документов, удостоверяющих личность на рынке даркнета, заявили прокуроры. Во время предъявления обвинения прокуроры также отметили, что Морган изучает русский язык, что адвокаты пары отклонили как не относящееся к делу.

Однако в опубликованных в четверг документах говорится, что пара «открыла финансовые счета в России и Украине и, по-видимому, разрабатывала план действий на случай непредвиденных обстоятельств на Украине и/или в России до пандемии COVID-19».

Согласно последним документам, правительство также предприняло шаги для борьбы с позицией защиты на вторничном слушании, что Морган была менее вовлечена в схему, чем ее муж. Прокуроры утверждают, что Морган играла «неотъемлемую роль в схеме отмывания денег и мошенничества».

Прокуроры утверждают, что Морган часто лгала банкам и своему бухгалтеру, когда их допрашивали о подозрительной активности на счетах, объясняя крупные переводы подарком от Лихтенштейна, который она «хранила [в] холодном хранилище», или доходами от своего копирайтингового бизнеса SalesFolk.

Морган обвиняется в прямом участии в отмывании денег путем перевода денег на счета, контролируемые SalesFolk, с базирующейся в Гонконге компании-пустышки, которую, по словам правительства, пара создала для отмывания денег.

В документах, опубликованных в четверг, также содержится дополнительная информация об обысках в квартире пары в Финансовом районе.

Прокуроры утверждают, что во время обыска телефона пары 5 января агентам пришлось «вырвать телефон [Морган] из ее рук» после того, как она попыталась заблокировать его, притворившись, что достает кошку пары, Клариссу, из-под кровати.

Под кроватью агенты обнаружили «контейнер с различными сумками, в которых находились несколько сотовых телефонов, SIM-карт и различная электроника», в том числе пластиковый пакет с надписью «одноразовые телефоны».

В кабинете Лихтенштейна агенты обнаружили «две выдолбленные книги, страницы которых, казалось, были грубо вырезаны вручную». Полости были пусты.

Правоохранительные органы также обнаружили более 40 000 долларов наличными и «значительную сумму иностранной валюты» (происхождение в документах не указано).

Из квартиры пары пропали ONE монеты, которые, по словам прокуроров, они ранее купили за Bitcoin у торговца драгоценными металлами. Хотя правительство утверждает, что у пары есть по меньшей мере «70 золотых монет весом в одну унцию», ни одной монеты не было найдено ни в доме, ни в известном хранилище.

Адвокаты защиты подали ходатайство, призывая суд пересмотреть решение о KEEP пары под стражей до суда.