Novos documentos detalham as preocupações dos promotores de que os suspeitos de lavagem de dinheiro da Bitfinex fugiriam

Horas depois de um juiz de Nova York ter ordenado que dois indivíduos acusados ​​de lavagem de Bitcoin no hack da Bitfinex em 2016 fossem soltos sob BOND após sua prisão na terça-feira, um juiz federal anulou a ordem, suspendendo sua libertação da custódia.

Novo documentosarquivado na quinta-feira fornece evidências adicionais contra Ilya “Dutch” Lichtenstein e Heather Morgan e descreve as preocupações dos promotores de que o casal são “réus sofisticados com meios para fugir e amplo incentivo para fazê-lo”.

Lichtenstein e Morgan, um casal que mora em Nova York, foram presos na terça-feira por supostamente lavar cerca de 120.000 bitcoins – avaliados em US$ 4,6 bilhões agora – do roubo da Bitfinex.

No final de janeiro, agentes federais descriptografaram um arquivo armazenado em uma das contas de nuvem de Lichtenstein que continha a chave privada de uma carteira contendo 94.636 BTC (no valor de cerca de US$ 3,6 milhões), que foi então apreendidopelo Departamento do Tesouro. Fora de uma série de pequenas transferências em 2017 destinadas a lavar uma parte dos fundos, o governo diz que a “maioria” dos fundos roubados na carteira de Lichtenstein não foi movida de agosto de 2016 até a apreensão em janeiro.

De acordo com o relatório, Lichtenstein mantinha uma planilha em seu computador com identidades e contas falsas que o casal supostamente usava para lavar dinheiro por meio de bolsas,

Acredita-se que os réus tenham cerca de US$ 330 milhões em Bitcoin que ainda T foram descobertos, bem como “ativos adicionais significativos”.

Lichtenstein, um cidadão russo-americano, foi encontrado com um documento em seu computador chamado “passport_ideas” que continha informações biográficas roubadas compradas de um mercado darknet, bem como links para provedores de mercado darknet de documentos de identidade falsos, disseram os promotores. Os promotores também notaram durante a acusação que Morgan estava aprendendo russo, o que os advogados do casal rejeitaram como irrelevante.

No entanto, os documentos divulgados na quinta-feira dizem que o casal “estabeleceu contas financeiras na Rússia e na Ucrânia e parece ter criado um plano de contingência para uma vida na Ucrânia e/ou na Rússia antes da pandemia da COVID-19”.

De acordo com os documentos mais recentes, o governo também tomou medidas para combater a posição da defesa na acusação de terça-feira de que Morgan estava menos envolvida no esquema do que seu marido. Os promotores alegam que Morgan desempenhou um “papel integral no esquema de lavagem de dinheiro e fraude”.

Os promotores dizem que Morgan frequentemente mentia para bancos e seu próprio contador quando questionada sobre atividades suspeitas em contas, explicando grandes transferências como um presente de Lichtenstein que ela "estava guardando [em] um depósito a frio", ou lucros de seu negócio de direitos autorais, SalesFolk.

Morgan é acusado de participar diretamente da lavagem de dinheiro ao transferir dinheiro para contas controladas pela SalesFolk de uma empresa de fachada sediada em Hong Kong que, segundo o governo, o casal criou para lavar dinheiro.

Informações adicionais sobre as buscas no apartamento do casal no Financial District também foram fornecidas nos documentos de quinta-feira.

Os promotores dizem que, em uma busca no telefone do casal em 5 de janeiro, os agentes tiveram que "arrancar o telefone [de Morgan] de suas mãos" depois que ela tentou bloqueá-lo enquanto fingia pegar a gata do casal, Clarissa, debaixo da cama.

Debaixo da cama, os agentes encontraram uma “caixa contendo várias sacolas contendo vários celulares, cartões SIM e diversos eletrônicos”, incluindo uma sacola plástica etiquetada como “telefones descartáveis”.

No escritório de Lichtenstein, os agentes encontraram “dois livros vazados, cujas páginas pareciam ter sido cortadas grosseiramente à mão”. As cavidades estavam vazias.

A polícia também encontrou mais de US$ 40.000 em dinheiro e uma “quantidade substancial de moeda estrangeira” (a origem não foi informada nos documentos).

Uma coisa que faltava no apartamento do casal eram moedas de ouro que os promotores dizem que eles compraram anteriormente com Bitcoin de um negociante de metais preciosos. Embora o governo diga que o casal tem pelo menos “70 moedas de ouro de uma onça”, nenhuma moeda foi encontrada na residência ou em uma unidade de armazenamento conhecida.

Os advogados de defesa entraram com uma moção pedindo que o tribunal reconsidere sua decisão de KEEP o casal detido até o julgamento.