Law Enforcement
Coinbase повідомляє, що запити до правоохоронних органів зросли на 66% порівняно з минулим роком
Кількість запитів із США, яка склала близько 43% від загальної кількості, зросла на 6%.
Прокуратура США висунула звинувачення 21 ймовірному «грошовому мулу» у використанні Крипто для відмивання доходів від кіберзлочинів
Арешти є результатом багаторічного розслідування Secret служби США, Поштової інспекційної служби та Міністерства юстиції.
Управління з правозастосування Індії заморозило ще 2,5 мільйона доларів Крипто у справі E-Nuggets про ігровий додаток
Загальна вартість заморожених або арештованих активів у справі становить близько 8,4 мільйона доларів.
Інтерпол запускає власний поліцейський метавсесвіт
Міжнародна організація правоохоронних органів потрапила в Крипто новини через свою участь у спробах вистежити До Квона, співзасновника мережі Terra .
Binance навчатиме правоохоронних органів, як зупинити Крипто злочин
Меттью Прайс, виконавчий директор Крипто , сказав у програмі «First Mover» CoinDesk TV, що його фірма співпрацюватиме з органами влади з усього світу.
Податкова служба Аргентини проводить перші в історії рейди на Secret Крипто майнерах
За даними агентства, минулого тижня в південноамериканській країні було виявлено три Крипто з порушеннями.
Ринки дизайнерських наркотиків отримують стимул від Крипто
Нові психоактивні хімічні речовини з такими назвами, як 2C-B, AMT і 5-MeO-DMT, доступні у вільному доступі на онлайн-ринках, а цифрові валюти сприяють світовій торгівлі.
Минулого року агентства США конфіскували Крипто на суму близько 30 мільйонів доларів США, пов’язану з програмою-вимагачем NetWalker
За даними дослідницької фірми Chainalysis, конфіскація в січні 2021 року є найбільшою, пов’язаною з програмами-вимагачами.
Уряд Швеції змушений повернути торговцю наркотиками 1,5 мільйона доларів у Bitcoin : звіт
Саме така різниця у вартості з моменту переслідування ділка, поки він сидів у в’язниці.
Російське агентство фінансового моніторингу хоче ідентифікувати та профілювати користувачів Крипто
Росфінмоніторинг заплатить 200 тис. доларів за інструмент для ідентифікації користувачів Крипто та визначення їх причетності до злочинної діяльності.
