Прокуратура США висунула звинувачення 21 ймовірному «грошовому мулу» у використанні Крипто для відмивання доходів від кіберзлочинів

Федеральна прокуратура в Техасі висунула низку кримінальних звинувачень проти 21 громадянина США за ймовірну допомогу різним транснаціональним злочинним групам у відмиванні своїх незаконних доходів за допомогою Криптовалюта.

Багаторічне розслідування під назвою Operation Крипто Runner проводили відділи Міністерства юстиції Східного Техасу (DOJ), Secret служба США (USSS) і Служба поштової інспекції (PIS) – правоохоронні органи США. Поштова служба.

Згідно з повідомленням, операція «порушила щорічні транзакції з відмивання грошей на суму понад 300 мільйонів доларів США, вилучила та конфіскувала мільйони готівки та Криптовалюта, а також ідентифікувала тисячі жертв». прес-реліз, опублікований у середу.

Прокурори кажуть, що 21 особа, яка потрапила в пастку операції Крипто Runner, відіграла ключову роль у міжнародному шахрайстві та злочинних операціях, діючи як місцеві відмивачі грошей для своїх іноземних співучасників.

Щонайменше четверо з 21 обвинуваченого вже визнали себе винними у скоєних злочинах.

65-річна жінка Меріленда Зенобія Уокер у січні визнала себе винною у своїй участі в схемі, у якій вона отримувала понад 300 000 доларів від жертв романів та інших шахрайських схем, вносила гроші на свої особисті банківські рахунки, обмінювала їх на Криптовалюта та передавала Крипто на її іноземних співзмовників. 2 листопада її засудили до 18 місяців ув'язнення.

Ще троє осіб – Туласідас Конда, 57, і Лоїс Бойд, 76, обидва з Вірджинії, і Діпендра Бхусал, 46, з Техасу – визнали себе винними у зв’язку з багаторічною змовою з відмивання грошей, отриманих від різних шахрайств.

Передбачуваний ватажок Конда відкрив банківські рахунки та поштові скриньки, які використовувалися для отримання грошей від жертв шахраїв, обміну грошей на Крипто , а потім надсилання Крипто на гаманці, контрольовані іноземними співучасниками тріо. Відповідно до урядового релізу, ці троє разом відмили приблизно 6 мільйонів доларів.

Двох інших обвинувачених – 71-річного Рендалла Рула з Невади та 64-річного Грегорі Найзевандера з Південної Кароліни – аналогічно звинувачують у конвертації коштів на суму 2,4 мільйона доларів, отриманих від шахрайства в романах, компрометації електронної пошти та шахрайства з нерухомістю, у Крипто для іноземних операторів. Рул і Найсевандер не визнали себе винними.

Іншу групу з 10 обвинувачених звинуватили в участі в шахрайстві з телеграфними та поштовими повідомленнями, яка використовувала підроблені схеми технічної підтримки, щоб переконати жертв надіслати гроші, часто використовуючи підставні компанії та банківські рахунки, створені так, щоб виглядати як законні компанії.

Ще двом обвинуваченим – 27-річному Джону Кхуу з Каліфорнії та 37-річній Шарені Сей із Флориди – пред’явлено звинувачення у відмиванні грошей за двома різними ймовірними схемами відмивання грошей, пов’язаних з операціями з торгівлі наркотиками, через Крипто.

Попереду ще кілька арештів, повідомляє УСС.

«Сьогоднішнє оголошення демонструє спроможність Secret служби проводити розслідування та підкреслює успіх наших спільних зусиль у рамках операції Крипто Runner з демонтажу та знищення транснаціональних мереж відмивання грошей», — сказав Вільям Смарр, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс Secret служби США в Далласі. випуск.

«Ці арешти — лише початок», — додав Смарт. «Ми прагнемо притягнути до відповідальності кожного з решти злочинців».