Promotores dos EUA acusam 21 supostas "mulas de dinheiro" de usar Cripto para lavar lucros de crimes cibernéticos

Promotores federais no Texas indiciaram 21 cidadãos dos EUA com uma série de acusações criminais por supostamente ajudarem várias redes criminosas transnacionais a lavar seus ganhos ilícitos usando Criptomoeda.

Chamada de Operação Cripto Runner, a investigação de vários anos foi conduzida pelas filiais do Leste do Texas do Departamento de Justiça (DOJ), do Serviço Secret dos EUA (USSS) e do Serviço de Inspeção Postal (PIS) – o braço de aplicação da lei do Serviço Postal dos EUA.

A operação “interrompeu mais de US$ 300 milhões em transações anuais de lavagem de dinheiro, apreendeu e perdeu milhões em dinheiro e Criptomoeda e identificou milhares de vítimas”, de acordo com um comunicado de imprensa emitido quarta-feira.

Os promotores dizem que os 21 indivíduos pegos na Operação Cripto Runner desempenharam um papel fundamental em golpes e operações criminosas internacionais, agindo como lavadores de dinheiro nacionais para seus cúmplices estrangeiros.

Pelo menos quatro das 21 pessoas acusadas já se declararam culpadas de seus crimes.

A mulher de Maryland, Zenobia Walker, 65, declarou-se culpada em janeiro por seu papel em um esquema no qual recebeu mais de US$ 300.000 de vítimas de golpes românticos e outros esquemas de fraude, depositou o dinheiro em suas contas bancárias pessoais, trocou por Criptomoeda e passou a Cripto para seus co-conspiradores estrangeiros. Ela foi sentenciada a 18 meses de prisão em 2 de novembro.

Mais três indivíduos – Tulasidas Konda, 57, e Lois Boyd, 76, ambos da Virgínia, e Deependra Bhusal, 46, do Texas – se declararam culpados de acusações relacionadas a uma conspiração de lavagem de dinheiro de vários anos para obter lucros de vários golpes.

O suposto líder, Konda, abriu contas bancárias e caixas de correio que eram usadas para receber dinheiro de vítimas de golpes, trocar o dinheiro por Cripto e então enviar as Cripto para carteiras controladas pelos conspiradores estrangeiros do trio. Os três lavaram cerca de US$ 6 milhões combinados, de acordo com o comunicado do governo.

Dois outros réus – Randall Rule, 71, de Nevada e Gregory Nysewander, 64, da Carolina do Sul – foram acusados ​​de forma semelhante de converter US$ 2,4 milhões em fundos de golpes românticos, comprometimentos de e-mail comercial e golpes imobiliários em Cripto para operadores estrangeiros. Rule e Nysewander não se declararam culpados.

Outro grupo de 10 réus foi acusado de participar de uma conspiração de fraude eletrônica e postal que usava esquemas falsos de suporte técnico para persuadir as vítimas a enviar dinheiro, geralmente usando empresas de fachada e contas bancárias comerciais criadas para parecerem empresas legítimas.

Mais dois réus – John Khuu, 27, da Califórnia e Sharena Seay, 37, da Flórida – foram indiciados por acusações de lavagem de dinheiro por dois supostos esquemas separados para lavar dinheiro vinculado a operações de tráfico de drogas por meio de Cripto.

Mais prisões estão por vir, de acordo com o USSS.

“O anúncio de hoje demonstra as capacidades investigativas do Serviço Secret e destaca o sucesso de nossos esforços colaborativos por meio da Operação Cripto Runner para desmantelar e interromper redes transnacionais de lavagem de dinheiro”, disse William Smarr, agente especial encarregado do escritório de campo do Serviço Secret dos EUA em Dallas, no comunicado.

“Essas prisões são apenas o começo”, Smart acrescentou. “Estamos comprometidos em levar cada um dos perpetradores restantes à justiça.”