Fiscales de EE.UU. acusan a 21 presuntas 'mulas de dinero' de usar Cripto para blanquear ganancias de delitos cibernéticos

Los fiscales federales de Texas han presentado contra 21 ciudadanos estadounidenses una serie de cargos penales por presuntamente ayudar a varias redes criminales transnacionales a lavar sus ganancias mal habidas utilizando Criptomonedas.

La investigación, denominada Operación Cripto Runner, duró varios años y fue realizada por las sucursales del este de Texas del Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio Secret de los EE. UU. (USSS) y el Servicio de Inspección Postal (PIS), el brazo policial del Servicio Postal de los EE. UU.

La operación ha “interrumpido más de 300 millones de dólares en transacciones anuales de lavado de dinero, ha incautado y confiscado millones en efectivo y Criptomonedas, y ha identificado a miles de víctimas”, según un informe. comunicado de prensa emitido el miércoles.

Los fiscales dicen que las 21 personas atrapadas en la trampa de la Operación Cripto Runner desempeñaron un papel clave en estafas y operaciones criminales internacionales, actuando como lavadores de dinero nacionales para sus co-conspiradores extranjeros.

Al menos cuatro de las 21 personas acusadas ya se han declarado culpables de sus crímenes.

En enero, Zenobia Walker, una mujer de Maryland de 65 años, se declaró culpable de participar en un plan en el que recibió más de 300.000 dólares de víctimas de estafas románticas y otros esquemas fraudulentos, depositó el dinero en sus cuentas bancarias personales, lo cambió por Criptomonedas y pasó las Cripto a sus co-conspiradores extranjeros. Fue sentenciada a 18 meses de prisión el 2 de noviembre.

Tres personas más, Tulasidas Konda, de 57 años, y Lois Boyd, de 76, ambos de Virginia, y Deependra Bhusal, de 46, de Texas, se declararon culpables de los cargos relacionados con una conspiración de lavado de dinero de varios años de duración para obtener ganancias de varias estafas.

El supuesto cabecilla, Konda, abrió cuentas bancarias y buzones de correo que se utilizaban para recibir dinero de las víctimas de estafas, cambiarlo por Cripto y luego enviarlas a Cripto controladas por los cómplices extranjeros del trío. Los tres blanquearon aproximadamente 6 millones de dólares en total, según el comunicado del gobierno.

Otros dos acusados, Randall Rule, de 71 años y oriundo de Nevada, y Gregory Nysewander, de 64 años y oriundo de Carolina del Sur, han sido acusados ​​de convertir 2,4 millones de dólares en fondos procedentes de estafas románticas, correos electrónicos comerciales comprometidos y estafas inmobiliarias en Cripto para operadores extranjeros. Rule y Nysewander no se han declarado culpables.

Otro grupo de 10 acusados ha sido acusado de participar en una conspiración de fraude postal y electrónico que utilizaba esquemas falsos de soporte técnico para persuadir a las víctimas a enviar dinero, a menudo utilizando empresas fantasma y cuentas bancarias comerciales creadas para parecer empresas legítimas.

Dos acusados ​​más, John Khuu, de 27 años, de California y Sharena Seay, de 37 años, de Florida, han sido imputados por cargos de lavado de dinero por dos supuestos planes separados para lavar dinero vinculado a operaciones de tráfico de drogas a través de Cripto.

Según el USSS, se producirán más arrestos.

“El anuncio de hoy demuestra las capacidades de investigación del Servicio Secret y resalta el éxito de nuestros esfuerzos de colaboración a través de la Operación Cripto Runner para desmantelar y perturbar las redes transnacionales de lavado de dinero”, dijo William Smarr, agente especial a cargo de la oficina de campo de Dallas del Servicio Secret de EE. UU. en el comunicado.

“Estos arrestos son solo el comienzo”, agregó Smart. “Estamos comprometidos a llevar a cada uno de los perpetradores restantes ante la justicia”.