Les procureurs américains accusent 21 « mules financières » présumées d'avoir utilisé des Crypto pour blanchir des produits de cybercriminalité

Les procureurs fédéraux du Texas ont inculpé 21 citoyens américains d'une série d'accusations criminelles pour avoir prétendument aidé divers réseaux criminels transnationaux à blanchir leurs gains mal acquis en utilisant la Cryptomonnaie.

Surnommée Opération Crypto Runner, l'enquête pluriannuelle a été menée par les branches de l'est du Texas du ministère de la Justice (DOJ), les services Secret américains (USSS) et le service d'inspection postale (PIS) - la branche chargée de l'application de la loi du service postal américain.

L'opération a « perturbé plus de 300 millions de dollars de transactions annuelles de blanchiment d'argent, saisi et confisqué des millions en espèces et en Cryptomonnaie, et identifié des milliers de victimes », selon un rapport. communiqué de presse publié mercredi.

Les procureurs affirment que les 21 individus capturés dans le piège de l'opération Crypto Runner ont chacun joué un rôle clé dans des escroqueries et des opérations criminelles internationales, agissant en tant que blanchisseurs d'argent nationaux pour leurs co-conspirateurs étrangers.

Au moins quatre des 21 personnes inculpées ont déjà plaidé coupable de leurs crimes.

Zenobia Walker, 65 ans, une femme du Maryland, a plaidé coupable en janvier pour son rôle dans une escroquerie dans laquelle elle a reçu plus de 300 000 dollars de victimes d'escroqueries sentimentales et d'autres fraudes, a déposé l'argent sur ses comptes bancaires personnels, l'a échangé contre des Cryptomonnaie et a transmis les Crypto à ses co-conspirateurs étrangers. Elle a été condamnée à 18 mois de prison le 2 novembre.

Trois autres personnes – Tulasidas Konda, 57 ans, et Lois Boyd, 76 ans, toutes deux de Virginie, et Deependra Bhusal, 46 ans, du Texas – ont plaidé coupables d’accusations liées à un complot pluriannuel de blanchiment d’argent provenant de diverses escroqueries.

Le chef présumé du groupe, Konda, a ouvert des comptes bancaires et des boîtes aux lettres qui ont été utilisés pour recevoir de l'argent des victimes d'escroqueries, échanger l'argent contre des Crypto , puis envoyer les Crypto vers des portefeuilles contrôlés par les co-conspirateurs étrangers du trio. Les trois ont blanchi environ 6 millions de dollars au total, selon le communiqué du gouvernement.

Deux autres accusés – Randall Rule, 71 ans, du Nevada et Gregory Nysewander, 64 ans, de Caroline du Sud – ont également été accusés d’avoir converti 2,4 millions de dollars de fonds provenant d’escroqueries amoureuses, de compromissions de courriers électroniques professionnels et d’escroqueries immobilières en Crypto pour des opérateurs étrangers. Rule et Nysewander n’ont pas plaidé coupable.

Un autre groupe de 10 accusés a été inculpé d'avoir participé à une conspiration de fraude par virement bancaire et postal qui utilisait de faux systèmes d'assistance technique pour persuader les victimes d'envoyer de l'argent, souvent en utilisant des sociétés écrans et des comptes bancaires professionnels créés pour ressembler à des sociétés légitimes.

Deux autres accusés – John Khuu, 27 ans, de Californie et Sharena Seay, 37 ans, de Floride – ont été inculpés de blanchiment d'argent pour deux stratagèmes distincts présumés visant à blanchir de l'argent lié à des opérations de trafic de drogue via des Crypto.

D'autres arrestations sont à venir, selon l'USSS.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre les capacités d'enquête des services Secret et souligne le succès de nos efforts de collaboration à travers l'opération Crypto Runner pour démanteler et perturber les réseaux transnationaux de blanchiment d'argent », a déclaré William Smarr, agent spécial en charge du bureau extérieur des services Secret américains à Dallas, dans le communiqué.

« Ces arrestations ne sont qu’un début », a ajouté M. Smart. « Nous sommes déterminés à traduire en justice chacun des auteurs restants. »