I procuratori statunitensi accusano 21 presunti "muli del denaro" di aver utilizzato Cripto per riciclare i proventi dei crimini informatici

I procuratori federali del Texas hanno incriminato 21 cittadini statunitensi con una serie di accuse penali per aver presumibilmente aiutato varie organizzazioni criminali transnazionali a riciclare i loro guadagni illeciti utilizzando le Criptovaluta.

Denominata Operazione Cripto Runner, l'indagine pluriennale è stata condotta dalle sezioni dell'East Texas del Dipartimento di Giustizia (DOJ), dai Servizi Secret degli Stati Uniti (USSS) e dal Postal Inspection Service (PIS), il braccio operativo del Servizio Postale degli Stati Uniti.

L'operazione ha "interrotto più di 300 milioni di dollari in transazioni annuali di riciclaggio di denaro, sequestrato e confiscato milioni di dollari in contanti e Criptovaluta e identificato migliaia di vittime", secondo un comunicato stampa diffuso mercoledì.

Gli inquirenti affermano che i 21 individui rimasti intrappolati nell'operazione Cripto Runner hanno avuto un ruolo chiave in truffe e operazioni criminali internazionali, agendo come riciclatori di denaro nazionale per i loro complici stranieri.

Almeno quattro delle 21 persone accusate si sono già dichiarate colpevoli dei loro crimini.

La donna del Maryland Zenobia Walker, 65 anni, si è dichiarata colpevole a gennaio del suo ruolo in uno schema in cui ha ricevuto oltre $ 300.000 da vittime di truffe sentimentali e altri schemi di frode, ha depositato il denaro nei suoi conti bancari personali, lo ha scambiato con Criptovaluta e ha passato la Cripto ai suoi complici stranieri. È stata condannata a 18 mesi di prigione il 2 novembre.

Altri tre individui, Tulasidas Konda, 57 anni, e Lois Boyd, 76 anni, entrambi della Virginia, e Deependra Bhusal, 46 anni, del Texas, si sono dichiarati colpevoli di accuse in relazione a una cospirazione pluriennale di riciclaggio di denaro per i proventi di varie truffe.

Il presunto capobanda, Konda, ha aperto conti bancari e cassette postali che venivano utilizzati per ricevere denaro dalle vittime della truffa, scambiare il denaro con Cripto e quindi inviare le Cripto a portafogli controllati dai cospiratori stranieri del trio. I tre hanno riciclato circa 6 milioni di dollari in totale, secondo il comunicato del governo.

Altri due imputati, Randall Rule, 71 anni, del Nevada e Gregory Nysewander, 64 anni, della Carolina del Sud, sono stati accusati in modo simile di aver convertito 2,4 milioni di dollari di fondi da truffe sentimentali, compromissioni di e-mail aziendali e truffe immobiliari in Cripto per operatori stranieri. Rule e Nysewander non si sono dichiarati colpevoli.

Un altro gruppo di 10 imputati è stato accusato di aver preso parte a un'associazione a delinquere per frode postale e telematica, che ha utilizzato falsi schemi di supporto tecnico per convincere le vittime a inviare denaro, spesso avvalendosi di società fittizie e conti bancari aziendali creati per apparire come società legittime.

Altri due imputati, John Khuu, 27 anni, della California e Sharena Seay, 37 anni, della Florida, sono stati incriminati per riciclaggio di denaro per due presunte distinte tattiche volte a riciclare denaro legato a operazioni di traffico di droga tramite Cripto.

Secondo l'USSS, sono previsti altri arresti.

"L'annuncio di oggi dimostra le capacità investigative del Secret Service e sottolinea il successo dei nostri sforzi collaborativi attraverso l'operazione Cripto Runner per smantellare e interrompere le reti transnazionali di riciclaggio di denaro", ha affermato William Smarr, agente speciale responsabile dell'ufficio di Dallas del Secret Service statunitense nel comunicato.

"Questi arresti sono solo l'inizio", ha aggiunto Smart. "Siamo impegnati a consegnare alla giustizia ciascuno dei restanti autori".