- Повернутися до меню
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари
OneCoin
OneCoin була схемою цифрової валюти, широко визнаною шахрайською схемою Понці. Заснована Руєю Ігнатовою у 2014 році, вона позиціонувалась як криптовалюта, але насправді не мала фундаментальної технології блокчейн, характерної для справжніх криптовалют. Замість того, щоб функціонувати як децентралізований реєстр, транзакції OneCoin і створення монет керувалися внутрішньо й були непрозорими. Схема обіцяла значні прибутки та стимулювала існуючих інвесторів залучати нових учасників. Вона залучила мільярди доларів по всьому світу, перш ніж влада викрила її діяльність. Скандал навколо OneCoin підкреслив ризики нових цифрових валют та важливість ретельної перевірки (due diligence) у секторі криптовалют.
ФБР додало засновника OneCoin Ружу Ігнатову до списку найбільш розшукуваних
Ігнатова звинувачується в шахрайстві інвесторів на понад 4 мільярди доларів за допомогою Крипто схеми Понці.
Поліцію Сейшельських островів попросили розслідувати передачу 230 тисяч Bitcoin , пов’язану з шахрайством OneCoin
Поліція отримала документи з вимогою провести розслідування кількох транзакцій, які включали готівку та майно на суму понад 10 мільярдів доларів.
Лідер OneCoin та «CryptoQueen» зі схеми Понці на суму 4 мільярди доларів визнано неплатоспроможним у позові США
Згідно з судовими документами, Руга Ігнатова та її компанія не відреагували на справу.
Інвестори OneCoin стверджують, що BNY Mellon сприяв шахрайству на 4 мільярди доларів
Після публікації файлів FinCEN у понеділок інвестори, які подали до суду на OneCoin, додали до свого позову звинувачення проти BNY Mellon.
Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin
Витік «файлів FinCEN» показує, що BNY Mellon позначила передбачувану позику в розмірі 30 мільйонів доларів, яку вона допомогла оприлюднити як ONE підозрюваний випадок відмивання коштів OneCoin.
США збираються вилучити 400 мільйонів доларів у засудженого за відмивання грошей OneCoin
Міністерство юстиції США вимагає, щоб адвокат передав величезну суму, яку він допомагав відмивати для схеми OneCoin.
У Мексиці вбито організаторів Крипто Ponzi Scheme OneCoin
Минулого місяця в Мексиці було знайдено мертвими двох промоутерів Крипто Понці OneCoin.
У звіті ФБР про відмивання коштів приватними фондами згадується шахрайство з OneCoin у всьому, крім назви
OneCoin, сумно відомий Крипто шахрай, не згадується в епізодичному місці в розвідувальному бюлетені ФБР про ризики відмивання грошей інвестиційними фондами.
Передбачуваному лідеру OneCoin Понці відклали вирок за відмивання грошей
Костянтину Ігнатову знову перенесли винесення вироку, оскільки він продовжує співпрацювати з прокуратурою США.
Чоловіка з Сінгапуру оштрафували на 72 тисячі доларів за просування Крипто Ponzi OneCoin
Поліція повідомила, що чоловікові першому пред'явлено звинувачення згідно із Законом про багаторівневий маркетинг і пірамідальний продаж (заборону).
