OneCoin
ФБР додало засновника OneCoin Ружу Ігнатову до списку найбільш розшукуваних
Ігнатова звинувачується в шахрайстві інвесторів на понад 4 мільярди доларів за допомогою Крипто схеми Понці.
Поліцію Сейшельських островів попросили розслідувати передачу 230 тисяч Bitcoin , пов’язану з шахрайством OneCoin
Поліція отримала документи з вимогою провести розслідування кількох транзакцій, які включали готівку та майно на суму понад 10 мільярдів доларів.
Лідер OneCoin та «CryptoQueen» зі схеми Понці на суму 4 мільярди доларів визнано неплатоспроможним у позові США
Згідно з судовими документами, Руга Ігнатова та її компанія не відреагували на справу.
Інвестори OneCoin стверджують, що BNY Mellon сприяв шахрайству на 4 мільярди доларів
Після публікації файлів FinCEN у понеділок інвестори, які подали до суду на OneCoin, додали до свого позову звинувачення проти BNY Mellon.
Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin
Витік «файлів FinCEN» показує, що BNY Mellon позначила передбачувану позику в розмірі 30 мільйонів доларів, яку вона допомогла оприлюднити як ONE підозрюваний випадок відмивання коштів OneCoin.
США збираються вилучити 400 мільйонів доларів у засудженого за відмивання грошей OneCoin
Міністерство юстиції США вимагає, щоб адвокат передав величезну суму, яку він допомагав відмивати для схеми OneCoin.
У Мексиці вбито організаторів Крипто Ponzi Scheme OneCoin
Минулого місяця в Мексиці було знайдено мертвими двох промоутерів Крипто Понці OneCoin.
У звіті ФБР про відмивання коштів приватними фондами згадується шахрайство з OneCoin у всьому, крім назви
OneCoin, сумно відомий Крипто шахрай, не згадується в епізодичному місці в розвідувальному бюлетені ФБР про ризики відмивання грошей інвестиційними фондами.
Передбачуваному лідеру OneCoin Понці відклали вирок за відмивання грошей
Костянтину Ігнатову знову перенесли винесення вироку, оскільки він продовжує співпрацювати з прокуратурою США.
Чоловіка з Сінгапуру оштрафували на 72 тисячі доларів за просування Крипто Ponzi OneCoin
Поліція повідомила, що чоловікові першому пред'явлено звинувачення згідно із Законом про багаторівневий маркетинг і пірамідальний продаж (заборону).
