La policía china detiene a comerciantes de Cripto OTC en medio de una ofensiva contra el lavado de dinero.

Mientras la policía china intensifica sus esfuerzos para acabar con las actividades económicas ilegales, los comerciantes de Cripto extrabursátiles (OTC) están siendo detenidos para ayudar en las investigaciones.

En otra señal de que las fuerzas del orden chinas tienen en la mira el comercio de Criptomonedas , Zhao Dong, un destacado operador OTC de Cripto chino y cofundador de la plataforma de préstamos de Cripto RenrenBit, fue detenido por la policía en la ciudad de Hangzhou. El rumor de que Zhao había sido detenido surgió por primera vez en WeChat el jueves, después de que una captura de pantalla que describía su detención comenzara a circular en la comunidad local y fuera posteriormente... reportadopor los medios de comunicación locales.

A medida que el rumor atrajo mayor atención dado el estatus prominente de Zhao, un representante de RenrenBitdijo en un comunicado En la red social Weibo se informó que la policía detuvo a todo su equipo en una mesa de operaciones extrabursátiles (OTC) anónima en Pekín a finales del mes pasado. Al parecer, ninguno de los operadores OTC fue arrestado directamente.

RenrenBit dijo que Zhao, quien ha invertido en el equipo OTC pero no estuvo involucrado en las transacciones diarias, regresó a China desde Japón a principios de junio y ahora está ayudando "activamente" a la policía local en investigaciones contra el fraude y el lavado de dinero.

En 2017, el gobierno chino prohibió a las plataformas locales de intercambio de Cripto permitir transacciones entre Criptomonedas y yuanes chinos. Como resultado, muchos operadores recurrieron a plataformas OTC, que básicamente permiten el comercio entre pares conectando a compradores y vendedores. Los usuarios individuales en China han dependido de las plataformas OTC para comprar o vender USDT o Bitcoincon el yuan chino para participar en el comercio de cripto a cripto.

Una persona con conocimiento directo del asunto, que solicitó el anonimato debido a la delicadeza del caso, informó a CoinDesk que Zhao se encuentra detenido por la policía, pero añadió que se trata de una acción sistemática, no de un incidente aislado. El asunto también ha generado temor entre otras mesas OTC en China, añadió.

La fuente afirmó que las fuerzas del orden en las provincias chinas han intensificado su escrutinio sobre las mesas de operaciones extrabursátiles (OTC) de Cripto desde mediados de junio y han desmantelado más de una mesa de operaciones para colaborar en investigaciones relacionadas con actividades de blanqueo de capitales. Sin embargo, la noticia sobre Zhao ha atraído mayor atención, ya que es reconocido como ONE de los mayores operadores OTC de China y forma parte de la comunidad Cripto china desde 2013.

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Si bien las investigaciones recientes no sugieren necesariamente que comprar o vender Criptomonedas a través de OTC sea ilegal, un objetivo más sistemático podría tener un efecto dominó mayor en las operaciones de escritorio OTC en China, que siguen siendo una parte importante del comercio de Cripto local.

La última medida de la policía china se produce tras una congelación generalizada de cuentas bancarias reportada a principios de junio, que se estima que afectó a más de 1.000 personas. En ese momento, las fuerzas del orden congelaron las cuentas bancarias de numerosos usuarios y mostradores OTC en China tras ser sospechosos de facilitar, consciente o inconscientemente, actividades ilegales, como fraudes de telecomunicaciones o esquemas Ponzi, para blanquear fondos mediante la compraventa de Cripto en el mercado OTC.

Las criptomonedas, especialmente el USDT vinculado al dólar, han sido un método popular para que los esquemas Ponzi o los organizadores de fraudes laven dinero en China, que luego contaminaría el dinero fiduciario y las criptomonedas que circulan en el mercado OTC chino.

Las investigaciones policiales sobre estos esquemas ilegales permiten rastrear el FLOW de dinero fiduciario y Cripto contaminados. Los usuarios o los cajeros OTC que, incluso sin saberlo, toquen estos activos cuestionables podrían ver congeladas sus cuentas bancarias.