Polícia chinesa diz que deteve comerciantes de Cripto OTC em meio à repressão à lavagem de dinheiro

À medida que a polícia chinesa intensifica os esforços para reprimir atividades econômicas ilegais, comerciantes de Cripto no mercado de balcão (OTC) estão sendo detidos para auxiliar nas investigações.

Em outro sinal de que a polícia chinesa está mirando a negociação de Criptomoeda , Zhao Dong – um proeminente trader chinês de OTC de Cripto e cofundador da plataforma de empréstimos de Cripto RenrenBit – foi detido pela polícia na cidade de Hangzhou. Um boato de que Zhao havia sido levado embora surgiu pela primeira vez no WeChat na quinta-feira, depois que uma captura de tela descrevendo sua detenção começou a circular na comunidade local e mais tarde foi relatadopor veículos de notícias locais.

Como o rumor atraiu maior atenção devido ao status proeminente de Zhao, um representante da RenrenBitdisse em uma declaração na plataforma de mídia social Weibo que uma mesa de negociação OTC não identificada em Pequim teve toda a sua equipe levada pela polícia no final do mês passado. Não parece que nenhum dos traders OTC foi preso.

RenrenBit disse que Zhao, que investiu na equipe de OTC, mas não estava envolvido nas negociações do dia a dia, retornou do Japão para a China no início de junho e agora está "ativamente" auxiliando a polícia local em investigações antifraude e lavagem de dinheiro.

Em 2017, o governo chinês proibiu as exchanges locais de Cripto de permitirem negociações entre Criptomoeda e yuan chinês. Muitos traders recorreram às plataformas OTC como resultado, que essencialmente permitem negociações ponto a ponto conectando compradores e vendedores. Usuários individuais na China têm contado com mesas OTC para comprar ou vender USDT ou Bitcoincom o yuan chinês para participar de negociações de criptomoeda para criptomoeda.

Uma pessoa com conhecimento direto do problema, solicitando anonimato devido à sensibilidade do caso, disse à CoinDesk que Zhao está atualmente detido pela polícia, mas acrescentou que este é um esforço sistemático, não um incidente isolado. O problema também gerou algum medo entre outras mesas de OTC na China, disse a pessoa.

A pessoa disse que as agências de aplicação da lei em todas as províncias chinesas aumentaram seu escrutínio sobre as mesas de OTC de Cripto desde meados de junho, e retiraram mais de uma mesa de negociação para auxiliar em investigações relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro. Mas as notícias sobre Zhao atraíram mais atenção, já que ele é conhecido como um dos maiores traders de OTC na China, e é membro da comunidade de Cripto da China desde 2013.

Leia Mais: Polícia chinesa congela contas bancárias de traders de balcão por transações Cripto "contaminadas"

Embora as investigações recentes não sugiram necessariamente que comprar ou vender Criptomoeda por meio de OTC seja ilegal, uma meta mais sistemática poderia ter um efeito cascata maior nas operações de balcão de OTC na China, que continuam sendo uma parte significativa do comércio local de Cripto .

A mais recente ação da polícia chinesa segue um amplo congelamento de contas bancárias relatado no início de junho, onde mais de 1.000 pessoas foram afetadas. Na época, uma ampla gama de mesas de OTC e usuários na China tiveram suas contas bancárias congeladas pela polícia após serem suspeitos de, consciente ou inconscientemente, facilitar atividades ilegais, como fraudes de telecomunicações ou esquemas Ponzi, para lavar receitas por meio de negociação de Cripto OTC.

Criptomoedas, especialmente o USDT atrelado ao dólar, têm sido um método popular para esquemas Ponzi ou organizadores de fraudes lavarem dinheiro na China, o que contaminaria o dinheiro fiduciário e as criptomoedas que circulam no mercado de balcão chinês.

As investigações da polícia sobre esses esquemas ilegais são uma forma de rastrear o FLOW de dinheiro fiduciário e Cripto contaminados. Usuários ou balcões de OTC que, mesmo sem saber, tocarem nesses ativos questionáveis ​​podem ter suas contas bancárias congeladas.