La polizia cinese ha arrestato i trader OTC Cripto durante la repressione del riciclaggio di denaro

Mentre la polizia cinese intensifica gli sforzi per reprimere le attività economiche illegali, i trader Cripto over-the-counter (OTC) vengono arrestati per facilitare le indagini.

In un altro segnale che le forze dell'ordine cinesi stanno prendendo di mira il trading Criptovaluta , Zhao Dong, un importante trader cinese Cripto OTC e co-fondatore della piattaforma di prestito Cripto RenrenBit, è stato trattenuto dalla polizia nella città di Hangzhou. La voce secondo cui Zhao era stato portato via è emersa per la prima volta su WeChat giovedì, dopo che uno screenshot che descriveva la sua detenzione ha iniziato a circolare nella comunità locale ed è stato successivamente segnalatodai notiziari locali.

Mentre la voce attirava maggiore attenzione dato lo status di rilievo di Zhao, un rappresentante di RenrenBitha detto in una dichiarazione sulla piattaforma di social media Weibo che ONE desk di trading OTC non identificato a Pechino ha visto l'intero team portato via dalla polizia alla fine del mese scorso. Non sembra che nessuno dei trader OTC sia stato arrestato direttamente.

RenrenBit ha affermato che Zhao, che ha investito nel team OTC ma non è stato coinvolto nelle negoziazioni quotidiane, è tornato in Cina dal Giappone all'inizio di giugno e ora sta "attivamente" assistendo la polizia locale nelle indagini antifrode e antiriciclaggio.

Nel 2017, il governo cinese ha proibito agli exchange Cripto locali di consentire scambi tra Criptovaluta e yuan cinesi. Molti trader si sono quindi rivolti alle piattaforme OTC, che essenzialmente consentono il trading peer-to-peer collegando acquirenti e venditori. I singoli utenti in Cina si sono affidati agli sportelli OTC per acquistare o vendere USDT o Bitcoincon lo yuan cinese per partecipare al trading cripto-cripto.

Una persona con conoscenza diretta della questione, che ha chiesto l'anonimato a causa della delicatezza del caso, ha detto a CoinDesk che Zhao è attualmente trattenuto dalla polizia, ma ha aggiunto che si tratta di uno sforzo sistematico, non di un incidente isolato. La questione ha anche suscitato un po' di paura tra gli altri sportelli OTC in Cina, ha detto la persona.

La persona ha affermato che le forze dell'ordine in tutte le province cinesi hanno aumentato il loro controllo sui desk OTC Cripto da metà giugno e hanno rimosso più di ONE desk di trading per assistere nelle indagini relative alle attività di riciclaggio di denaro. Ma la notizia su Zhao ha attirato un'attenzione più ampia poiché è noto come ONE dei più grandi trader OTC in Cina ed è membro della comunità Cripto cinese dal 2013.

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Sebbene le recenti indagini non suggeriscano necessariamente che acquistare o vendere Criptovaluta tramite OTC sia illegale, un obiettivo più sistematico potrebbe avere un effetto a catena più ampio sulle operazioni degli sportelli OTC in Cina, che rimangono una parte significativa del commercio locale Cripto .

L'ultima azione della polizia cinese segue un ampio congelamento dei conti bancari segnalato all'inizio di giugno, in cui si stima che siano state colpite più di 1.000 persone. All'epoca, un'ampia gamma di sportelli OTC e utenti in Cina hanno visto i propri conti bancari congelati dalle forze dell'ordine dopo essere stati sospettati di aver consapevolmente o inconsapevolmente facilitato attività illegali, come frodi nelle telecomunicazioni o schemi Ponzi, per riciclare i proventi tramite il trading OTC Cripto .

Le criptovalute, in particolare l' USDT ancorato al dollaro, sono state un metodo popolare per gli schemi Ponzi o per gli organizzatori di frodi per riciclare denaro in Cina, che poi avrebbe contaminato la moneta fiat e le criptovalute che circolano nel mercato OTC cinese.

Le indagini delle forze dell'ordine su questi schemi illegali sono un modo per tracciare il FLOW di denaro fiat e Cripto contaminate. Gli utenti o gli sportelli OTC che toccano anche inconsapevolmente questi asset discutibili potrebbero vedersi congelare i conti bancari.