Полиция Китая заявила о задержании внебиржевых Криптo трейдеров в рамках борьбы с отмыванием денег

Поскольку китайская полиция наращивает усилия по пресечению незаконной экономической деятельности, для содействия расследованиям задерживаются внебиржевые трейдеры Криптo .

Еще одним признаком того, что китайские правоохранительные органы взяли на прицел торговлю Криптовалюта , стало то, что Чжао Дун — известный китайский Криптo внебиржевой трейдер и соучредитель платформы Криптo RenrenBit — был задержан полицией в городе Ханчжоу. Слух о том, что Чжао увезли, впервые появился в WeChat в четверг после того, как снимок экрана с описанием его задержания начал распространяться в местном сообществе, а затем был сообщилиместными новостными агентствами.

Поскольку слух привлек более широкое внимание, учитывая выдающийся статус Чжао, представитель RenrenBitговорится в заявлении на платформе социальных сетей Weibo, что ONE неназванный отдел внебиржевых торгов в Пекине в конце прошлого месяца был арестован полицией. Похоже, что ни один из внебиржевых трейдеров не был арестован напрямую.

RenrenBit сообщил, что Чжао, который инвестировал в команду OTC, но не принимал участия в повседневной торговле, вернулся в Китай из Японии в начале июня и теперь «активно» помогает местной полиции в расследованиях по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег.

В 2017 году китайское правительство запретило местным Криптo разрешать торговлю между Криптовалюта и китайским юанем. В результате многие трейдеры обратились к внебиржевым платформам, которые по сути обеспечивают одноранговую торговлю, соединяя покупателей и продавцов. Отдельные пользователи в Китае полагаются на внебиржевые платформы для покупки или продажи USDT или Bitcoinс китайским юанем для участия в торговле криптовалютами.

Человек, имеющий непосредственную информацию о проблеме, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности дела, сообщил CoinDesk , что Чжао в настоящее время удерживается полицией, но добавил, что это систематические усилия, а не единичный случай. Эта проблема также вызвала некоторые опасения среди других внебиржевых отделов в Китае, сказал этот человек.

Источник сообщил, что правоохранительные органы в китайских провинциях усилили контроль за Криптo внебиржевыми торговыми точками с середины июня и закрыли ONE торговых точек для содействия расследованиям, связанным с отмыванием денег. Но новость о Чжао привлекла более широкое внимание, поскольку он известен как ONE из крупнейших внебиржевых трейдеров в Китае и является членом китайского Криптo с 2013 года.

Читать дальше: Китайская полиция заморозила банковские счета внебиржевых трейдеров из-за «нечестных» Криптo транзакций

Хотя недавние расследования не обязательно свидетельствуют о том, что покупка или продажа Криптовалюта через внебиржевые торги является незаконной, более систематическое преследование может иметь более существенный эффект на внебиржевые торги в Китае, которые по-прежнему составляют значительную часть местной Криптo торговли.

Последние действия китайской полиции последовали за широкомасштабной заморозкой банковских счетов, о которой сообщалось в начале июня, где, по оценкам, пострадало более 1000 человек. В то время правоохранительные органы заморозили банковские счета большого числа внебиржевых торговых точек и пользователей в Китае после того, как их заподозрили в сознательном или несознательном содействии незаконной деятельности, такой как телекоммуникационное мошенничество или финансовые пирамиды, для отмывания доходов через внебиржевую торговлю Криптo .

Криптовалюты, особенно привязанный к доллару USDT, стали популярным методом отмывания денег в Китае для организаторов финансовых пирамид и мошенничества, которые затем загрязняли фиатные деньги и криптовалюты, обращающиеся на китайском внебиржевом рынке.

Расследования правоохранительными органами этих незаконных схем являются способом отслеживания FLOW загрязненных фиатных денег и Криптo . Пользователи или отделы OTC, которые даже неосознанно касаются этих сомнительных активов, могут быть подвергнуты заморозке своих банковских счетов.