El director de Binance.US: La SEC nos llamó un caldero de fraude, sin ninguna prueba

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Gary Gensler calificó a Binance.US como "un caldero de fraude" y utilizó su poder e influencia para estrangular las relaciones bancarias de la empresa y las rampas de cambio de dólares fiduciarios, a pesar de no presentar ninguna evidencia para respaldar sus afirmaciones en la corte, dijo el jefe interino de Binance.US a CoinDesk en una entrevista.

En junio de 2023, indignados por las artimañas del exchange de Cripto FTX, La SEC demandóBinance yBinance.Estados Unidos, así como a su propietario Changpeng Zhao por cargos que incluían violaciones de las leyes de valores. Más tarde, Binance aceptó unAcuerdo por 4.300 millones de dólarescon las autoridades estadounidenses, y Zhao cumplió una pena de prisión, no relacionada con la demanda de la SEC.

Binance.US, que es una entidad legal separada de Binance Global, no estuvo involucrada en absoluto en ese acuerdo. La firma sigue estancada en un punto muerto en el litigio con la SEC hoy en día, después de haberse visto obligada a soportar los últimos 18 meses despojada por el ataque a su negocio, que opera solo como un intercambio de criptomonedas.

“Nunca recibiremos una compensación por el daño que nos causó la SEC”, dijo el director ejecutivo interino de Binance.US, Norman Reed. “En las dos semanas posteriores a esa demanda, habíamos perdido miles de clientes, se habían gastado miles de millones de dólares y luego nos vimos obligados a despedir al 70% de nuestro personal. Las instituciones y los bancos huyeron de nosotros porque la SEC dijo que éramos otra empresa fraudulenta como FTX. Es irónico que un regulador financiero estadounidense esencialmente creara una corrida bancaria en una empresa, que es lo que hicieron”.

Afortunadamente, hay luz al final del túnel para Binance.US. Reed dijo que espera tenerSe revitalizan los servicios fiduciarios en dólares estadounidensesy trabajando en las próximas semanas, la firma está preparada para un regreso espectacular, cortejando asociaciones con bancos y en diálogo con los reguladores estatales una vez más.

Binance.US no quiere ni necesita hacerse la víctima, añadió Reed, tras haber seguido adelante estoicamente en medio de órdenes de restricción, obligaciones de información y la pérdida de socios bancarios. Pero a la luz de una nueva administración estadounidense y el fin del liderazgo ultravengativo de Gensler en la SEC, Reed –él mismo un ex funcionario regulador de la SEC– quiere hablar sobre lo que ve como una injusticia.

“El Departamento de Justicia nos miró, la Fiscalía del Distrito Sur de los Estados Unidos nos miró, la CFTC nos miró, la OFAC y la FinCEN nos miraron, y cuando digo que nos ‘miraron’, quiero decir que nos examinaron a fondo, pero todos nos dejaron en paz. Estábamos fuera de lo que le pasó a Binance Global y CZ. La única entidad que nos persiguió fue la SEC”, dijo Reed.

La desbancarización de las empresas Cripto (y de sus ejecutivos en algunos casos), conocida coloquialmente como “Operación Chokepoint 2.0”, también se ha convertido en un tema de conversación últimamente, con personas como el jefe de a16z, Marc Andreessen, y el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse.Discutiéndoloen público.

Reed dijo que la desbancarización de Binance.US es un punto de estrangulamiento en acción. Implica que la SEC contacte a los socios de la plataforma y genere miedo con citaciones judiciales. Una vez que se presentó la demanda, el riesgo para la reputación era demasiado alto y los procesadores de pagos se echaron atrás gracias a que sus bancos corresponsales se asustaron, dijo.

“En el intervalo, nos pusimos en contacto con cientos de bancos e instituciones financieras”, dijo Reed. “Ninguno de ellos nos admitió en el banco, porque éramos un hervidero de fraude, según la SEC”.

Poco después de que Binance.US fuera demandada, la SEC intentó sacar a la empresa del negocio con una orden de restricción temporal que habría congelado todos sus activos, dijo Reed. El regulador afirmó que Binance.US estaba defraudando a los clientes, abusando de las cuentas de los clientes y enviando dinero al extranjero.

“Pero en el tribunal los abogados de la SEC se vieron obligados a decir que no habían encontrado ninguna prueba de ello”, dijo Reed. “Por supuesto, eso no les impidió seguir emitiendo comunicados de prensa sobre nosotros. Se supone que son los buenos, los reguladores, los que llevan el sombrero blanco”.

Lo ONE que Binance.US tiene en común con Binance.com es que Zhao (conocido ampliamente como “CZ”) sigue siendo el propietario beneficiario de ambas empresas. Reed dijo que han pasado meses desde que habló con Zhao, recordando la vez que el entonces CEO de Binance le pidió que asumiera la dirección de Binance.US.

“En ese momento, me sentí como si me hubieran nombrado capitán del Titanic después de que chocara contra el iceberg, para hundirme con el barco”, dijo Reed. “Pero no nos rendimos y hoy somos una empresa más fuerte que nunca. Llevo más de un año diciéndole a mi equipo que cuando salvemos esta empresa y realmente la hagamos triunfar de nuevo, este será un caso de estudio”.