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Chefe da Binance.US: A SEC nos chamou de caldeirão de fraude, sem nenhuma evidência
O desbancarização da Binance.US é a Operação Chokepoint em ação, disse o CEO interino da bolsa, Norman Reed.

O que saber:
- Após o processo da SEC, a Binance.US perdeu milhares de clientes, viu bilhões de dólares saírem pela porta e mais tarde foi forçada a demitir 70% dos funcionários.
- A empresa agora está se preparando para um retorno e espera ter os trilhos fiduciários em USD operacionais novamente nas próximas semanas.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de Gary Gensler classificou a Binance.US como "um caldeirão de fraudes" e usou seu poder e influência para sufocar os relacionamentos bancários da empresa e as rampas de moeda fiduciária em USD, apesar de não ter produzido nenhuma evidência para respaldar suas alegações no tribunal, disse o chefe interino da Binance.US ao CoinDesk em uma entrevista.
Em junho de 2023, indignado com a trapaça da exchange de Cripto FTX, a SEC processouBinance eBinance.EUA, bem como seu proprietário Changpeng Zhao por acusações que incluíam violações de leis de valores mobiliários. Mais tarde, a Binance concordou com umAcordo de US$ 4,3 bilhõescom autoridades dos EUA, e Zhao cumpriu pena de prisão, sem relação com o processo da SEC.
A Binance.US, que é uma entidade legal separada da Binance Global, não estava envolvida nesse acordo. A empresa continua presa em um impasse de litígio com a SEC hoje, tendo sido forçada a suportar os últimos 18 meses desnudada pelo ataque aos seus negócios, operando apenas como uma exchange cripto-para-cripto.
“Nunca seremos recompensados pelos danos que a SEC nos causou”, disse o CEO interino da Binance.US, Norman Reed. “Duas semanas depois desse processo, perdemos milhares de clientes, bilhões de dólares saíram pela porta e mais tarde fomos forçados a demitir 70% de nossa equipe. Instituições e bancos fugiram de nós porque a SEC disse que éramos outra empresa fraudulenta como a FTX. É irônico que um regulador financeiro dos EUA essencialmente criasse uma corrida bancária em uma empresa, que é o que eles fizeram.”
Felizmente, há luz no fim do túnel para Binance.US. Reed disse que espera terServiços fiduciários em USD revitalizadose trabalhando nas próximas semanas; a empresa está pronta para um retorno dramático, cortejando parcerias com bancos e dialogando com reguladores estaduais mais uma vez.
A Binance.US T quer ou precisa se fazer de vítima, Reed acrescentou, tendo continuado estoicamente em meio a ordens de restrição, obrigações de relatórios e a perda de parceiros bancários. Mas à luz de uma nova administração dos EUA e do fim da liderança ultra-vingativa de Gensler na SEC, Reed — ele próprio um ex-oficial regulatório da SEC — quer falar sobre o que ele vê como uma injustiça.
“O DOJ olhou para nós, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul olhou para nós. A CFTC olhou para nós. O OFAC e o FinCEN olharam para nós – e quando eu digo que eles ‘olharam’, quero dizer que eles fizeram um exame completo de nós – mas todos eles nos deixaram em paz. Estávamos fora do que aconteceu com a Binance Global e a CZ. A única entidade que foi atrás de nós foi a SEC”, disse Reed.
O desbancarização de empresas de Cripto (e executivos em alguns casos), conhecido coloquialmente como “Operação Chokepoint 2.0”, também se tornou um assunto de conversa ultimamente, com nomes como o chefe da a16z, Marc Andreessen, e o CEO da Ripple, Brad Garlinghousediscutindo issoem público.
O desbancarização da Binance.US é o Chokepoint em ação, disse Reed. Envolveu a SEC atacando os parceiros da bolsa e espalhando medo com intimações. Uma vez que o processo foi movido, o risco de reputação era muito alto e os processadores de pagamento recuaram graças aos seus bancos correspondentes estarem assustados, disse ele.
“No período intermediário, abordamos centenas de bancos e instituições financeiras”, disse Reed. “Nenhum deles nos bancaria. Porque éramos um caldeirão de fraudes, de acordo com a SEC.”
Pouco depois que a Binance.US foi processada, a SEC tentou tirar a empresa do mercado com uma ordem de restrição temporária que congelaria todos os seus ativos, disse Reed. O regulador alegou que a Binance.US estava fraudando clientes, abusando de contas de clientes e enviando dinheiro para o exterior.
“Mas no tribunal os advogados da SEC foram forçados a dizer que não encontraram nenhuma evidência disso”, disse Reed. “É claro que isso T os impediu de continuar a emitir comunicados de imprensa sobre nós. Eles deveriam ser os mocinhos, os reguladores, usando os chapéus brancos.”
A ONE coisa que a Binance.US tem em comum com a Binance.com é que Zhao (amplamente conhecido como “CZ”) continua sendo o proprietário beneficiário de ambas as empresas. Reed disse que já faz meses desde que falou com Zhao, relembrando a vez em que o então CEO da Binance pediu que ele assumisse a liderança na Binance.US.
“Na época, eu senti como se tivesse sido nomeado capitão do Titanic depois que ele atingiu o iceberg, para afundar com o navio”, disse Reed. “Mas T desistimos, e somos uma empresa mais forte hoje do que nunca. Tenho dito à minha equipe há mais de um ano que quando salvarmos esta empresa e realmente torná-la bem-sucedida novamente, isso será algum tipo de estudo de caso.”
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
