Cómo el hacker de US$ 330 millones en bitcoin amplió su maniobra apostando en derivados de Monero

Hay algo que llama la atención sobre la transferencia sospechosa del lunes de más de 3.520 BTC (US$ 330,7 millones) a la moneda de privacidad Monero (XMR), una conversión que el detective de blockchain ZachXBT dijo que probablemente está vinculada a un hackeo: actividad coordinada en el mercado de derivados.

Monero, que oculta las direcciones del remitente y del destinatario para proporcionar una moneda irrastreable, tiene una liquidez limitada en los intercambios, lo que dificulta que los usuarios realicen transacciones sin afectar el mercado y los expone al deslizamiento, es decir, a la posibilidad de que el precio cambie para peor antes de que se finalice la operación.

La decisión de usar una criptomoneda ilíquida es inusual. USDT o ether (ETH) habrían proporcionado una manera más sencilla y menos propensa al deslizamiento para mover los fondos, y mezcladores como Tornado Cash podrían haber ayudado a ocultar la ruta de la transacción. Por supuesto, las monedas estables como USDT también son más fáciles de interceptar y congelar.

Sin embargo, los datos comerciales sugieren que estaba ocurriendo algo más que un simple intento de lavado de fondos robados.

Es muy probable que el posible hacker haya experimentado un deslizamiento durante la transacción. La profundidad de mercado combinada, que mide la liquidez del libro de órdenes en un rango de precios determinado, era relativamente baja, en torno a US$ 1 millón por cada 2% en ambos lados del libro. XMR se disparó 45% debido a la limitada liquidez en los exchanges, lo que implica que podrían haber perdido hasta 20% (US$ 66 millones) al comprar XMR en lugar de un token con mayor liquidez.

Para una visión más completa, conviene observar los mercados de derivados. Mientras Monero se disparaba, el interés abierto (el número de contratos de futuros y opciones pendientes) en XMR en las principales plataformas de intercambio centralizadas aumentó más del doble, alcanzando US$ 35,1 millones, según datos de Coin Analysis.

Un aumento de 45% en el precio de XMR debería haber impulsado el interés abierto a apenas US$ 24,2 millones, no a la cifra observada. Considerando el millón de dólares en liquidaciones, alguien —o varias personas— ya tenía posiciones largas en XMR por un valor de US$ 11 millones.

Si bien el aumento de precio de esa tenencia no habría compensado la pérdida total, sí habría ayudado a suavizar el impacto. Además, esta cifra no contempla las posiciones que pudieran existir en plataformas de intercambio descentralizadas, y no olvidemos que los fondos probablemente fueron robados en primer lugar, por lo que los presuntos responsables aún conservarían un par de millones de dólares de ventaja.

Esta no es la primera vez que actores maliciosos inundan compras al contado para influir en el mercado de derivados. El mes pasado, un operador manipuló los precios de JELLY en el exchange descentralizado HyperLiquid. Compró JELLY en exchanges ilíquidos, engañando al oráculo de precios para que proporcionara un precio inexacto a HyperLiquid, generando así ganancias para los titulares de posiciones largas.

Ambos casos guardan similitudes con la explotación de US$ 114 millones en Mango Markets en 2022, que involucró a un comerciante llamado Avi Eisenberg, quien manipuló los precios de MNGO tomando prestados activos utilizando ganancias ilícitas como garantía. Eisenberg fue declarado culpable por un jurado en 2024 y enfrenta 20 años de prisión.

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