Comment un pirate informatique de 330 millions de dollars en BTC a peut-être doublé ses investissements dans les produits dérivés Monero

Il y a quelque chose qui ressort du transfert suspect de lundi de plus de 3 520 BTC (330,7 millions de dollars) vers la pièce de Politique de confidentialité Monero (XMR), une conversion qui, selon le détective de la blockchain ZachXBT, était probablement lié à un piratage:activité coordonnée sur le marché des produits dérivés.

Monero, qui masque les adresses de l'expéditeur et du destinataire pour fournir une monnaie intraçable, a une liquidité limitée sur les bourses, ce qui rend plus difficile pour les utilisateurs d'effectuer des transactions sans affecter le marché et les expose au dérapage, c'est-à-dire au risque que le prix change pour le pire avant que la transaction ne soit finalisée.

La décision d'utiliser une Cryptomonnaie illiquide est inhabituelle. USDT de Tether ou l'Ether (ETH) aurait fourni un moyen plus simple et moins sujet aux dérapages de déplacer les fonds, etmélangeurs tels que Tornado Cash pourrait contribuer à obscurcir le cheminement des transactions. Bien sûr, les stablecoins comme USDT sont également plus faciles à intercepter et geler.

Les données commerciales suggèrent toutefois qu’il s’agissait de bien plus qu’un simple cas de quelqu’un essayant de blanchir des fonds volés.

Le pirate informatique potentiel a très probablement constaté un glissement lors de la transaction. La profondeur de marché combinée, qui mesure la liquidité du carnet d'ordres sur une fourchette de prix donnée, était relativement faible, autour de 1 million de dollars pour 2 % des deux côtés du carnet. Le XRM a bondi de 45 % en raison de la liquidité limitée des plateformes d'échange, ce qui signifie qu'il aurait pu perdre jusqu'à 20 % (soit 66 millions de dollars) en achetant du XMR plutôt qu'un jeton plus liquide.

Pour une vision plus complète, observez les Marchés dérivés. Alors que le Monero était en plein essor, l'intérêt ouvert (le nombre de contrats à terme et d'options en cours) pour le XMR sur les principales bourses centralisées a plus que doublé pour atteindre 35,1 millions de dollars, selon Coinalyze.

Une hausse de 45 % du cours du XMR aurait dû porter l'intérêt ouvert à seulement 24,2 millions de dollars, au lieu du chiffre final. Compte tenu du million de dollars de liquidations, quelqu'un, ou plusieurs, était déjà long sur le XMR à hauteur de 11 millions de dollars.

Même si la hausse du prix de cette participation n'aurait T compensé l'intégralité du glissement, elle aurait contribué à atténuer le choc. De plus, ce chiffre ne prend T en compte les positions qui auraient pu exister sur les plateformes d'échange décentralisées, et n'oublions pas que les fonds ont probablement été volés au départ ; les auteurs (supposés) disposent donc encore de quelques millions de dollars d'avance.

Ce n'est pas la première fois que des acteurs malintentionnés inondent les marchés d'achats au comptant pour faire bouger les marchés des produits dérivés. Le mois dernier, un tradermanipuléLe prix du JELLY est affiché sur la plateforme d'échange décentralisée HyperLiquid. Ils ont acheté du JELLY sur des plateformes d'échange illiquides, trompant l'oracle des prix pour qu'il fournisse un prix inexact à HyperLiquid, générant ainsi des profits pour les détenteurs de positions longues.

Ces deux affaires présentent des similitudes avec l'exploitation de 114 millions de dollars sur Mango Marchés en 2022, qui impliquait un trader nommé Avi Eisenberg manipulant les prix de MNGO en empruntant des actifs en utilisant des gains mal acquis comme garantie. Eisenberg était coupablepar un jury en 2024 et risque 20 ans de prison.