Nexo comparece ante el tribunal con un cofundador por más de 12 millones de dólares en activos faltantes

La plataforma de comercio de Cripto en problemas Nexo está luchando en un tribunal del Reino Unido con un cofundador por $ 12 millones en activos faltantes, según supo CoinDesk de un documento judicialCompartido recientemente con nosotros. Arroja luz sobre detalles previamente desconocidos de las interacciones entre los fundadores de Nexo.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Londres del 27 de junio, Nexo y su cofundador, Georgi Shulev, disputan el paradero de una billetera física de Ledger que contiene parte de las Cripto de la compañía. Shulev, hijo de la exviceprimera PRIME búlgara Lydia Shuleva, fundó la compañía en 2019 junto con Antoni Trenchev, exdiputado búlgaro, y los otros cofundadores, Kosta Kantchev y Kalin Metodiev. Shulev dejó la compañía, que ofrece servicios de compraventa, préstamo y custodia de Cripto , en 2019. La disputa legal continúa desde 2022.

Anteriormente, las partes habían estado luchando por el control de una cuenta de BitMEX que Shulev abrió en su nombre, pero en representación de Nexo, según el documento. Desde que Shulev fue despedido por Nexo en 2019 y perdió el acceso a su correo electrónico corporativo, tanto él como Nexo han intentado hacerse con el control de la cuenta.

BitMEX terminó congelando los fondos pero finalmenteliberando ellos a Nexo después del juicio decisión En agosto pasado. Sin embargo, Nexo afirmó haber perdido alrededor de 7,9 millones de dólares en valor de sus Cripto , ya que los precios cayeron significativamente desde septiembre de 2019, cuando se congeló la cuenta.

Ahora, Nexo y Shulev están discutiendo sobre otra parte del tesoro de Cripto de la empresa, que terminó en manos de Shulev o en la custodia de la policía de Bulgaria, dependiendo de qué versión de la historia creas.

Según el documento, la billetera contenía más de 12 millones de dólares en Cripto, que ahora están desaparecidos.

La lucha de los fundadores

Shulev y Nexo han estado en conflicto desde septiembre de 2019, cuando Shulev fue despedido como socio gerente de Nexo por la junta directiva. Tras esto, Shulev intentó obtener una compensación por las acciones de Nexo que le fueron denegadas. según informesEl acceso a las Cripto de Nexo podría haberse convertido en moneda de cambio en esas negociaciones, según muestra el nuevo documento judicial.

En 2020, Shulev supuestamente escribió un correo electrónico a la gestora de activos Zeus Capital, alegando que Kosta Kantchev, cofundador de Nexo , le había negado injustamente las acciones de Nexo que le habían prometido. Shulev también acusó a su exempleador de abusar de la confianza de sus usuarios, según una reproducción del correo electrónico realizada por la firma de clasificación. Mejores corredoresEn un comentario a la publicación en línea Invezz, Nexo ignoradoLas acusaciones de Shulev.

Como Nexo y Shulev habían estado peleando por la cuenta BitMEX, llegaron a un acuerdo según el cual Shulev debía devolver los activos pertenecientes a Nexo bajo su custodia y recibir 1 millón de dólares a cambio.

El 1 de julio de 2021, según la presentación judicial reciente, alguien movió 45.232.012 en tokens propios de Nexo (Nexo) de la billetera que Nexo afirmaba que estaba controlada por Shulev a una nueva billetera, y Nexo recibió un correo electrónico con la frase semilla para la nueva billetera desde una dirección fill5645@protonmail.com.

Shulev no confirmó que fue él quien envió los tokens, pero exigió la primera de las cinco cuotas del pago de 1 millón de dólares que le prometieron (la suma total debía pagarse en 30 meses).

Nexo no procedió con el pago, exigiendo a Shulev que devolviera primero otras Cripto que le debía, según el documento. Shulev insistió en recibir su dinero primero. Las partes han estado en un punto muerto desde entonces.

Trenchev negó que tuviera intención de amenazar personalmente a Shulev.

Según el documento revisado por CoinDesk, Shulev denunció ante el tribunal que lo obligaron a firmar el acuerdo de conciliación junto con otros documentos necesarios para su separación de Nexo . Afirmó que el director ejecutivo de Nexo , Antoni Trenchev, lo presionó e incluso lo amenazó.

"No te preocupes por nosotros, estaremos bien. Sin embargo, no estoy tan seguro de ti, de tu entorno ni de las startups que están a punto de despegar", escribió Trenchev en un correo electrónico a Shulev, según su testimonio.

Más tarde, Trenchev llamó a Shulev por teléfono y le dijo, según Shulev, que el equipo de Nexo sabía que la prometida de Shulev estaba embarazada y que sus negocios habían sido investigados (no está claro a qué se refería exactamente con investigación).

“Sabes quiénes somos y que tenemos el dinero. Sabes cómo se hacen las cosas en Bulgaria. Ya se nos acabó la paciencia, así que si no aceptas firmar el acuerdo, no me sentiría muy tranquilo ni contigo ni con tu familia”, dijo Trenchev durante la llamada telefónica, según el testimonio de Shulev.

Trenchev cuestionó la redacción de los comentarios citados por Shulev y negó que tuviera intención de amenazar personalmente a Shulev, según el documento judicial.

Ni Trenchev ni Shulev respondieron a la Request de comentarios de CoinDesk.

El libro mayor desaparecido

La disputa está llena de afirmaciones confusas y contradictorias.

Nexo le dijo al tribunal que Shulev mantuvo el acceso a un inventario de 17,3 BTC, 27.000 USDT, 4,5 ETH y cantidades significativas de BNB, XRP y XML, se lee en el documento judicial.

Los activos, según ambas partes del caso, estaban almacenados en una billetera de hardware de Ledger desaparecida. Ni Shulev ni Nexo admiten poseer el dispositivo.

En julio de 2021, Nexo sugirió que Shulev dedujera el millón de dólares del acuerdo de la cantidad de Cripto bajo su custodia y devolviera el resto. En respuesta, Shulev sugirió enviar "cualquier activo restante" a un agente de custodia, quien también recibiría la compensación de 1 millón de dólares adeudada por Nexo y luego finalizaría el intercambio. Sin embargo, después de que Nexo solicitara detalles sobre este acuerdo, Shulev guardó silencio hasta marzo de 2022, según el documento judicial.

Durante las audiencias judiciales de abril de 2022, Shulev afirmó no tener acceso a esos activos. Nexo señaló que los tokens Nexo que la empresa recibió anteriormente provenían de la misma dirección de la blockchain de Ethereum que contenía otros tokens que debían ser devueltos: ETH, USDT, USDC y BNB. Posteriormente, Shulev negó haber sido él quien envió los tokens.

CoinDesk encontró un DIRECCIÓN Esto se ajusta a la descripción de la billetera en cuestión. Todavía contiene alrededor de $217,800 en BNB.

En una nota posterior a la audiencia, fechada el 13 de junio de 2022, el Sr. Shulev adoptó la misma postura: no negó que se hubieran transferido los Nexo Tokens, pero sí negó que fuera él quien realizó la transferencia, escribió el juez.

Según Nexo, la compañía creó una billetera Ledger para sus fondos, que Shulev controlaba y se llevó consigo cuando dejó Nexo en 2019. Shulev sostiene que dejó el dispositivo en la oficina de Nexo y que no tenía control sobre los fondos.

Mientras tanto, otros problemas en Nexo complicaron el caso. En enero, se supo que la empresa había sido investigada por las autoridades búlgaras por sospecha de blanqueo de capitales, delitos fiscales, operaciones bancarias sin licencia y fraude informático, CoinDesk . reportado más temprano.

En su testimonio de abril, Shulev declaró ante el tribunal que, tras el registro de la oficina de Nexo , fue interrogado por el Servicio Nacional de Investigación de Bulgaria como exempleado. Afirmó que el 21 de marzo de 2023 se ofreció voluntariamente a proporcionar a los investigadores un código PIN para la billetera Ledger de Nexo, y que el 31 de marzo, siete de las nueve criptomonedas almacenadas en el dispositivo se transfirieron a billeteras recién creadas.

Por lo tanto, las Cripto están ahora bajo la custodia del investigador y Shulev no puede transferirlas a Nexo, afirmó. Esta versión no convenció al juez, quien escribió que Shulev tenía "claramente el control" de los activos en cuestión y "era la parte que incumplió el contrato".

Las partes ahora esperan el juicio.

Sentencia Nexo contra Shulev por Anna Baydakovaen Scribd