Nexo devant le tribunal avec un cofondateur pour plus de 12 millions de dollars d'actifs manquants

La plateforme de trading de Crypto en difficulté Nexo se bat devant un tribunal britannique avec un cofondateur au sujet de 12 millions de dollars d'actifs manquants, a appris CoinDesk d'un document judiciaireNous l'avons récemment partagé. Ce document met en lumière des détails jusqu'alors inconnus des interactions entre les fondateurs de Nexo.

Selon le jugement rendu par la Haute Cour de Londres le 27 juin, Nexo et son cofondateur Georgi Shulev contestent la localisation d'un portefeuille matériel Ledger contenant une partie des Crypto de l'entreprise. Shulev, fils de l'ancienne vice- PRIME ministre bulgare Lydia Shuleva, a fondé l'entreprise en 2019 avec Antoni Trenchev, ancien député bulgare, et ses cofondateurs Kosta Kantchev et Kalin Metodiev. Shulev a quitté l'entreprise, qui propose des services de trading, de prêt et de conservation de Crypto , en 2019. Le litige dure depuis 2022.

Auparavant, les parties se disputaient le contrôle d'un compte BitMEX ouvert par Shulev en son nom, mais pour le compte de Nexo, selon le dossier. Depuis que Shulev a été licencié par Nexo en 2019 et a perdu l'accès à sa messagerie professionnelle, lui et Nexo tentent tous deux de prendre le contrôle de ce compte.

BitMEX a fini par geler les fonds mais finalementlibération eux à Nexo après le tribunal décision En août dernier, Nexo a toutefois déclaré avoir perdu environ 7,9 millions de dollars de valeur de ses Crypto , les prix ayant considérablement baissé depuis septembre 2019, date à laquelle le compte a été gelé.

Maintenant, Nexo et Shulev se disputent au sujet d'une autre partie du trésor Crypto de l'entreprise, qui s'est retrouvé soit entre les mains de Shulev, soit sous la garde des forces de l'ordre bulgares, selon la version de l'histoire à laquelle vous croyez.

Selon le document, le portefeuille contenait plus de 12 millions de dollars en Crypto, qui ont désormais disparu.

Le combat des fondateurs

Shulev et Nexo sont en conflit depuis septembre 2019, date à laquelle Shulev a été licencié de son poste d'associé gérant de Nexo par le conseil d'administration. Suite à cela, Shulev a tenté d'obtenir une compensation pour ses actions Nexo qui lui avaient été refusées. selon les rapportsL'accès à la Crypto de Nexo aurait pu devenir un argument de négociation dans ces négociations, montre le nouveau document judiciaire.

En 2020, Shulev aurait adressé un courriel à la société de gestion d'actifs Zeus Capital, accusant Kosta Kantchev, cofondateur de Nexo , d'avoir refusé à tort à Shulev des actions Nexo qui lui avaient été promises. Shulev accusait également son ancien employeur d'avoir abusé de la confiance de ses utilisateurs, selon une reproduction du courriel par l'agence de notation. Meilleurs courtiersDans un commentaire à la publication en ligne Invezz, Nexo brosséLes accusations de Shulev.

Alors que Nexo et Shulev se disputaient le compte BitMEX, ils sont parvenus à un accord selon lequel Shulev devrait restituer les actifs appartenant à Nexo sous sa garde et recevoir 1 million de dollars en échange.

Le 1er juillet 2021, selon le récent dossier judiciaire, quelqu'un a déplacé 45 232 012 jetons de Nexo (Nexo) du portefeuille que Nexo prétendait être contrôlé par Shulev vers un nouveau portefeuille, et Nexo a reçu un e-mail avec la phrase de départ du nouveau portefeuille à partir d'une adresse fill5645@protonmail.com.

Shulev n'a pas confirmé que c'était lui qui avait envoyé les jetons, mais a exigé le premier des cinq versements du million de dollars qui lui avait été promis (la somme totale devait être payée sur 30 mois).

Nexo n'a pas procédé au paiement, exigeant d'abord de Shulev qu'il lui restitue les autres Crypto qu'il lui devait, selon le document. Shulev a insisté pour recevoir son argent en premier. Les parties sont dans l'impasse depuis.

Trenchev a nié avoir eu l'intention de menacer personnellement Shulev

Selon le document consulté par CoinDesk, Shulev s'est plaint au tribunal d'avoir été contraint de signer l'accord de règlement ainsi que d'autres documents nécessaires à sa séparation avec Nexo . Il a affirmé que le PDG de Nexo , Antoni Trenchev, l'avait pressé et même menacé.

« Ne vous inquiétez T pour nous, tout ira bien. En revanche, je ne suis pas si sûr de vous, de votre entourage et des startups qui pourraient décoller », aurait écrit Trenchev dans un courriel adressé à Shulev, selon son témoignage.

Plus tard, Trenchev a appelé Shulev par téléphone et a déclaré, selon Shulev, que l'équipe de Nexo savait que la fiancée de Shulev était enceinte et que ses relations d'affaires faisaient l'objet d'une enquête (on ne sait pas exactement de quoi il s'agissait par enquête).

« Vous savez qui nous sommes et que nous avons l'argent. Vous savez comment ça se passe en Bulgarie. Notre patience est à bout, donc si vous refusez de signer l'accord, je ne serais pas très serein pour votre famille et vous-même », a déclaré Trenchev lors de l'appel téléphonique, selon le témoignage de Shulev.

Trenchev a contesté la formulation de ses propos cités par Shulev et a nié avoir eu l'intention de menacer personnellement Shulev, selon le document judiciaire.

Ni Trenchev ni Shulev n'ont répondu à la Request de commentaire de CoinDesk.

Le grand livre manquant

Le litige est rempli d’affirmations confuses et contradictoires.

Nexo a déclaré au tribunal que Shulev avait conservé l'accès à une réserve de 17,3 BTC, 27 000 USDT, 4,5 ETH et des quantités importantes de BNB, XRP et XML, indique le document judiciaire.

Selon les deux parties, les actifs étaient stockés sur un portefeuille matériel Ledger disparu. Ni Shulev ni Nexo n'ont admis posséder cet appareil.

En juillet 2021, Nexo a suggéré à Shulev de déduire le montant de 1 million de dollars versé à l'amiable du montant des Crypto détenues et de restituer le reste. En réponse, Shulev a suggéré d'envoyer « tous les actifs restants » à un agent fiduciaire, qui percevrait également l'indemnisation de 1 million de dollars due par Nexo , puis finaliserait l'échange. Cependant, après que Nexo a demandé des précisions sur cet arrangement, Shulev est resté silencieux jusqu'en mars 2022, selon le document judiciaire.

Lors des audiences d'avril 2022, Shulev a déclaré ne pas avoir accès à ces actifs. Nexo a souligné que les jetons Nexo reçus par l'entreprise provenaient de la même adresse blockchain Ethereum que celle contenant d'autres jetons à restituer : ETH, USDT, USDC et BNB. Shulev a ensuite nié être l'expéditeur des jetons.

CoinDesk a localisé un adresse Cela correspond à la description du portefeuille en question. Il contient encore environ 217 800 $ en BNB.

« Dans une note post-audience datée du 13 juin 2022, M. Shulev a adopté la même position : ne niant pas que les jetons Nexo ont été transférés, mais niant que c'est lui qui a effectué le transfert », a écrit le juge.

Selon Nexo, la société a créé un portefeuille Ledger pour ses fonds, que Shulev contrôlait et emportait avec lui lorsqu'il a quitté Nexo en 2019. Shulev maintient qu'il a laissé l'appareil dans le bureau de Nexo et qu'il n'avait aucun contrôle sur les fonds.

Entre-temps, d'autres problèmes chez Nexo ont compliqué l'affaire. En janvier, on a appris que l'entreprise faisait l'objet d'une enquête des autorités bulgares pour suspicion de blanchiment d'argent, d'infractions fiscales, d'opérations bancaires sans licence et de fraude informatique, selon CoinDesk. signalé plus tôt.

Lors de son témoignage en avril dernier, Shulev a déclaré au tribunal qu'après la perquisition des bureaux de Nexo , il avait été interrogé par le Service national d'enquête bulgare en tant qu'ancien employé. Il a déclaré s'être porté volontaire pour fournir aux enquêteurs le code PIN du portefeuille Ledger de Nexo le 21 mars 2023 et que, le 31 mars, sept des neuf cryptomonnaies stockées sur l'appareil avaient été transférées vers de nouveaux portefeuilles.

Par conséquent, les Crypto sont désormais sous la garde de l'enquêteur et Shulev ne peut pas les transférer à Nexo, a-t-il déclaré. Cette version des faits n'a pas convaincu le juge, qui a estimé que Shulev contrôlait « clairement » les actifs en question et était « la partie ayant rompu le contrat ».

Les parties attendent désormais un procès.

Jugement Nexo c. Shulev par Anna Baydakovasur Scribd