Nexo no Tribunal com um Cofundador por mais de US$ 12 milhões em Ativos Desaparecidos

A problemática plataforma de negociação de Cripto Nexo está lutando em um tribunal do Reino Unido com um cofundador por US$ 12 milhões em ativos desaparecidos, a CoinDesk soube de um documento judicialrecentemente compartilhado conosco. Ele lança luz sobre detalhes previamente desconhecidos das interações entre os fundadores da Nexo.

De acordo com o julgamento do Tribunal Superior de Londres em 27 de junho, a Nexo e seu cofundador Georgi Shulev estão disputando o paradeiro de uma carteira de hardware Ledger contendo algumas das participações em Cripto da empresa. Shulev, que é filho da ex-vice- PRIME ministra búlgara Lydia Shuleva, fundou a empresa em 2019 junto com Antoni Trenchev, que costumava ser membro do parlamento búlgaro, e outros cofundadores, Kosta Kantchev e Kalin Metodiev. Shulev deixou a empresa, que fornece serviços de negociação, empréstimo e custódia de Cripto , em 2019. A disputa legal está em andamento desde 2022.

Anteriormente, as partes estavam lutando pelo controle de uma conta BitMEX que foi aberta por Shulev em seu nome, mas em nome da Nexo, de acordo com o processo. Desde que Shulev foi demitido pela Nexo em 2019 e perdeu o acesso ao seu e-mail corporativo, ele e a Nexo têm tentado assumir a conta.

A BitMEX acabou congelando os fundos, mas no finalliberando eles para Nexo depois do tribunal decisão agosto passado. No entanto, a Nexo disse que perdeu cerca de US$ 7,9 milhões em valor de sua Cripto , já que os preços caíram significativamente desde setembro de 2019, quando a conta foi congelada.

Agora, Nexo e Shulev estão discutindo sobre outra parte do tesouro de Cripto da empresa, que acabou nas mãos de Shulev ou sob a custódia das autoridades policiais da Bulgária, dependendo da versão da história em que você acredita.

De acordo com o documento, a carteira continha mais de US$ 12 milhões em Cripto, que agora estão desaparecidas.

Luta dos fundadores

Shulev e Nexo estão em conflito desde setembro de 2019, quando Shulev foi demitido de seu papel de sócio-gerente da Nexo pelo conselho. Depois disso, Shulev tentou obter compensação por suas ações da Nexo que lhe foram negadas, de acordo com relatos. O acesso à Cripto da Nexo poderia ter se tornado uma moeda de troca nessas negociações, mostra o novo documento judicial.

Em 2020, Shulev teria escrito um e-mail para a empresa de gestão de ativos Zeus Capital dizendo que o cofundador da Nexo , Kosta Kantchev, havia negado indevidamente a Shulev ações da Nexo que lhe haviam sido prometidas. Shulev também acusou seu antigo empregador de abusar da confiança de seus usuários, de acordo com uma reprodução do e-mail pela empresa de classificação Melhores corretores. Em um comentário à publicação online Invezz, Nexo escovado para longeAs acusações de Shulev.

Como Nexo e Shulev estavam brigando pela conta BitMEX, eles chegaram a um acordo de que Shulev deveria devolver os ativos pertencentes à Nexo sob sua custódia e receber US$ 1 milhão em troca.

Em 1º de julho de 2021, de acordo com o recente processo judicial, alguém moveu 45.232.012 em tokens da própria Nexo (Nexo) da carteira que a Nexo alegou ser controlada por Shulev para uma nova carteira, e a Nexo recebeu um e-mail com a frase inicial para a nova carteira de um endereço fill5645@protonmail.com.

Shulev não confirmou que foi ele quem enviou os tokens, mas exigiu a primeira das cinco parcelas do pagamento de US$ 1 milhão prometido a ele (o valor total deveria ser pago em 30 meses).

A Nexo não prosseguiu com o pagamento, exigindo que Shulev devolvesse outras Cripto que ele devia primeiro, de acordo com o documento. Shulev insistiu em receber seu dinheiro primeiro. As partes estão em um impasse desde então.

Trenchev negou que tivesse a intenção de ameaçar Shulev pessoalmente

De acordo com o documento revisado pela CoinDesk, Shulev reclamou ao tribunal que foi forçado a assinar o acordo de liquidação junto com outros documentos necessários para que ele e a Nexo se separassem. Ele alegou que o CEO da Nexo , Antoni Trenchev, o apressou e até o ameaçou.

“T se preocupe conosco – ficaremos bem. No entanto, não tenho tanta certeza sobre você, as pessoas ao seu redor e quaisquer startups, que estão prestes a potencialmente decolar”, Trenchev teria escrito em um e-mail para Shulev, de acordo com seu depoimento.

Mais tarde, Trenchev ligou para Shulev e disse, de acordo com Shulev, que a equipe da Nexo sabia que a noiva de Shulev estava grávida e que seus negócios estavam sob investigação (não está claro exatamente o que se pretendia com a investigação).

“Você sabe quem somos e que temos o dinheiro. Você sabe como as coisas são feitas na Bulgária. Nossa paciência já acabou, então se você não concordar em assinar o acordo, eu não ficaria muito calmo sobre sua família e você”, disse Trenchev durante o telefonema, de acordo com o depoimento de Shulev.

Trenchev contestou o texto de seus comentários citados por Shulev e negou que tivesse a intenção de ameaçar Shulev pessoalmente, de acordo com o documento do tribunal.

Nem Trenchev nem Shulev responderam ao Request de comentário do CoinDesk.

O livro-razão desaparecido

A disputa está cheia de alegações confusas e contraditórias.

A Nexo disse ao tribunal que Shulev manteve acesso a um estoque de 17,3 BTC, 27.000 USDT, 4,5 ETH e quantidades significativas de BNB, XRP e XML, diz o documento do tribunal.

Os ativos, de acordo com ambos os lados do caso, estavam armazenados em uma carteira de hardware Ledger desaparecida. Nem Shulev nem Nexo admitem possuir o dispositivo.

Em julho de 2021, a Nexo sugeriu que Shulev deduzisse o acordo de US$ 1 milhão da quantia de Cripto sob sua custódia e devolvesse o restante. Em resposta, Shulev sugeriu enviar “quaisquer ativos residuais” para um agente de custódia, que também receberia a compensação de US$ 1 milhão devida pela Nexo e então finalizaria a troca. No entanto, depois que a Nexo pediu detalhes sobre esse acordo, Shulev ficou em silêncio até março de 2022, disse o documento do tribunal.

Durante as audiências judiciais em abril de 2022, Shulev disse que não tinha acesso a esses ativos. A Nexo destacou que os tokens Nexo que a empresa recebeu anteriormente vieram do mesmo endereço de blockchain Ethereum que continha alguns outros tokens a serem devolvidos: ETH, USDT, USDC e BNB. Então, Shulev negou que foi ele quem enviou os tokens.

CoinDesk localizou um endereço que se encaixa na descrição da carteira em questão. Ela ainda contém cerca de US$ 217.800 em BNB.

“Em uma nota pós-audiência datada de 13 de junho de 2022, o Sr. Shulev assumiu a mesma posição: não negou que os Nexo Tokens foram transferidos, mas negou que foi ele quem fez a transferência”, escreveu o juiz.

De acordo com a Nexo, a empresa criou uma carteira Ledger para seus fundos, que Shulev controlava e levou consigo quando deixou a Nexo em 2019. Shulev afirma que deixou o dispositivo no escritório da Nexo e não tinha controle sobre os fundos.

Enquanto isso, outras questões na Nexo complicaram o caso. Em janeiro, soube-se que a empresa havia sido investigada por autoridades na Bulgária por suspeita de lavagem de dinheiro, infrações fiscais, operações bancárias sem licença e fraude de computador, CoinDesk relatado mais cedo.

Em depoimento em abril, Shulev disse ao tribunal que, após o escritório da Nexo ter sido revistado, ele foi interrogado pelo Serviço Nacional de Investigação da Bulgária como um ex-funcionário. Ele disse que se ofereceu para fornecer um código PIN para a carteira Ledger da Nexo aos investigadores em 21 de março de 2023 e, em 31 de março, sete das nove criptomoedas armazenadas no dispositivo foram transferidas para carteiras recém-criadas.

Portanto, a Cripto está agora sob custódia do investigador e Shulev não pode transferi-la para a Nexo, ele disse. Essa história não convenceu o juiz, que escreveu que Shulev estava “claramente no controle” dos ativos em questão e “era a parte em violação do contrato”.

As partes agora aguardam julgamento.

Julgamento Nexo v Shulev por Ana Baydakovano Scribd