Nexo в суді зі співзасновником на понад 12 мільйонів доларів у вигляді зниклих активів

Проблемна Крипто торгова платформа Nexo бореться в суді Великої Британії зі співзасновником через зниклі активи на 12 мільйонів доларів, CoinDesk дізнався від судовий документ нещодавно поділився з нами. Він проливає світло на раніше невідомі подробиці взаємодії між засновниками Nexo.

Згідно з рішенням Високого суду Лондона від 27 червня, Nexo та її співзасновник Георгій Шулєв оскаржують місцезнаходження апаратного гаманця Ledger, що містить деякі Крипто компанії. Шулєв, який є сином колишнього віце- PRIME міністра Болгарії Лідії Шулєвої, заснував компанію в 2019 році разом з Антоні Тренчевим, який раніше був депутатом болгарського парламенту, та іншими співзасновниками Костою Канчевим і Каліном Методієвим. Шулєв покинув компанію, яка надає послуги Крипто трейдингу, кредитування та зберігання, у 2019 році. Судова суперечка триває з 2022 року.

Раніше сторони боролися за контроль над обліковим записом BitMEX, який Шулєв відкрив від свого імені, але від імені Nexo, згідно з заявою. Після того, як у 2019 році Nexo припинила роботу Шулєва та втратила доступ до своєї корпоративної електронної пошти, він і Nexo намагалися заволодіти обліковим записом.

BitMEX закінчився тим, що заморозив кошти, але зрештою звільнення їх до Nexo після суду рішення минулого серпня. Однак Nexo заявила, що втратила близько 7,9 мільйона доларів у вартості своєї Крипто , оскільки ціни значно знизилися з вересня 2019 року, коли обліковий запис було заморожено.

Тепер Nexo та Шулєв сперечаються про іншу частину Крипто скарбниці фірми, яка опинилася або в руках Шулєва, або під вартою правоохоронних органів Болгарії, залежно від того, чиїй версії історії ви вірите.

Згідно з документом, гаманець містив понад 12 мільйонів доларів у Крипто, яка зараз зникла.

Боротьба засновників

Шулев і Nexo перебувають у конфлікті з вересня 2019 року, коли Рада директорів звільнила Шулева з посади керуючого партнера Nexo. Після цього Шулєв намагався отримати компенсацію за свої акції Nexo , в яких йому відмовили, згідно звітів. Новий судовий документ показує, що доступ до Крипто Nexo міг стати розмінною монетою в цих переговорах.

Повідомляється, що у 2020 році Шулєв написав електронного листа компанії з управління активами Zeus Capital, в якій заявив, що співзасновник Nexo Коста Канчев неправомірно відмовив Шулєву в обіцяних йому акціях Nexo . Шулєв також звинуватив свого колишнього роботодавця в зловживанні довірою користувачів, згідно з відтворенням електронного листа рейтингової фірми BestBrokers. У коментарі інтернет-виданню Invezz Nexo відмахнувся Звинувачення Шулєва.

Оскільки Nexo та Шулєв сварилися за обліковий запис BitMEX, вони домовилися, що Шулєв повинен повернути активи, що належать Nexo, і отримати в обмін 1 мільйон доларів.

1 липня 2021 року, згідно з нещодавньою судовою заявою, хтось перемістив 45 232 012 власних токенів Nexo (Nexo) з гаманця, який, як стверджувала Nexo , контролювався Шулевим, на новий гаманець, і Nexo отримала електронний лист із початковою фразою для нового гаманця з адреси fill5645@protonmail.com.

Шулєв не підтвердив, що саме він надіслав токени, але вимагав перший із п’яти платежів обіцяного йому 1 мільйона доларів (всю суму планувалося виплатити протягом 30 місяців).

Згідно з документом, Nexo не продовжила платіж, вимагаючи від Шулєва повернути інші Крипто , які йому заборгували. Шулєв наполягав на тому, щоб спочатку отримати свої гроші. Відтоді партії перебувають у глухому куті.

Тренчев заперечив, що мав намір особисто погрожувати Шулєву

Згідно з документом, з яким ознайомився CoinDesk, Шулєв скаржився до суду на те, що його змусили підписати мирову угоду разом з іншими документами, необхідними для розлучення між ним і Nexo . Він стверджував, що генеральний директор Nexo Антоні Тренчев квапив його і навіть погрожував.

"T хвилюйтеся про нас – у нас все буде добре. Однак я не дуже впевнений щодо вас, людей навколо вас і будь-яких стартапів, які ось-ось потенційно злетять", – написав Тренчев в електронному листі Шулєву, згідно з його свідченнями.

Пізніше Тренчев зателефонував Шулєву і повідомив, за словами Шулєва, що команда Nexo знала, що наречена Шулєва вагітна, і її бізнес розслідується (про яке саме розслідування йдеться, незрозуміло).

"Ви знаєте, хто ми і що у нас є гроші. Ви знаєте, як все робиться в Болгарії. Наше терпіння вже закінчилося, тому, якщо ви не погодитеся підписати угоду, я не буду дуже спокійний за вашу сім'ю і вас", - сказав Тренчев під час телефонної розмови, згідно зі свідченнями Шулєва.

Згідно з судовим документом, Тренчев заперечував формулювання своїх зауважень, цитованих Шулєвим, і заперечував, що мав на увазі особисту погрозу Шулєву.

Ні Тренчев, ні Шулєв не відповіли на Request CoinDesk про коментарі.

Зниклий Леджер

Суперечка сповнена заплутаних і суперечливих тверджень.

Nexo повідомила суду, що Шулєв зберіг доступ до схованок у розмірі 17,3 BTC, 27 000 USDT, 4,5 ETH і значних обсягів BNB, XRP і XML, йдеться в судовому документі.

За словами обох сторін справи, активи зберігалися на зниклому апаратному гаманці Ledger. Ні Шулєв, ні Nexo не визнають володіння пристроєм.

У липні 2021 року Nexo запропонувала Шулєву вирахувати 1 мільйон доларів із суми Крипто , що перебуває у його зберіганні, і повернути решту. У відповідь Шулєв запропонував надіслати «будь-які залишки активів» депоненту, який також отримає компенсацію в 1 мільйон доларів від Nexo , а потім завершить обмін. Однак після того, як Nexo попросила надати деталі цієї домовленості, Шулєв мовчав до березня 2022 року, йдеться в судовому документі.

Під час судових засідань у квітні 2022 року Шулєв заявив, що не мав доступу до цих активів. Nexo зазначив, що токени Nexo , отримані фірмою раніше, надходили з тієї ж адреси блокчейну Ethereum , яка містила деякі інші токени, які підлягали поверненню: ETH, USDT, USDC і BNB. Тоді Шулєв заперечив, що це він надсилав жетони.

CoinDesk розташований адресу що відповідає опису даного гаманця. Він все ще містить BNB на суму близько 217 800 доларів США.

«У записці після слухання від 13 червня 2022 року пан Шулєв зайняв ту саму позицію: не заперечував, що токени Nexo були передані, але заперечував, що це він здійснив передачу», — написав суддя.

Згідно з Nexo, компанія створила гаманець Ledger для своїх коштів, який Шулєв контролював і взяв із собою, покинувши Nexo у 2019 році. Шулєв стверджує, що він залишив пристрій в офісі Nexo і не мав контролю над коштами.

Тим часом інші проблеми в Nexo ускладнили справу. У січні стало відомо, що влада Болгарії розслідувала компанію за підозрою у відмиванні грошей, податкових правопорушеннях, банківській діяльності без ліцензії та комп'ютерному шахрайстві, CoinDesk повідомили раніше.

Даючи свідчення в квітні цього року, Шулєв розповів суду, що після обшуку в офісі Nexo його допитали Національна слідча служба Болгарії як колишнього співробітника. Він сказав, що добровільно надав слідчим PIN-код для гаманця Nexo Ledger 21 березня 2023 року, а 31 березня сім із дев’яти криптовалют, що зберігалися на пристрої, були переведені на щойно створені гаманці.

Тому Крипто зараз знаходиться у слідчого, і Шулєв не може передати її Nexo, сказав він. Ця історія не переконала суддю, який написав, що Шулєв «явно контролював» активи, про які йдеться, і «був стороною, яка порушила договір».

Зараз на сторони чекає судове засідання.

Рішення Nexo v Shulev за Ганна Байдакова на Scribd