¿Qué tan populares son los mezcladores de Cripto ? Esto es lo que nos dicen los datos

Los mezcladores de Criptomonedas y las actividades ilícitas que suelen asociarse con ellos aparecen con regularidad en los titulares. Para el observador casual, la frecuencia de estas historias que llaman la atención puede dar la impresión de que la mezcla de Cripto es mucho más frecuente de lo que es en realidad. Los datos nos indican que las transacciones de mezcladores representan una fracción sorprendentemente pequeña de la actividad Cripto general.

Desde el inicio de Bitcoin, la Tecnología blockchain ha estado estrechamente asociada con la red oscura, el lavado de dinero, la evasión fiscal y cosas peores. El año pasado, se pagaron millones de dólares en Bitcoin como rescate a los Los piratas informáticos del oleoducto Colonial, perpetuando aún más la creencia del público sobre el mundo subterráneo de las monedas basadas en blockchain.

En realidad, ser un libro de contabilidad público y distribuido hace que las cadenas de bloques de Bitcoin y Ethereum demasiado transparente.

Este artículo es parte del artículo de CoinDesk.Semana de la Privacidad serie.

Con solo conocer la dirección de una billetera pública, ONE pueden rastrear todas las transacciones pasadas y futuras de la cuenta. Cualquier asociación entre plataformas de intercambio, entidades o individuos doxeados (individuos privados que han publicado en línea información identificatoria que los identifica, ya sea intencional o involuntariamente) podría brindar información sobre quién está haciendo qué en cada transacción.

En ONE sentido, la transparencia es bastante reconfortante, ya que las normas sociales y del ecosistema suelen imponerse a las empresas de capital de riesgo, a los fundadores de proyectos y a otros miembros de la comunidad de Cripto . Sin embargo, la Privacidad es necesaria para que las Cripto asuman un papel predominante en los pagos, las Finanzas y la banca.

Las comunidades de Bitcoin y Ethereum comprendieron las desventajas de la transparencia y desde entonces han construido una infraestructura que permite a los usuarios optar por una mayor Privacidad a través de una Tecnología potencialmente “no regulada o controvertida”.

Sigue leyendo: Mezcladores de Bitcoin : ¿Cómo funcionan y por qué se utilizan?

Mezcladores de Bitcoin : En el comienzo

En sus inicios, la Privacidad de Bitcoin se logró a través de servicios de mezcla centralizados que requerían la confianza en terceros. Un usuario enviaba Bitcoin a una empresa que “mezclaba” o “hacía girar” los fondos con los Bitcoin de otros depositantes y luego enviaba de vuelta una cantidad equivalente de Bitcoin mezclados en el otro extremo. Los usuarios que querían Privacidad estaban, en efecto, intercambiando sus bitcoins por otros bitcoins que no podían asociarse con los suyos.

El uso de estos servicios de mezcla entrañaba un riesgo sustancial. Los usuarios tenían que confiar sus monedas a la plataforma de mezcla de terceros y creer que recuperarían sus fondos. Los bitcoiners en particular se mostraron en desacuerdo con esa idea, ya que el protocolo Bitcoin considera la falta de confianza como ONE de sus principios CORE . Los servicios centralizados también corrían el riesgo de ser cerrados debido a las medidas regulatorias, y muchos de los primeros Los mezcladores se cerraron.

En 2013, Greg Maxwellpropuesta de CoinJoin, un método de Privacidad de transacciones que no implicó cambios en Bitcoin en sí. Un CoinJoin aprovecha la forma en que se estructuran las transacciones de Bitcoin con una entrada de Bitcoin de un usuario, una firma que permite que se envíe esa entrada y una ubicación de salida para que ese Bitcoin termine. Las firmas son únicas para cada entrada. Aunque estas entradas generalmente provienen del mismo usuario, no es necesario que lo sean. Así es como funciona CoinJoin: muchos usuarios pueden contribuir con múltiples entradas a una transacción donde finalmente se envían Bitcoin a sí mismos en el otro lado, pero los detalles se ofuscan debido al número desconocido de partes que contribuyeron con las entradas.

Los CoinJoins siempre han funcionado en Bitcoin, pero no siempre ha habido una manera fácil para que los usuarios colaboren y lleven a cabo un CoinJoin para permitir la Privacidad. Ahora, existen billeteras de Bitcoin como Wasabi Wallet y Samourai Wallet que permiten a los usuarios implementar Uniones de pago, una implementación de CoinJoin, dentro de la billetera, haciendo que la Privacidad esté disponible para todos.

Uso del mezclador de Bitcoin

Sin embargo, aunque estas opciones de Privacidad existen desde 2018, los datos de volumen sugieren que la penetración de CoinJoins no ha aumentado mucho desde sus inicios. Aunque cada año se han realizado más transacciones con Bitcoin , el mes de mayor volumen fue de poco más de 65.000 BTC en enero de 2021 (por un valor de unos 2.300 millones de dólares, en promedio), un escaso 0,35% del total de transacciones con Bitcoin en ese mes.

El mismo fenómeno se manifiesta cuando se considera “Fresh Bitcoin”, una métrica que describe los nuevos bitcoins que utilizan un CoinJoin y que nunca se han mezclado antes.

Podemos ver que estos conjuntos de datos se ven sorprendentemente similares, pero la métrica Fresh Bitcoin probablemente proporciona una visión más realista del crecimiento de la demanda de CoinJoins, dado que algunos usuarios optan por mezclar los mismos bitcoins varias veces para aumentar la Privacidad y garantizar matemáticamente la imposibilidad de rastrearlos. La cantidad de Fresh Bitcoins CoinJoined en enero de 2021 fue más cercana a 45.000, o el 0,25% del total de Bitcoin transaccionados en ese mes.

Parte de esta falta general de adopción puede deberse a que los exchanges bloquean los retiros a billeteras de Bitcoin que preservan la privacidad. como el wasabi, lo que naturalmente suprimiría la demanda de CoinJoin ya que la mezcla interrumpiría la fungibilidad del Bitcoin del propietario. Es decir, el Bitcoin que pasara por un mezclador estaría "contaminado" y el intercambio lo trataría de manera diferente que otros Bitcoin.

El futuro de los mezcladores de Bitcoin

Taproot fue una mejora importante Se realizaron mejoras en el protocolo Bitcoin que se implementaron a fines del año pasado. Taproot permitió un puñado de posibles mejoras de usabilidad y Privacidad , con la incorporación de firmas Schnorr, un tipo de dirección para Bitcoin que hace que los tipos de transacciones parezcan iguales, lo que dificulta el análisis forense de la cadena de bloques para las transacciones con múltiples firmas.

Sin embargo, en lo que respecta al tráfico del mezclador, Taproot en su estado actual no mejora la Privacidad de CoinJoins porque sus entradas son de firma única.

Dicho esto, la activación de Taproot sienta las bases para queAgregación de entradas cruzadas (CISA) En el futuro, esto permitiría una mayor Privacidad y eficiencia de las transacciones de CoinJoin. Las firmas digitales son la pieza fundamental que permite que las CoinJoin funcionen. Si CISA llega al protocolo de Bitcoin , las muchas firmas necesarias en una transacción de CoinJoin podrían combinarse y agregarse en una ONE, lo que podría impulsar la escalabilidad y hacer que el proceso sea más económico.

Tornado Cash: un mezclador para Ethereum

El mezclador más popular en Ethereum adopta un enfoque diferente al de CoinJoin porque está construido e implementado en la capa de aplicación. Dinero en efectivo del tornado permite a los poseedores de ETH depositar una suma de su saldo de tokens en un contrato inteligente no actualizable que les otorga una nota encriptada. Al utilizar la nota encriptada, el usuario puede retirar los fondos de otra dirección de Ethereum en una o varias transacciones.

Un paso más allá, Tornado Cash permite a terceros llamados “relayers” enviar esa nota encriptada que verifica la transacción de retiro a los usuarios de la aplicación. A cambio de pasar la nota, los relayers reciben una pequeña tarifa. El sistema de relayers permite a los usuarios retirar sus fondos sin necesidad de confiar en una nueva billetera, sin necesidad de tener ETH en la nueva billetera para pagar la transacción de reclamo porque los relayers también se encargan de cubrir ese costo en su nombre.

Es importante tener en cuenta que los retransmisores no pueden acceder a ningún dato de transacción más allá de pagar la tarifa de transacción, lo que les impide alterar el destino de los fondos reclamados.

Al final del proceso, el usuario que depositó sus activos en Tornado Cash ahora los tiene en una billetera nueva, dejando atrás un rastro muy difícil de Síguenos. A su vez, el retransmisor toma una pequeña fracción del depósito para pagar la transacción de reclamo y recompensarlo por su servicio.

Uso de Tornado Cash

La versión 1 de Tornado Cash está activa desde finales de 2019 y ha procesado 2,4 millones de ETH y 5100 millones de dólares estadounidenses en monedas estables vinculadas al dólar estadounidense al momento de escribir este artículo, según datos de Dune Analytics y Etherscan. El contrato más utilizado fue el depósito fijo de 10 ETH, con 13.819 transacciones desde diciembre de 2019.

Noviembre del año pasado fue el mes más grande para Tornado en términos de volumen, procesando más de $200 millones de retiros de ETH y monedas estables en la última semana del mes. Sin embargo, durante diciembre, la aplicación lanzó un nuevo producto llamado Nova. La actualización permite a los usuarios depositar cantidades arbitrarias de activos en lugar de los límites de depósito obsoletos, escalonados y fijos. Nova ha tenido cierta adopción con 673 billeteras que depositaron 633 ETH en la nueva plataforma en menos de un mes.

Si bien el mezclador más popular de Ethereum suele publicitarse por su uso después de ataques a las Finanzas descentralizadas (DeFi) o actividades nefastas, la aplicación parece estar ganando popularidad entre los usuarios cotidianos preocupados por la seguridad operativa (opsec) y la Privacidad. Las integraciones de cumplimiento recientes incluso permiten que la aplicación genere un informe sobre si el uso de Tornado Cash por parte de una dirección estuvo relacionado con algún ataque o lavado de activos conocido, de modo que los usuarios respetuosos de la ley puedan acceder a la Tecnología sin levantar sospechas innecesarias.

Sigue leyendo: El Ether robado de Cripto se blanquea a través de Tornado Cash

La espada de doble filo de los mezcladores de Cripto

La adopción de DeFi, tokens no fungibles (NFT) y Bitcoin se ha disparado durante el último año, lo que hace que las actividades ilícitas representen un porcentaje menor que nunca de las transacciones totales de Cripto . Informe de Chainalysis reveló que, si bien el valor nominal de la actividad ilegal alcanzó los 14 mil millones de dólares, las transacciones ilícitas solo representaron el 0,15% de todo el volumen de Criptomonedas durante 2021.

Los mezcladores seguirán apoyando a quienes tienen malas intenciones, pero esa es la espada de doble filo de la Privacidad y la descentralización. No solo se permite a cualquiera acceder y usar billeteras blockchain, sino que los desarrolladores pueden crear e implementar cualquier producto que consideren adecuado sobre plataformas de contratos inteligentes como Ethereum.

En la actualidad, las cuentas bancarias tradicionales nos brindan un alto nivel de Privacidad personal respecto de nuestros amigos y familiares. Es sumamente difícil averiguar cuánto dinero tiene alguien en su cuenta bancaria, incluso si se conocen muchos datos identificatorios sobre esa persona.

En cambio, con las criptomonedas, si se conoce la dirección de tu billetera, también se pueden conocer tu saldo y todas tus actividades con Cripto . Bitcoin y Ethereum deberían poder brindar esa Privacidad como mínimo, y el uso de tecnologías centradas en la privacidad, como los mezcladores, brinda esa opción a los usuarios de Cripto cotidianos.

Por muy prometedores que sean los mezcladores para la Privacidad, los datos muestran que los usuarios aún no aprovechan lo que tienen para ofrecer. Mientras tanto, la narrativa dominante apunta a que los mezcladores facilitan actividades ilícitas en lugar de los posibles beneficios que pueden brindar a las personas.

Una mayor educación sobre el tema y una menor estigmatización de los propios mezcladores podrían contribuir en gran medida a mejorar la Privacidad financiera personal.