Quanto sono popolari i Cripto Mixer? Ecco cosa ci dicono i dati

I mixer Criptovaluta e le attività illecite spesso associate a loro fanno regolarmente notizia. Per l'osservatore occasionale, la frequenza di queste storie accattivanti può dare l'impressione che il Cripto mixing sia molto più diffuso di quanto non sia in realtà. I ​​dati ci dicono che le transazioni dei mixer costituiscono una frazione sorprendentemente piccola dell'attività complessiva Cripto .

Fin dall'inizio di Bitcoin, la Tecnologie blockchain è stata strettamente associata al dark web, al riciclaggio di denaro, all'evasione fiscale e a cose peggiori. Solo l'anno scorso milioni di Bitcoin sono stati pagati in riscatto al hacker del Colonial Pipeline, perpetuando ulteriormente la convinzione dell'opinione pubblica circa l'esistenza del mondo sotterraneo delle valute basate sulla blockchain.

In realtà, essendo un registro pubblico distribuito, le blockchain Bitcoin ed Ethereum eccessivamentetrasparente.

Questo articolo fa parte di CoinDeskSettimana Privacyserie.

Conoscendo semplicemente un indirizzo di portafoglio pubblico, ONE possono tracciare tutte le transazioni passate e future dell'account. Qualsiasi associazione tra exchange, entità o individui doxxati (individui privati ​​che hanno avuto informazioni identificative rivelatrici pubbliche pubblicate online, intenzionalmente o meno) potrebbe fornire informazioni su chi sta facendo cosa in ogni transazione.

Da ONE lato, la trasparenza è piuttosto rinfrescante, poiché le norme sociali ed ecosistemiche sono spesso imposte alle società di venture capital, ai fondatori di progetti e ad altri membri della comunità Cripto . Tuttavia, la necessità di Privacy esiste se la Cripto deve mai assumere un ruolo mainstream nei pagamenti, Finanza e nel settore bancario.

Le comunità di Bitcoin ed Ethereum hanno compreso il lato negativo della trasparenza e da allora hanno creato un'infrastruttura per consentire agli utenti di optare per una maggiore Privacy attraverso una potenziale Tecnologie"non regolamentata o controversa".

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Mixer Bitcoin : all'inizio

All'inizio, la Privacy Bitcoin veniva raggiunta tramite servizi di mixing centralizzati che richiedevano fiducia in terze parti. Un utente inviava Bitcoin a una società che "mescolava" o "mischiava" i fondi con i Bitcoin di altri depositanti e poi rimandava indietro una quantità equivalente di Bitcoin miscelati dall'altra parte. Gli utenti che desideravano la Privacy stavano, di fatto, scambiando i loro bitcoin con altri bitcoin che T potevano essere associati ai propri.

C'era un rischio sostanziale nell'utilizzare questi servizi di mixing. Gli utenti dovevano affidare le loro monete alla piattaforma di mixing di terze parti e credere che avrebbero riavuto indietro i loro fondi. I Bitcoiner in particolare hanno contestato questa idea poiché il protocollo Bitcoin considera la mancanza di fiducia ONE dei suoi principi CORE . I servizi centralizzati erano anche a rischio di essere chiusi a causa di azioni normative e molti dei primi i mixer sono stati chiusi.

Nel 2013, Greg Maxwellproposto CoinJoin, un metodo Privacy delle transazioni che non ha comportato modifiche a Bitcoin stesso. Un CoinJoin sfrutta il modo in cui le transazioni Bitcoin sono strutturate con un input Bitcoin da un utente, una firma che consente l'invio di tale input e una posizione di output in cui quel Bitcoin deve finire. Le firme sono univoche per ogni input. Sebbene questi input provengano solitamente dallo stesso utente, non è obbligatorio che lo siano. Ecco come funziona CoinJoin: molti utenti possono contribuire con più input a una transazione in cui alla fine inviano Bitcoin a se stessi dall'altra parte, ma i dettagli sono offuscati a causa del numero sconosciuto di parti che hanno contribuito con gli input.

I CoinJoin hanno sempre funzionato su Bitcoin, ma T c'è sempre stato un modo semplice per gli utenti di collaborare ed eseguire un CoinJoin per abilitare la Privacy. Ora, ci sono portafogli Bitcoin come Wasabi Wallet e Samourai Wallet che consentono agli utenti di implementare PagareUnisciti, un'implementazione di CoinJoin all'interno del portafoglio, rendendo la Privacy accessibile a tutti.

Utilizzo del mixer Bitcoin

Tuttavia, nonostante queste opzioni Privacy esistano dal 2018, i dati sul volume suggeriscono che la penetrazione di CoinJoin non è aumentata molto dai primi giorni. Sebbene ogni anno siano stati aggiunti più Bitcoin a CoinJoin, il mese con il volume più alto è stato di poco più di 65.000 BTC a gennaio 2021 (per un valore medio di circa 2,3 miliardi di $), uno scarso 0,35% del totale Bitcoin transati in quel mese.

Lo stesso fenomeno si manifesta quando si considera “Fresh Bitcoin”, una metrica che descrive i nuovi bitcoin che utilizzano un CoinJoin e che non sono mai stati mixati prima.

Possiamo vedere che questi set di dati sembrano sorprendentemente simili, ma la metrica Fresh Bitcoin probabilmente fornisce una visione più realistica della crescita della domanda per CoinJoin, dato che alcuni utenti scelgono di mescolare gli stessi bitcoin più volte per aumentare la Privacy e garantire matematicamente la non tracciabilità. Il numero di Fresh Bitcoin CoinJoined a gennaio 2021 era più vicino a 45.000, ovvero lo 0,25% del totale dei Bitcoin transati in quel mese.

Parte di questa mancanza generale di adozione può essere dovuta al fatto che gli exchange bloccano i prelievi verso i portafogli Bitcoin che preservano la privacy, come il Wasabi, che naturalmente sopprimerebbe la domanda di CoinJoin poiché la miscelazione interromperebbe la fungibilità del Bitcoin del proprietario. Vale a dire, il Bitcoin che passa attraverso un mixer verrebbe "contaminato" e trattato in modo diverso dall'exchange rispetto ad altri Bitcoin.

Il futuro dei mixer Bitcoin

Taproot è stato un aggiornamento importante apportate al protocollo Bitcoin che è stato implementato alla fine dell'anno scorso. Taproot ha consentito una manciata di potenziali miglioramenti di usabilità e Privacy , con l'aggiunta delle firme Schnorr, un tipo di indirizzo a Bitcoin che fa sì che i tipi di transazioni sembrino uguali, rendendo l'analisi forense della blockchain più difficile per le transazioni multifirma.

Tuttavia, per quanto riguarda il traffico del mixer, Taproot nel suo stato attuale non migliora la Privacy dei CoinJoin perché i loro input sono a firma singola.

Detto questo, l’attivazione di Taproot getta le basi affinchéaggregazione cross-input (CISA) in futuro, il che consentirebbe una migliore Privacy ed efficienza delle transazioni CoinJoin. Le firme digitali sono il pezzo critico che consente ai CoinJoin di funzionare. Se CISA entrasse nel protocollo Bitcoin , le numerose firme necessarie in una transazione CoinJoin potrebbero essere combinate e aggregate in ONE, il che potrebbe aumentare la scalabilità e rendere il processo più economico.

Tornado Cash: un mixer per Ethereum

Il mixer più popolare su Ethereum adotta un approccio diverso da CoinJoin perché è sviluppato e distribuito a livello applicativo. Contanti Tornado consente ai possessori ETH di depositare una somma del loro saldo token in uno smart contract non aggiornabile che fornisce loro una nota crittografata. Utilizzando la nota crittografata, l'utente può prelevare i fondi da un altro indirizzo Ethereum in una o più transazioni.

ONE passo avanti, Tornado Cash consente a terze parti chiamate "relayer" di inviare quella nota crittografata che verifica la transazione di prelievo agli utenti dell'applicazione. In cambio dell'invio della nota, i relayer ricevono una piccola commissione. Il sistema relayer consente agli utenti di far prelevare i propri fondi in modo affidabile in un nuovo portafoglio, senza bisogno ETH nel nuovo portafoglio per pagare la transazione di richiesta perché i relayer si occupano anche di coprire quel costo per loro conto.

È importante notare che i relayer non sono in grado di accedere ai dati delle transazioni, se non pagando la commissione di transazione, il che impedisce loro di modificare la destinazione dei fondi richiesti.

Alla fine del processo, l'utente che ha depositato i propri asset in Tornado Cash li ha ora in un nuovo portafoglio, lasciando dietro di sé una traccia molto difficile da Seguici. A sua volta, il relayer prende una piccola frazione del deposito per pagare la transazione di richiesta e premiarlo per il suo servizio.

Utilizzo di Tornado Cash

Tornado Cash versione 1 è in funzione dalla fine del 2019 e ha elaborato 2,4 milioni ETH e 5,1 miliardi di dollari di stablecoin ancorate al dollaro USA al momento della stesura, secondo i dati di Dune Analytics ed Etherscan. Il deposito fisso più utilizzato è stato quello di 10 ETH, con il contratto che ha registrato 13.819 transazioni da dicembre 2019.

Novembre dell'anno scorso è stato il mese più grande per Tornado in termini di volume, elaborando oltre 200 milioni di $ di prelievi ETH e stablecoin nell'ultima settimana del mese. Tuttavia, a dicembre l'applicazione ha rilasciato un nuovo prodotto denominato Nova. L'aggiornamento consente agli utenti di depositare quantità arbitrarie di asset anziché i limiti di deposito obsoleti, a livelli e fissi. Nova ha visto una certa adozione con 673 wallet che hanno depositato 633 ETH nella nuova piattaforma in meno di un mese.

Mentre il mixer più popolare di Ethereum viene spesso pubblicizzato per il suo utilizzo dopo exploit Finanza decentralizzata (DeFi) o attività nefaste, l'applicazione sembra crescere in popolarità tra gli utenti quotidiani interessati alla sicurezza operativa (opsec) e Privacy. Le recenti integrazioni di conformità consentono persino all'applicazione di generare un report sul fatto che l'utilizzo di Tornado Cash da parte di un indirizzo sia in relazione a exploit noti o riciclaggio, in modo che gli utenti rispettosi della legge possano accedere alla Tecnologie senza destare inutili sospetti.

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L'arma a doppio taglio dei mixer Cripto

L'adozione di DeFi, token non fungibili (NFT) e Bitcoin è diventata parabolica nell'ultimo anno, rendendo le attività illecite una percentuale più piccola che mai delle transazioni Cripto complessive. Un recente Rapporto Chainalysis ha rivelato che, nonostante il valore nozionale delle attività illegali abbia raggiunto i 14 miliardi di dollari, le transazioni illecite hanno rappresentato solo lo 0,15% dell'intero volume Criptovaluta nel 2021.

I mixer continueranno a supportare coloro che hanno cattive intenzioni, ma questa è l'arma a doppio taglio della Privacy e della decentralizzazione. Non solo chiunque può accedere e utilizzare i portafogli blockchain, ma agli sviluppatori è consentito creare e distribuire qualsiasi prodotto ritengano adatto su piattaforme di smart contract come Ethereum.

Allo stato attuale delle cose, i normali conti bancari ci garantiscono un elevato livello di Privacy personale da parte di amici e familiari. È estremamente difficile scoprire quanti soldi ha qualcuno sul suo conto bancario, anche se si conoscono molte informazioni identificative su quella persona.

Con le criptovalute, d'altro canto, se l'indirizzo del tuo portafoglio diventa noto, il tuo saldo e tutte le tue attività in Cripto possono diventare note. Bitcoin ed Ethereum dovrebbero essere in grado di fornire quella Privacy come minimo, e l'uso di tecnologie incentrate sulla privacy come i mixer fornisce questa opzione agli utenti Cripto di tutti i giorni.

Per quanto promettenti siano i mixer per la Privacy, i dati mostrano che gli utenti non stanno ancora sfruttando ciò che hanno da offrire. Nel frattempo, la narrazione mainstream punta ai mixer che consentono attività illecite piuttosto che ai potenziali benefici che possono fornire agli individui.

Una maggiore informazione sull'argomento e una minore stigmatizzazione degli stessi partecipanti potrebbero contribuire notevolmente a migliorare la Privacy finanziaria personale.