Наскільки популярні Крипто Mixers? Ось що говорять нам дані

Змішувачі Криптовалюта і незаконна діяльність, часто пов’язана з ними, регулярно стають заголовками газет. У випадкового спостерігача частота цих історій, що привертають увагу, може створити враження, що змішування Крипто набагато більш поширене, ніж воно є. Дані говорять нам, що транзакції змішувачів складають вражаюче малу частку загальної Крипто діяльності.

З моменту появи біткойна Технології блокчейн була тісно пов’язана з темною мережею, відмиванням грошей, ухиленням від податків тощо. Лише минулого року мільйони Bitcoin були виплачені як викуп хакери Colonial Pipeline, ще більше зміцнюючи переконання громадськості про підземний світ валют, заснованих на блокчейні.

Насправді, будучи розподіленою публічною книгою, блокчейни Bitcoin і Ethereum утворюються надмірно прозорий.

Ця стаття є частиною CoinDesk Тиждень Політика конфіденційності серії.

Просто знаючи адресу публічного гаманця, ONE відстежувати всі минулі та майбутні транзакції облікового запису. Будь-який зв’язок між біржами, юридичними особами чи особами, зазначеними як doxxed – приватними особами, які навмисно чи ненавмисно опублікували в Інтернеті публічну ідентифікаційну інформацію про них – може дати розуміння того, хто і що робить у кожній транзакції.

З ONE боку, прозорість є досить свіжою, оскільки суспільні та екосистемні норми часто нав’язуються компаніям венчурного капіталу, засновникам проектів та іншим членам Крипто . Однак існує потреба в Політика конфіденційності , якщо Крипто колись візьме на себе основну роль у платежах, Фінанси і банківській справі.

Спільноти Bitcoin та Ethereum зрозуміли недоліки прозорості та з тих пір створили інфраструктуру, щоб дозволити користувачам підвищити Політика конфіденційності за допомогою потенційно «нерегульованої або суперечливої» Технології.

Читайте також: Bitcoin міксери: як вони працюють і навіщо їх використовують?

Bitcoin міксери: на початку

На початку Політика конфіденційності Bitcoin була досягнута за допомогою централізованих служб змішування, які вимагали довіри до третіх сторін. Користувач надсилає Bitcoin компанії, яка «змішує» або «перекидає» кошти з Bitcoin інших вкладників, а потім повертає еквівалентну кількість змішаних Bitcoin на іншому кінці. Користувачі, які бажали Політика конфіденційності , по суті, обмінювали свої біткойни на інші біткойни, які T могли бути пов’язані з їхніми власними.

Існував значний ризик у використанні цих послуг змішування. Користувачі повинні були довірити свої монети сторонній платформі змішування та вірити, що вони отримають свої кошти назад. Біткойнери особливо заперечували цю ідею, оскільки протокол Bitcoin вважає безнадійність ONE із своїх CORE принципів. Централізовані служби також ризикували закрити через регулятивні дії, і багато з них завчасно змішувачі були вимкнені.

У 2013 році Грег Максвелл запропонований CoinJoin, метод Політика конфіденційності транзакцій, який не передбачає жодних змін у самому Bitcoin . CoinJoin використовує переваги того, як транзакції Bitcoin структуровані з Bitcoin , введеними користувачем, підписом, який дозволяє надіслати цей вхід, і місцем виведення для цього Bitcoin в кінцевому підсумку. Підписи є унікальними для кожного входу. Хоча ці дані зазвичай надходять від одного користувача, це не обов’язково. Ось як працює CoinJoin: багато користувачів можуть вносити кілька вхідних даних в транзакцію, де вони в кінцевому підсумку надсилають Bitcoin собі на іншій стороні, але деталі приховуються через невідому кількість сторін, які внесли вхідні дані.

CoinJoins завжди працювали з Bitcoin, але для користувачів T завжди був простий спосіб співпрацювати та здійснювати CoinJoin для забезпечення Політика конфіденційності. Тепер існують Bitcoin -гаманці, такі як Wasabi Wallet і Samourai Wallet, які дозволяють користувачам впроваджувати PayJoins, реалізація CoinJoin у гаманці, що робить Політика конфіденційності доступною для всіх.

Використання Bitcoin -міксера

Однак, незважаючи на те, що ці параметри Політика конфіденційності існують з 2018 року, дані про обсяги показують, що проникнення CoinJoins не сильно зросло з перших днів. Незважаючи на те, що щороку Bitcoin приєднувалися до CoinJoin, найбільший обсяг був трохи більше 65 000 BTC у січні 2021 року (в середньому близько 2,3 мільярда доларів США), що становить мізерні 0,35% від загальної кількості транзакцій у Bitcoin у цьому місяці.

Те саме явище проявляється при розгляді «свіжого Bitcoin» — метрики, яка описує нові біткойни, які використовують CoinJoin, які ніколи раніше не змішувалися.

Ми бачимо, що ці набори даних виглядають разюче схожими, але метрика Fresh Bitcoin, ймовірно, забезпечує більш реалістичне уявлення про зростання попиту на CoinJoins, враховуючи, що деякі користувачі вирішують змішувати ті самі біткойни кілька разів, щоб підвищити Політика конфіденційності і математично гарантувати невідстежуваність. Кількість свіжих біткойнів, приєднаних до CoinJoined у січні 2021 року, наближалася до 45 000, або 0,25% від загальної кількості Bitcoin, проведених у цьому місяці.

Частково ця загальна відсутність адаптації може бути пов’язана з тим, що біржі блокують виведення коштів на Bitcoin -гаманці, що зберігають конфіденційність, наприклад васабі, що природним чином знизить попит на CoinJoin, оскільки змішування порушить взаємозамінність Bitcoin власника. Тобто Bitcoin , який пройшов через міксер, буде «заплямований» і оброблятиметься біржею інакше, ніж інші Bitcoin.

Майбутнє Bitcoin міксерів

Taproot був важливим оновленням зроблено для протоколу Bitcoin , який був реалізований наприкінці минулого року. Taproot увімкнув кілька потенційних покращень зручності використання та Політика конфіденційності , додавши підписи Шнорра, тип адреси до Bitcoin , що робить типи транзакцій однаковими, що ускладнює криміналістичний аналіз блокчейну для багатопідписних транзакцій.

Що стосується трафіку змішувача, Taproot у своєму поточному стані не покращує Політика конфіденційності CoinJoins, оскільки їхні вхідні дані є єдиним підписом.

Тим не менш, активація Taproot закладає основу для перехресне агрегування (CISA) у майбутньому, що дозволить підвищити Політика конфіденційності і ефективність транзакцій CoinJoin. Цифрові підписи є критично важливою частиною, яка дозволяє CoinJoins працювати. Якщо CISA стане частиною протоколу Bitcoin , багато підписів, необхідних для транзакції CoinJoin, можна буде об’єднати й об’єднати в ONE, що підвищить масштабованість і здешевить процес.

Tornado Cash: міксер для Ethereum

Найпопулярніший мікшер на Ethereum використовує інший підхід, ніж CoinJoin, оскільки він створений і розгорнутий на прикладному рівні. Торнадо Кеш дозволяє власникам ETH внести суму свого балансу токенів у смарт-контракт без можливості оновлення, який надає їм зашифровану примітку. Використовуючи зашифровану записку, користувач може зняти кошти з іншої адреси Ethereum за одну або кілька транзакцій.

ONE крок далі, Tornado Cash дозволяє третім особам, які називаються «ретрансляторами», надсилати зашифровану нотатку для підтвердження транзакції зняття користувачам програми. В обмін на передачу нотатки ретранслятори отримують невелику плату. Система ретрансляції дозволяє користувачам без довіри виводити свої кошти в новий гаманець, не потребуючи ETH у новому гаманці для оплати транзакції вимоги, оскільки ретранслятори також піклуються про покриття цих витрат від їх імені.

Важливо зазначити, що ретранслятори не можуть отримати доступ до будь-яких даних транзакції, окрім сплати комісії за транзакцію, що не дозволяє їм змінити призначення заявлених коштів.

Наприкінці процесу користувач, який вніс свої активи в Tornado Cash, тепер має їх у новому гаманці, залишаючи за собою дуже складний слід для Соціальні мережі. У свою чергу, ретранслятор бере невелику частину депозиту для оплати транзакції претензії та винагороди за їхню роботу.

Використання Tornado Cash

Згідно з даними Dune Analytics і Etherscan, версія 1 Tornado Cash 1 працює з кінця 2019 року та обробила 2,4 мільйона ETH і 5,1 мільярда доларів США, прив’язаних до стейблкоїнів. Найчастіше використовувався фіксований депозит у розмірі 10 ETH, причому з грудня 2019 року за контрактом було здійснено 13 819 транзакцій.

Листопад минулого року був найбільшим місяцем для Tornado з точки зору обсягу, обробивши понад 200 мільйонів доларів ETH і знявши стейблкойни в останній тиждень місяця. Однак у грудні додаток випустив новий продукт під назвою Nova. Оновлення дозволяє користувачам вносити довільні суми активів замість застарілих багаторівневих і фіксованих лімітів депозитів. Менш ніж за місяць Nova отримала певне впровадження: 673 гаманці внесли 633 ETH на нову платформу.

Незважаючи на те, що найпопулярніший міксер Ethereum часто рекламується через використання після експлойтів децентралізованих Фінанси (DeFi) або мерзенних дій, схоже, що програма набуває популярності серед звичайних користувачів, стурбованих операційною безпекою (opsec) і Політика конфіденційності. Нещодавні інтеграції відповідності навіть дозволяють додатку створювати звіт про те, чи було використання Tornado Cash на адресі пов’язане з будь-якими відомими експлойтами чи відмиванням, тож законослухняні користувачі можуть отримати доступ до Технології , не викликаючи зайвих підозр.

Читайте також: Викрадений ефір Крипто.com відмивається через Tornado Cash

Двосічний меч Крипто

Прийняття DeFi, невзаємозамінних токенів (NFT) і Bitcoin стало параболічним протягом останнього року, зробивши незаконну діяльність меншим відсотком загальних Крипто транзакцій, ніж будь-коли. Недавній Звіт Chainalysis показали, що навіть якщо умовна вартість незаконної діяльності досягла 14 мільярдів доларів, незаконні транзакції становили лише 0,15% від усього обсягу Криптовалюта протягом 2021 року.

Mixers продовжуватимуть підтримувати тих, хто має злі наміри, але це двосічний меч Політика конфіденційності та децентралізації. Мало того, що будь-кому дозволено отримувати доступ і використовувати блокчейн-гаманці, розробникам дозволяється створювати та розгортати будь-який продукт, який вони вважають за потрібний, на платформах смарт-контрактів, таких як Ethereum.

У поточному стані звичайні банківські рахунки забезпечують високий рівень Політика конфіденційності від друзів і родини. Надзвичайно важко дізнатися, скільки грошей у когось на банківському рахунку, навіть якщо ви знаєте багато ідентифікаційної інформації про цю особу.

З іншого боку, з криптовалютами, якщо стає відомою адреса вашого гаманця, ваш баланс і всі ваші Крипто дії можуть стати відомими. Bitcoin і Ethereum повинні бути в змозі забезпечити таку Політика конфіденційності як мінімум, а використання орієнтованих на конфіденційність технологій, таких як мікшери, надає цю можливість звичайним користувачам Крипто .

Незважаючи на те, що багатообіцяючі змішувачі стосуються Політика конфіденційності, дані показують, що користувачі все ще не користуються тим, що вони пропонують. Водночас, загальний наратив вказує на те, що міксери сприяють незаконній діяльності, а не на потенційні вигоди, які вони можуть надати окремим особам.

Додаткова освіта на цю тему та менша стигматизація самих міксерів можуть значною мірою допомогти покращити особисту фінансову Політика конфіденційності.