Quão populares são os Cripto Mixers? Aqui está o que os dados nos dizem

Os mixers de Criptomoeda e as atividades ilícitas frequentemente associadas a eles regularmente aparecem nas manchetes. Para o observador casual, a frequência dessas histórias que chamam a atenção pode dar a impressão de que a mistura de Cripto é muito mais prevalente do que realmente é. Os dados nos dizem que as transações do mixer constituem uma fração chocantemente pequena da atividade geral de Cripto .

Desde o início do Bitcoin, a Tecnologia blockchain tem sido intimamente associada à dark web, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e pior. Só no ano passado, milhões em Bitcoin foram pagos em resgate ao hackers do Oleoduto Colonial, perpetuando ainda mais a crença do público sobre o mundo subterrâneo das moedas baseadas em blockchain.

Na realidade, ser um livro-razão público e distribuído torna as blockchains Bitcoin e Ethereum excessivamentetransparente.

Este artigo faz parte do CoinDesk'sSemana da Política de Privacidadesérie.

Apenas sabendo um endereço de carteira pública, é possível rastrear todas as transações passadas e futuras da conta. Qualquer associação entre exchanges, entidades ou indivíduos doxxed – indivíduos privados que tiveram informações de identificação publicamente reveladoras sobre eles publicadas online, intencionalmente ou não – pode dar uma ideia de quem está fazendo o quê em cada transação.

Em um aspecto, a transparência é bastante refrescante, pois normas sociais e ecossistêmicas são frequentemente impostas a empresas de capital de risco, fundadores de projetos e outros membros da comunidade Cripto . No entanto, a necessidade de Política de Privacidade existe se a Cripto quiser assumir um papel mainstream em pagamentos, Finanças e serviços bancários.

As comunidades Bitcoin e Ethereum entenderam o lado negativo da transparência e, desde então, construíram uma infraestrutura para permitir que os usuários optem por maior Política de Privacidade por meio de uma Tecnologia potencialmente “não regulamentada ou controversa”.

Leia Mais: Bitcoin Mixers: Como funcionam e por que são usados?

Misturadores de Bitcoin : No começo

No início, a Política de Privacidade do Bitcoin era alcançada por meio de serviços de mistura centralizados que exigiam confiança em terceiros. Um usuário enviava Bitcoin para uma empresa que “misturava” ou “embaralhava” os fundos com Bitcoin de outros depositantes e então enviava de volta uma quantia equivalente de Bitcoin misturados na outra ponta. Usuários que queriam Política de Privacidade estavam, na verdade, trocando seus bitcoins por outros bitcoins que T podiam ser associados aos seus.

Havia um risco substancial no uso desses serviços de mistura. Os usuários tinham que confiar suas moedas à plataforma de mistura de terceiros e acreditar que receberiam seus fundos de volta. Os bitcoiners especialmente questionaram essa ideia, já que o protocolo Bitcoin considera a falta de confiança como um de seus princípios CORE . Os serviços centralizados também corriam o risco de serem encerrados devido a ações regulatórias, e muitos os misturadores foram desligados.

Em 2013, Greg MaxwellCoinJoin proposto, um método de Política de Privacidade de transação que não envolveu nenhuma alteração no próprio Bitcoin . Um CoinJoin aproveita como as transações de Bitcoin são estruturadas com uma entrada de Bitcoin de um usuário, uma assinatura que permite que essa entrada seja enviada e um local de saída para que esse Bitcoin termine. As assinaturas são únicas para cada entrada. Embora essas entradas geralmente venham do mesmo usuário, elas não são necessárias. É assim que o CoinJoin funciona: muitos usuários podem contribuir com várias entradas para uma transação onde, no final, eles enviam Bitcoin para si mesmos do outro lado, mas os detalhes são ofuscados devido ao número desconhecido de partes que contribuíram com entradas.

Os CoinJoins sempre funcionaram no Bitcoin, mas T sempre houve uma maneira fácil para os usuários colaborarem e realizarem um CoinJoin para habilitar a Política de Privacidade. Agora, existem carteiras de Bitcoin como Wasabi Wallet e Samourai Wallet que permitem que os usuários implementem PagamentoJoins, uma implementação do CoinJoin, dentro da carteira, tornando a Política de Privacidade disponível para todos.

Uso do misturador de Bitcoin

No entanto, embora essas opções de Política de Privacidade existam desde 2018, os dados de volume sugerem que a penetração de CoinJoins não aumentou muito desde os primeiros dias. Embora mais Bitcoin tenham sido CoinJoined a cada ano, o mês de maior volume foi de pouco mais de 65.000 BTC em janeiro de 2021 (no valor de cerca de US$ 2,3 bilhões, em média), escassos 0,35% do total de Bitcoin transacionados naquele mês.

O mesmo fenômeno se mostra ao considerar “Fresh Bitcoin” – uma métrica que descreve novos bitcoins que usam um CoinJoin e que nunca foram misturados antes.

Podemos ver que esses conjuntos de dados parecem surpreendentemente semelhantes, mas a métrica Fresh Bitcoin provavelmente fornece uma visão mais realista do crescimento da demanda por CoinJoins, dado que alguns usuários optam por misturar os mesmos bitcoins várias vezes para aumentar a Política de Privacidade e garantir matematicamente a irrastreabilidade. O número de Fresh Bitcoins CoinJoined em janeiro de 2021 foi mais próximo de 45.000, ou 0,25% do total de Bitcoin transacionados naquele mês.

Parte dessa falta geral de adoção pode ser devido ao bloqueio de retiradas para carteiras de Bitcoin que preservam a privacidade, como Wasabi, o que naturalmente suprimiria a demanda por CoinJoin, pois a mistura interromperia a fungibilidade do Bitcoin do proprietário. Ou seja, o Bitcoin que passasse por um mixer seria "contaminado" e tratado de forma diferente pela exchange do que outros Bitcoin.

O futuro dos misturadores de Bitcoin

Taproot foi uma atualização importante feito para o protocolo Bitcoin que foi implementado no final do ano passado. O Taproot habilitou um punhado de potenciais melhorias de usabilidade e Política de Privacidade , com a adição de assinaturas Schnorr, um tipo de endereço ao Bitcoin que faz com que os tipos de transações pareçam iguais, tornando a análise forense de blockchain mais difícil para transações multiassinatura.

No entanto, no que se refere ao tráfego do mixer, o Taproot em seu estado atual não melhora a Política de Privacidade dos CoinJoins porque suas entradas são de assinatura única.

Dito isto, a ativação do Taproot estabelece as bases para queagregação de entrada cruzada (CISA) no futuro, o que permitiria maior Política de Privacidade e eficiência nas transações CoinJoin. Assinaturas digitais são a peça crítica que permite que CoinJoins funcionem. Se CISA entrar no protocolo Bitcoin , as muitas assinaturas necessárias em uma transação CoinJoin poderiam ser combinadas e agregadas em uma, o que poderia aumentar a escalabilidade e tornar o processo mais barato.

Tornado Cash: Um mixer para Ethereum

O mixer mais popular no Ethereum adota uma abordagem diferente do CoinJoin porque ele é criado e implantado na camada de aplicação. Dinheiro Tornado permite que detentores de ETH depositem uma quantia do saldo de seus tokens em um contrato inteligente não atualizável que lhes dá uma nota criptografada. Usando a nota criptografada, o usuário pode sacar os fundos de outro endereço Ethereum em uma única ou múltiplas transações.

Um passo adiante, o Tornado Cash permite que terceiros chamados “relayers” enviem essa nota criptografada verificando a transação de retirada para os usuários do aplicativo. Em troca de passar a nota, os relayers recebem uma pequena taxa. O sistema de relayer permite que os usuários tenham seus fundos retirados sem confiança para uma nova carteira, sem precisar de ETH na nova carteira para pagar pela transação de reivindicação porque os relayers também cuidam de cobrir esse custo em seu nome.

É importante observar que os retransmissores não conseguem acessar nenhum dado de transação além do pagamento da taxa de transação, o que os impede de alterar o destino dos fundos reivindicados.

No final do processo, o usuário que depositou seus ativos no Tornado Cash agora os tem em uma carteira nova, deixando para trás um rastro muito difícil de Siga. Por sua vez, o relayer pega uma pequena fração do depósito para pagar pela transação de reivindicação e recompensá-lo por seu serviço.

Uso do Tornado Cash

A versão 1 do Tornado Cash está no ar desde o final de 2019 e processou 2,4 milhões de ETH e US$ 5,1 bilhões em stablecoins atreladas ao dólar americano no momento da escrita, de acordo com dados da Dune Analytics e Etherscan. O mais frequentemente usado foi o depósito fixo de 10 ETH, com o contrato vendo 13.819 transações desde dezembro de 2019.

Novembro do ano passado foi o maior mês para o Tornado em termos de volume, processando mais de US$ 200 milhões em saques de ETH e stablecoin na última semana do mês. No entanto, durante dezembro, o aplicativo lançou um novo produto chamado Nova. A atualização permite que os usuários depositem quantias arbitrárias de ativos em vez dos limites de depósito desatualizados, escalonados e fixos. O Nova viu alguma adoção com 673 carteiras depositando 633 ETH na nova plataforma em menos de um mês.

Embora o mixer mais popular do Ethereum seja frequentemente divulgado por seu uso após explorações de Finanças descentralizadas (DeFi) ou atividades nefastas, o aplicativo parece estar crescendo em popularidade entre usuários comuns preocupados com segurança operacional (opsec) e Política de Privacidade. Integrações de conformidade recentes permitem até que o aplicativo gere um relatório sobre se o uso do Tornado Cash por um endereço estava relacionado a quaisquer explorações ou lavagem conhecidas, para que usuários cumpridores da lei possam acessar a Tecnologia sem levantar suspeitas desnecessárias.

Leia Mais: Ether roubado da Cripto está sendo lavado via Tornado Cash

A espada de dois gumes dos misturadores de Cripto

A adoção de DeFi, tokens não fungíveis (NFTs) e Bitcoin se tornou parabólica no ano passado, tornando as atividades ilícitas uma porcentagem menor do que nunca das transações Cripto gerais. Um recente Relatório Chainalysis revelou que, embora o valor nominal da atividade ilegal tenha atingido US$ 14 bilhões, as transações ilícitas representaram apenas 0,15% de todo o volume de Criptomoeda durante 2021.

Os mixers continuarão a dar suporte àqueles com más intenções – mas essa é a espada de dois gumes da Política de Privacidade e da descentralização. Não apenas qualquer um tem permissão para acessar e usar carteiras de blockchain, os desenvolvedores têm permissão para construir e implementar qualquer produto que considerem adequado em cima de plataformas de contratos inteligentes como Ethereum.

Do jeito que está agora, contas bancárias regulares nos fornecem um alto nível de Política de Privacidade pessoal de nossos amigos e familiares. É extremamente difícil descobrir quanto dinheiro alguém tem em sua conta bancária, mesmo que você saiba muitas informações de identificação sobre essa pessoa.

Com criptomoedas, por outro lado, se o endereço da sua carteira for conhecido, seu saldo e todas as suas atividades Cripto podem ser conhecidas. Bitcoin e Ethereum devem ser capazes de fornecer essa Política de Privacidade no mínimo, e o uso de tecnologias focadas em privacidade, como mixers, fornece essa opção para usuários Cripto do dia a dia.

Por mais promissores que os mixers sejam para a Política de Privacidade, os dados mostram que os usuários ainda não estão aproveitando o que eles têm a oferecer. Enquanto isso, a narrativa dominante aponta para mixers que permitem atividades ilícitas em vez dos benefícios potenciais que eles podem fornecer aos indivíduos.

Mais educação sobre o assunto e menos estigmatização dos próprios mixers poderiam contribuir muito para melhorar a Política de Privacidade financeira pessoal.