Una banda de malware roba 1,4 millones de dólares y crea una plataforma de intercambio de Bitcoin para blanquearlos.

La semana pasada, cuatro hombres fueron arrestados en los Países Bajos por difundir un tipo de malware que les permitió obtener información de cuentas bancarias holandesas. Además, utilizaron una plataforma de intercambio de Bitcoin para blanquear aproximadamente 1,4 millones de dólares robados de aproximadamente 150 cuentas bancarias.

El malware, conocido como TorRAT, se dirigía únicamente a hablantes de neerlandés. TorRAT utilizaba la red de anonimización Tor para usar sus servidores de comando y control (C&C). Los hombres también pagaron por un servicio de cifrado turco para evadir el software antivirus y utilizaron el servidor alojado.tormail.orgpara poder comunicarse.

Una vez que el software malicioso obtenía información financiera de sus víctimas, los cuatro sospechosos robaban dinero de las cuentas bancarias. Posteriormente, utilizaban una plataforma de intercambio de Bitcoin que habían creado, llamada FBTC Exchange, para blanquear parte del dinero robado y convertirlo en euros.

Según Bitcoin Wiki, FBTC Exchange se lanzó el 25 de junio de 2013El sitio ya no está en funcionamiento y las operaciones se han suspendido desde el 21 de octubre. El volumen de los últimos 6 meses en FBTC Exchange fue de 9.007,55 BTC o 743.792,67 €, según Gráficos de Bitcoin.

Según se informa, la policía confiscó a los hombres 56 bitcoins y pudieron cambiarlos por más de 7.700 euros (10.000 dólares).

Los hombres fueron arrestados por la Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología de los Países Bajos (NHTCU).Semana de la informaciónSe informa que es posible que los hombres hayan sido descubiertos por el FBI durante su investigación deRoss Ulbricht, el cerebro de la Ruta de la Seda.

Y de la misma manera que Tor permitió a los acusados ladrones holandeses,Ruta de la Seda También se basó en la red anónima para ocultar la identidad de sus usuarios y permitir actividades ilegales. Según informes, el FBI ha incautado cientos de miles de bitcoins de las billeteras de Ulbricht, un estudiante de posgrado de 29 años que operaba Silk Road desde una residencia en San Francisco.

El plan declarado por un portavoz del FBIle dijo a Forbeses vender los bitcoins incautados, lo que eventualmente arrojaría una gran cantidad de bitcoins de vuelta al mercado. Sin embargo, eses cuestionable siActualmente, los federales tienen el acceso que necesitan para venderlos.

En última instancia, fue la confianza en terceros lo que probablemente llevó a que los sospechosos de TorRAT fueran arrestados, segúnTrend Micro.

"Comprar un servicio de un servicio de cifrado, utilizandotormail.org, y reclutar y abusar de mulas de dinero pone a los ciberdelincuentes en riesgo de ser atrapados. Un solo error puede llevar al desenlace de toda la operación de ciberdelito. Tor ofrece un alto grado de anonimato, pero las herramientas Tor no son inmunes a las filtraciones de datos", dice la publicación de Trend Micro sobre el tema de TorRAT.

Y aunque el uso de los intercambios de Bitcoin como herramienta para actividades delictivas no es bueno, la intervención del gobierno no ayudará, según Torre Demeesterquien es un experto e inversor en Bitcoin .

"Es una ilusión creer que 'una guerra contra el fraude' en el sector cambiario hará que el problema desaparezca", dijo.

Creo que realizar un análisis de costo-beneficio y educar a los usuarios de Bitcoin sobre la importancia de la seguridad y los peligros del fraude será mucho más efectivo que crear cada vez más obstáculos burocráticos que los empresarios legítimos deban superar.