Банда зловмисників викрадає 1,4 мільйона доларів і встановлює біржу Bitcoin , щоб відмити їх

Минулого тижня четверо чоловіків були заарештовані в Нідерландах за розповсюдження зловмисного програмного забезпечення, яке дозволило їм отримати інформацію про голландські банківські рахунки. І вони використовували Bitcoin обмін, щоб відмити близько 1,4 мільйона доларів, які були вкрадені приблизно з 150 банківських рахунків.

Зловмисне програмне забезпечення, відоме як TorRAT, було спрямоване лише на носіїв голландської мови. TorRAT використовував анонімну мережу Tor для використання своїх командних і контрольних (C&C) серверів. Чоловіки також заплатили за турецьку службу шифрування для обходу антивірусного програмного забезпечення та використовували хостинг tormail.org щоб спілкуватися.

Щойно шкідливе програмне забезпечення могло отримати фінансову інформацію від своїх жертв, четверо підозрюваних викрали гроші з банківських рахунків. Потім вони використали біржу Bitcoin , яку вони створили під назвою FBTC Exchange, щоб відмити частину вкраденої готівки в євро.

Відповідно до Bitcoin Wiki, Біржу FBTC було запущено 25 червня 2013 року. Сайт більше не працює, і торгівля була припинена з 21 жовтня. За останні 6 місяців обсяг на біржі FBTC склав 9 007,55 BTC або 743 792,67 євро, згідно з даними. Графіки Bitcoin.

Повідомляється, що поліція вилучила у чоловіків 56 біткойнів, які вони змогли обміняти на понад 7700 євро, або 10 000 доларів.

Чоловіки були заарештовані Нідерландським національним відділом боротьби з високотехнологічними злочинами (NHTCU). InformationWeek повідомляє, що, можливо, цих чоловіків викрило ФБР під час розслідування Натхненник Шовкового шляху Росс Ульбріхт.

І так само, як Tor дозволив обвинуваченим голландським злодіям, Шовковий шлях також покладався на анонімну мережу, щоб приховати особи своїх користувачів і забезпечити незаконну діяльність. Повідомляється, що ФБР вилучило сотні тисяч біткойнів з Bitcoin -гаманців, що належать Ульбріхту, 29-річному аспіранту, який керував Silk Road з резиденції в Сан-Франциско.

Про це заявив представник ФБР сказав Forbes полягає в тому, щоб продати конфісковані біткойни, що зрештою призвело б до повернення великої кількості біткойнів на ринок. Але це так сумнівно чи федерали зараз мають доступ, необхідний для їх продажу.

Зрештою, згідно з даними, саме залежність від третіх сторін, ймовірно, призвела до арешту підозрюваних у TorRAT Trend Micro.

«Купівля послуги в службі шифрування, використання tormail.org, а вербування та зловживання грошовими мулами створює ризик для кіберзлочинців бути спійманими. Одна-єдина помилка може призвести до розкриття всієї кіберзлочинної операції. Tor пропонує високий ступінь анонімності, але інструменти Tor не захищені від витоку даних», — йдеться в публікації Trend Micro на тему TorRAT.

І хоча використання Bitcoin біткоїнів як інструменту для злочинної діяльності – це погано, державне втручання не допоможе, вважають Туур Демістерякий є Bitcoin експертом та інвестором.

«Це ілюзія — вважати, що «війна з шахрайством» у біржовому секторі зникне проблему», — сказав він.

«Я думаю, що проведення аналізу витрат і вигод, навчання користувачів Bitcoin важливості безпеки та небезпеці шахрайства буде набагато довшим, ніж створення все більшої кількості бюрократичних обручів, через які можуть пройти законні підприємці».