Банда, занимающаяся вредоносным ПО, украла 1,4 миллиона долларов и создала Bitcoin биржу для отмывания денег

На прошлой неделе в Нидерландах были арестованы четыре человека за распространение вредоносного ПО, которое позволило им получить информацию о счетах в голландских банках. И они использовали Bitcoin биржу для отмывания около 1,4 млн долларов, которые были украдены примерно с 150 банковских счетов.

Вредоносная программа, известная как TorRAT, была нацелена только на носителей голландского языка. TorRAT использовал анонимную сеть Tor для использования своих серверов управления и контроля (C&C). Мужчины также заплатили за турецкий криптографический сервис, чтобы обойти антивирусное программное обеспечение, и использовали размещенныйtormail.orgдля того, чтобы общаться.

Как только вредоносное ПО получало финансовую информацию от своих жертв, четверо подозреваемых крали деньги с банковских счетов. Затем они использовали созданную ими биржу Bitcoin под названием FBTC Exchange, чтобы отмыть часть украденных денег в евро.

Согласно Bitcoin Wiki, Биржа FBTC была запущена 25 июня 2013 г.. Сайт больше не работает, и торговля остановлена ​​с 21 октября. По данным FBTC, объем торгов за последние 6 месяцев составил 9 007,55 BTC или 743 792,67 евро. Графики Bitcoin.

Сообщается, что полиция изъяла у мужчин 56 биткоинов, которые они смогли обменять более чем на 7700 евро или 10 000 долларов США.

Мужчин арестовало Национальное управление по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Нидерландов (NHTCU).ИнформацияНеделясообщается, что, возможно, эти люди были раскрыты ФБР в ходе расследованияСоздатель Шелкового пути Росс Ульбрихт.

И так же, как Tor помог обвиняемым голландским ворам,Шелковый путь также полагались на анонимную сеть, чтобы скрыть личности своих пользователей и обеспечить незаконную деятельность. Сообщается, что ФБР изъяло сотни тысяч биткоинов из Bitcoin кошельков, принадлежащих Ульбрихту, 29-летнему аспиранту, который управлял Silk Road из своего дома в Сан-Франциско.

Заявленный план представителя ФБРсказал Форбспродать изъятые биткоины, что в конечном итоге приведет к выбросу большого количества биткоинов обратно на рынок. Тем не менее, этосомнительно, чтоВ настоящее время у федералов есть доступ, необходимый для их продажи.

По словам экспертов, в конечном итоге именно опора на третьи стороны, вероятно, и привела к аресту подозреваемых в TorRAT.Тренд Микро.

«Покупка услуги у криптосервиса, используяtormail.org, а также вербовка и злоупотребление денежными мулами подвергает киберпреступников риску быть пойманными. Одна ошибка может привести к разоблачению всей киберпреступной операции. Tor предлагает высокую степень анонимности, но инструменты Tor не застрахованы от утечек данных», — говорится в сообщении Trend Micro на тему TorRAT.

И хотя использование Bitcoin бирж в качестве инструмента для преступной деятельности не является чем-то хорошим, вмешательство правительства не поможет, по словам Туур Демейстеркоторый является экспертом и инвестором в Bitcoin .

«Это иллюзия — полагать, что «война с мошенничеством» в биржевом секторе решит проблему», — сказал он.

«Я думаю, что проведение анализа затрат и выгод, информирование пользователей Bitcoin о важности безопасности и опасностях мошенничества дадут гораздо больший эффект, чем создание еще большего количества бюрократических препон для законопослушных предпринимателей».