Una gang di malware ruba 1,4 milioni di dollari e crea uno scambio Bitcoin per riciclarli

La scorsa settimana, quattro uomini sono stati arrestati nei Paesi Bassi per aver diffuso un tipo di malware che ha permesso loro di ottenere informazioni su conti bancari olandesi. E hanno utilizzato un exchange Bitcoin per riciclare parte di 1,4 milioni di $ rubati da circa 150 conti bancari.

Il malware, noto come TorRAT, aveva come bersaglio solo gli olandesi. TorRAT utilizzava la rete di anonimizzazione Tor per usare i suoi server di comando e controllo (C&C). Gli uomini hanno anche pagato un servizio di crittografia turco per aggirare il software antivirus e hanno utilizzato l'hostedtormail.orgper poter comunicare.

Una volta che il software maligno era in grado di ottenere informazioni finanziarie dalle sue vittime, i quattro sospettati avrebbero poi rubato denaro dai conti bancari. Hanno quindi utilizzato un exchange Bitcoin da loro creato chiamato FBTC Exchange per riciclare parte del denaro rubato in euro.

Secondo Bitcoin Wiki, FBTC Exchange è stato lanciato il 25 giugno 2013. Il sito non è più operativo e le negoziazioni sono state interrotte dal 21 ottobre. Il volume degli ultimi 6 mesi su FBTC Exchange è stato di 9.007,55 BTC o € 743.792,67, secondo Grafici Bitcoin.

Secondo quanto riferito, la polizia ha sequestrato 56 bitcoin agli uomini, che sono riusciti a convertire in denaro per più di 7.700 €, ovvero 10.000 $.

Gli uomini sono stati arrestati dall'Unità nazionale olandese per i crimini informatici ad alta tecnologia (NHTCU).Settimana dell'informazioneriferisce che è possibile che gli uomini siano stati scoperti dall'FBI durante le sue indagini suRoss Ulbricht, il genio della Via della Seta.

E proprio come Tor ha permesso ai ladri olandesi accusati,Via della seta si è anche affidata alla rete anonima per nascondere l'identità dei suoi utenti e consentire attività illegali. L'FBI avrebbe sequestrato centinaia di migliaia di bitcoin dai portafogli Bitcoin di proprietà di Ulbricht, uno studente laureato di 29 anni che gestiva Silk Road da una residenza a San Francisco.

Il piano dichiarato da un portavoce dell'FBIha detto a Forbesè quello di vendere i bitcoin sequestrati, il che alla fine rimetterebbe sul mercato un gran numero di bitcoin. Eppure èè discutibile seattualmente il governo federale ha l'accesso necessario per venderli.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, è stato in ultima analisi il ricorso a terze parti a far arrestare i sospettati del TorRAT.Micro di tendenza.

"Acquistare un servizio da un servizio di crittografia, utilizzandotormail.org, e reclutare e abusare dei money mule mette i criminali informatici a rischio di essere catturati. Un singolo errore può portare allo sbroglio dell'intera operazione di criminalità informatica. Tor offre un alto grado di anonimato, ma gli strumenti Tor non sono immuni alle fughe di dati", afferma il post di Trend Micro sull'argomento TorRAT.

E sebbene l'uso degli scambi Bitcoin come strumento per attività criminali non sia positivo, l'intervento del governo non aiuterà, secondo Tuur Demeesterche è un esperto e investitore Bitcoin .

"È un'illusione credere che 'una guerra alla frode' nel settore dei cambi risolverà il problema", ha affermato.

"Penso che effettuare un'analisi costi-benefici e informare gli utenti Bitcoin sull'importanza della sicurezza e sui pericoli delle frodi sarà molto più efficace che creare sempre più ostacoli burocratici da superare per gli imprenditori legittimi".