Fiscales europeos lanzan un proyecto para combatir los Mercados oscuros en línea

Los fiscales europeos están hablando sobre un nuevo proyecto paneuropeo diseñado para combatir los Mercados oscuros en la web, y están abordando a Bitcoin como una herramienta clave de estos bazares ilícitos.

El Comercio Ilegal en Mercados Online (ITOM) fue iniciado por el Servicio de Fiscalía Pública Holandés, el Openbaar Ministrie.

El proyecto, que comenzó con una reunión en abril de este año, reúne a las fuerzas del orden de varios países europeos para intentar frenar el comercio ilegal de bienes en línea. Entre las agencias involucradas se incluyen Europol y las fuerzas del orden del Reino Unido, Portugal y Alemania.

El proyecto ha identificado a Bitcoin como un pilar clave que respalda el comercio ilegal y se centrará en la moneda digital como parte del ecosistema del mercado oscuro.

Wim de Bruin, portavoz del Ministerio de Hacienda, mencionó el valor de las criptomonedas para la economía mundial, pero hizo hincapié en abordar su uso en actividades ilícitas:

Consideramos que el Bitcoin y otras criptomonedas son una buena incorporación al mundo del comercio económico. Sin embargo, lamentablemente, parecen brindar grandes beneficios al comercio ilegal, las transferencias internacionales ilegales de dinero y el lavado de dinero.





Esperamos poder estimular la "comunidad Bitcoin ", como la llaman, para que nos ayude a KEEP el sistema Bitcoin lo más libre posible de usos ilegales. Nuestro objetivo final es que el sistema Bitcoin se autorregule al máximo.

De Bruin agregó que la organización ya estaba hablando con casas de cambio de Bitcoin y bancos, entre otros terceros.

Intervenciones multidisciplinarias

El ITOM celebró una reunión plenaria sobre «intervenciones multidisciplinarias» en junio. Aunque De Bruin no quiso hacer comentarios sobre cuestiones operativas, documentoLos documentos publicados por el Ministerio que describen el enfoque del proyecto pueden brindar pistas sobre cuáles son estas intervenciones o quiénes podrían ser objeto de enjuiciamiento.

El documento describe lo que el grupo considera como el ecosistema para el comercio financiero, dividiéndolo en siete pasos principales: obtención de bienes, conexión a Internet, oferta de bienes para la venta, contacto con los compradores, envío, pago y servicios financieros para gestionar los ingresos.

Describe a los actores ilegales en estos siete pasos, incluyendo distribuidores, proveedores de alojamiento web fiables, administradores web, vendedores y clientes de sitios web, y mulas de dinero. El documento también describe una lista de socios con los que la fiscalía presumiblemente quiere colaborar para combatir los Mercados negros. Estos incluyen proveedores de servicios de internet, aduanas, grupos de prevención de drogas, servicios logísticos y, específicamente, la comunidad Bitcoin .

En undeclaraciónal periódico holandésVolksrantEl Ministerio destacó el ITOM como un intento de combatir el comercio ilegal internacional mediante la colaboración con países de toda Europa. Se comprometió a desmantelar los Mercados clandestinos y a centrarse en los servicios postales y logísticos como mecanismo de entrega de mercancías ilegales.

La investigación del proyecto puede estimular nuevas políticas de Criptomonedas a nivel de toda la UE, afirmó de Bruin:

Esperamos comprender mejor los efectos y la necesidad de la regulación de las Cripto en la UE al finalizar el proyecto en 2015. El objetivo del proyecto es asesorar a la Comisión Europea y a los Estados miembros en este asunto. Con ello, también esperamos fomentar la uniformidad entre los Estados miembros en la regulación y gestión de las Cripto .

La respuesta del fiscal aVolkskrant También sugirió que una nueva legislación podría aumentar la visibilidad de las transacciones de Bitcoin .

No todo el mundo está a bordo

Algunos miembros de la comunidad Bitcoin no estuvieron muy contentos con la medida, ya que la consideran una amenaza directa a sus propias actividades en línea. Mike Gogulski, creador original del fondo de defensa Ross Ulbricht, dice que no utiliza Mercados oscuros, pero “los apoya al 100%”.

"Reconozcamos finalmente que el comercio financiero es expresión, y que es una expresión que merece todas las protecciones que conlleva la 'libertad de expresión'", dijo Gogulski, residente en Eslovaquia y quien ahora dirige un servicio en línea de lavado de Bitcoin .

A pesar del arresto de Ulbricht y los cargos posteriores por delitos relacionados con las drogas,La actividad del mercado oscuro está creciendoLa Tecnología para iniciar estos Mercados es fácil de conseguir, y el cifrado dificulta que las fuerzas del orden los cierren. A menudo, las autoridades deben recurrir a la infiltración y a la investigación discreta, lo que puede consumir muchos recursos.

Jerry Brito

, fundador del servicio de asesoramiento Regulación de Criptomonedas Centro de monedas, dijo que los operadores del mercado oscuro, sin embargo, enfrentan sus propios desafíos:

Creo que es muy fácil empezar ONE, pero luego hay que conseguir que la gente confíe en ti para usar ese mercado, y no creo que sea nada fácil. Y también creo que es difícil KEEP la OPSEC [seguridad operativa] necesaria para ser completamente impenetrable. Así que no estoy seguro de poder decir ahora mismo quién va ganando. Este es un gran reto para las fuerzas del orden.

El supuesto fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado después de...Varios errores de OPSECque llevó a la policía a su puerta.

El ITOM se encuentra actualmente en plena implementación de las intervenciones planificadas en junio. Esta fase durará hasta marzo de 2015, tras lo cual el grupo evaluará los resultados. Se celebrará un seminario de clausura del proyecto en septiembre y un informe final en diciembre de 2015.

Imagen del mercado oscurovía Shutterstock.