Promotores europeus lançam projeto para combater Mercados obscuros online

Promotores europeus estão se manifestando sobre um novo projeto pan-europeu criado para combater Mercados obscuros na internet – e estão abordando o Bitcoin como uma ferramenta essencial desses bazares ilícitos.

O Comércio Ilegal em Mercados Online (ITOM) foi iniciado pelo Ministério Público Holandês, o Openbaar Ministrie.

Começando com uma reunião em abril deste ano, o projeto reúne autoridades policiais de vários países europeus em uma tentativa de impedir o comércio ilegal de produtos online. As agências envolvidas incluem a Europol e autoridades policiais do Reino Unido, Portugal e Alemanha.

O projeto identificou o Bitcoin como um pilar fundamental que dá suporte ao comércio ilegal e se concentrará na moeda digital como parte do ecossistema do mercado negro.

Wim de Bruin, porta-voz do Ministério Openbaar, mencionou o valor das criptomoedas para a economia global, mas fez questão de abordar seu uso em atividades ilícitas:

"Consideramos o Bitcoin e outras criptomoedas como uma boa adição ao mundo do comércio econômico. Infelizmente, porém, elas parecem fornecer grandes benefícios para o comércio ilegal, transferências internacionais ilegais de dinheiro e lavagem de dinheiro.





Esperamos poder estimular a 'comunidade Bitcoin ', como vocês a chamam, para nos ajudar a KEEP o Bitcoin [sistema] o mais livre possível de uso ilegal. Nosso objetivo final é que o sistema Bitcoin se torne o mais auto-regulado possível.”

De Bruin acrescentou que a organização já estava conversando com bolsas de Bitcoin e bancos, entre outros terceiros.

Intervenções multidisciplinares

O ITOM realizou uma reunião plenária sobre 'intervenções multidisciplinares' em junho. Embora de Bruin T comentasse sobre questões operacionais, uma documentopublicado pelo Ministério descrevendo o foco do projeto pode dar pistas sobre quais são essas intervenções ou quem pode ser alvo de processo.

O documento descreve o que o grupo vê como o ecossistema para o comércio financeiro, dividindo-o em sete etapas principais: obtenção de bens, conexão à Internet, oferta de bens para venda, contato com compradores, remessa, pagamento e serviços financeiros para lidar com as receitas.

Ele descreve os jogadores ilegais nessas sete etapas, incluindo revendedores, provedores de hospedagem à prova de balas, administradores da web, vendedores e clientes de sites e mulas de dinheiro. O documento também descreve uma lista de parceiros com os quais os promotores presumivelmente querem trabalhar para atingir Mercados obscuros. Isso inclui ISPs, alfândega, grupos de prevenção de drogas, serviços de logística – e, especificamente, a comunidade Bitcoin .

Em umdeclaraçãopara o jornal holandêsRessurreição popular, o Ministério destacou o ITOM como uma tentativa de atingir o comércio ilegal internacional por meio de parcerias com países em toda a Europa. Ele prometeu derrubar os Mercados obscuros e também se concentrar em serviços de correio e logística como o mecanismo de entrega de produtos ilegais.

A pesquisa do projeto pode estimular novas políticas de Criptomoeda em nível da UE, afirmou de Bruin:

"Esperamos ter uma visão melhor dos efeitos e da necessidade de regulamentações sobre Cripto dentro da UE no final do projeto em 2015. O objetivo do projeto é aconselhar a Comissão Europeia e os estados-membros sobre esse assunto. Com isso, também esperamos estimular a uniformidade entre os estados-membros em como eles regulam e lidam com Cripto ."

A resposta do promotor aCântico do Povo também sugeriu que a nova legislação pode aumentar a visibilidade das transações de Bitcoin .

Nem todo mundo está a bordo

Alguns membros da comunidade Bitcoin não ficaram nada felizes com a mudança, vendo-a como uma ameaça direta às suas próprias atividades online. Mike Gogulski, criador original do fundo de defesa Ross Ulbricht, diz que T usa Mercados obscuros, mas “os apoia 100%”.

"Vamos finalmente reconhecer que o comércio financeiro é um discurso, e que é um discurso digno de todas as proteções que a 'liberdade de expressão' atrai", disse Gogulski, da Eslováquia, que agora administra um serviço online de lavagem de Bitcoin .

Apesar da prisão de Ulbricht e das acusações subsequentes por crimes relacionados com drogas,a atividade do mercado negro está crescendo. A Tecnologia para iniciar tais Mercados está prontamente disponível, e a criptografia dificulta que a polícia os feche. Frequentemente, as autoridades precisam recorrer à infiltração e ao trabalho de detetive de sola de sapato, o que pode exigir muitos recursos.

Jerry Brito

, fundador do serviço de consultoria sobre Política de Criptomoeda Centro de Moedas, disse que os operadores do mercado negro, no entanto, enfrentam seus próprios desafios:

"Eu acho que é muito fácil começar um, mas então você tem que fazer as pessoas confiarem em você para usar esse mercado, e eu T acho que isso seja fácil de jeito nenhum. E eu acho que também é difícil KEEP o OPSEC [segurança operacional] que você precisa para ser completamente impenetrável. Então eu não tenho certeza se posso dizer agora quem está ganhando. Este é um grande desafio para a aplicação da lei."

O suposto fundador da Silk Road, Ross Ulbricht, foi preso apósvários deslizes de OPSECque levou a polícia até sua porta.

O ITOM está atualmente no meio da implementação das intervenções que planejou em junho. Esta fase durará até março de 2015, após o que o grupo avaliará os resultados. Haverá um seminário de conclusão sobre o projeto em setembro, e então um relatório final em dezembro de 2015.

Imagem de mercado negrovia Shutterstock.