Les procureurs européens lancent un projet pour lutter contre les Marchés noirs en ligne

Les procureurs européens s'expriment sur un nouveau projet paneuropéen conçu pour lutter contre les Marchés noirs sur le Web – et ils abordent le Bitcoin comme un outil clé de ces bazars illicites.

Le commerce illégal sur les marchés en ligne (ITOM) a été initié par le ministère public néerlandais, l'Openbaar Ministrie.

Lancé en avril de cette année par une réunion, le projet rassemble les forces de l'ordre de divers pays européens pour tenter de mettre fin au commerce illégal de biens en ligne. Les agences impliquées comprennent Europol et les forces de l'ordre du Royaume-Uni, du Portugal et de l'Allemagne.

Le projet a identifié le Bitcoin comme un pilier clé soutenant le commerce illégal et se concentrera sur la monnaie numérique dans le cadre de l'écosystème du marché noir.

Wim de Bruin, porte-parole du ministère de l'Openbaar, a évoqué la valeur des cryptomonnaies pour l'économie mondiale, mais a insisté sur leur utilisation dans des activités illicites :

Nous considérons le Bitcoin et les autres cryptomonnaies comme un atout précieux pour le monde des échanges économiques. Malheureusement, ils semblent favoriser considérablement le commerce illégal, les transferts d'argent internationaux illégaux et le blanchiment d'argent.





Nous espérons pouvoir stimuler la « communauté Bitcoin », comme vous l'appelez, pour nous aider à KEEP le système Bitcoin autant que possible de toute utilisation illégale. Notre objectif ultime est que le système Bitcoin devienne aussi autorégulé que possible.

De Bruin a ajouté que l'organisation était déjà en pourparlers avec des bourses de Bitcoin et des banques, entre autres tiers.

Interventions multidisciplinaires

L'ITOM a tenu une réunion plénière sur les « interventions multidisciplinaires » en juin. Bien que de Bruin n'ait T souhaité commenter les questions opérationnelles, documentLes documents publiés par le ministère décrivant l’orientation du projet peuvent donner des indices sur la nature de ces interventions ou sur les personnes susceptibles d’être visées par des poursuites.

Le document décrit ce que le groupe considère comme l'écosystème du commerce financier, en le décomposant en sept étapes principales : l'obtention de biens, la connexion à Internet, la mise en vente de biens, le contact avec les acheteurs, l'expédition, le paiement et les services financiers pour gérer les revenus.

Il décrit les acteurs illégaux de ces sept étapes, notamment les revendeurs, les hébergeurs fiables, les administrateurs web, les vendeurs et clients de sites web, ainsi que les mules financières. Le document dresse également une liste de partenaires avec lesquels les procureurs souhaitent vraisemblablement collaborer pour cibler les Marchés parallèles. Il s'agit notamment des FAI, des douanes, des groupes de prévention des drogues, des services logistiques et, plus particulièrement, de la communauté Bitcoin .

Dans undéclarationau journal néerlandaisVolksrantLe ministère a présenté l'ITOM comme une tentative de lutter contre le commerce illégal international en s'associant à des pays européens. Il s'est engagé à démanteler les Marchés noirs et à privilégier les services postaux et logistiques comme moyen de distribution des marchandises illégales.

Les recherches du projet pourraient stimuler de nouvelles politiques en Cryptomonnaie à l'échelle de l'UE, a déclaré de Bruin :

Nous espérons avoir une meilleure compréhension des effets et de la nécessité d'une réglementation des Crypto au sein de l'UE à la fin du projet en 2015. L'objectif du projet est de conseiller la Commission européenne et les États membres sur ce sujet. Nous espérons également ainsi favoriser une uniformité entre les États membres dans leur réglementation et leur gestion des Crypto .

La réponse du procureur àVolkskrant Il a également été suggéré qu'une nouvelle législation pourrait permettre d'accroître la visibilité des transactions en Bitcoin .

Tout le monde n'est pas d'accord

Certains membres de la communauté Bitcoin n’étaient pas ravis de cette décision, la considérant comme une menace directe pour leurs propres activités en ligne. Mike Gogulski, créateur original du fonds de défense Ross Ulbricht, affirme qu'il n'utilise T les Marchés noirs, mais qu'il les « soutient à 100 % ».

« Reconnaissons enfin que le commerce financier est un discours, et que ce discours mérite toutes les protections qu'attire la « liberté d'expression » », a déclaré Gogulski, basé en Slovaquie, qui dirige désormais un service de blanchiment de Bitcoin en ligne.

Malgré l’arrestation d’Ulbricht et les accusations ultérieures pour crimes liés à la drogue,l'activité du marché noir est en croissanceLa Technologies permettant de lancer de tels Marchés est facilement accessible, et le chiffrement complique leur fermeture par les forces de l'ordre. Souvent, les autorités doivent recourir à des techniques d'infiltration et à des enquêtes indiscrètes, ce qui peut nécessiter beaucoup de ressources.

Jerry Brito

, fondateur du service de conseil en Juridique de Cryptomonnaie Centre de pièces de monnaie, a déclaré que les opérateurs du marché noir sont néanmoins confrontés à leurs propres défis :

Je pense qu'il est très facile d'en créer un, mais il faut ensuite gagner la confiance des gens pour exploiter ce marché, et je ne pense T que ce soit facile du tout. Et je pense qu'il est également difficile de KEEP une sécurité opérationnelle absolument impénétrable. Je ne suis donc pas sûr de pouvoir dire pour l'instant qui l'emporte. C'est un défi majeur pour les forces de l'ordre.

Le fondateur présumé de Silk Road, Ross Ulbricht, a été arrêté aprèsplusieurs dérapages de l'OPSECce qui a conduit les forces de l'ordre à sa porte.

L'ITOM est actuellement en pleine mise en œuvre des interventions prévues en juin. Cette phase durera jusqu'en mars 2015, après quoi le groupe évaluera les résultats. Un séminaire de clôture du projet aura lieu en septembre, puis un rapport final sera publié en décembre 2015.

Image du marché noirvia Shutterstock.