I procuratori europei lanciano un progetto per combattere i Mercati neri online

I procuratori europei si stanno esprimendo su un nuovo progetto paneuropeo ideato per combattere i Mercati neri sul web e stanno individuando Bitcoin uno strumento chiave di questi mercati illeciti.

L'iniziativa del commercio illegale sui mercati online (ITOM) è stata avviata dal Pubblico Ministero olandese, l'Openbaar Ministrie.

Con un incontro ad aprile di quest'anno, il progetto riunisce le forze dell'ordine di vari paesi europei nel tentativo di fermare il commercio illegale di beni online. Le agenzie coinvolte includono Europol e le forze dell'ordine di Regno Unito, Portogallo e Germania.

Il progetto ha individuato il Bitcoin come pilastro fondamentale a sostegno del commercio illegale e si concentrerà sulla valuta digitale come parte dell'ecosistema del mercato nero.

Wim de Bruin, portavoce del Ministero dell'Interno, ha menzionato il valore delle criptovalute per l'economia globale, ma ha anche sottolineato il loro utilizzo in attività illecite:

"Consideriamo il Bitcoin e altre criptovalute come una buona aggiunta al mondo del commercio economico. Purtroppo, però, sembrano offrire grandi vantaggi per il commercio illegale, i trasferimenti di denaro internazionali illegali e il riciclaggio di denaro.





Speriamo di poter stimolare la "comunità Bitcoin ", come la chiami tu, per aiutarci a KEEP il [sistema] Bitcoin il più possibile libero da usi illegali. Il nostro obiettivo finale è che il sistema Bitcoin diventi il ​​più possibile autoregolante."

De Bruin ha aggiunto che l'organizzazione sta già dialogando con exchange Bitcoin e banche, tra le altre terze parti.

Interventi multidisciplinari

L'ITOM ha tenuto una riunione plenaria sugli "interventi multidisciplinari" a giugno. Sebbene de Bruin T abbia voluto commentare questioni operative, un documentopubblicati dal Ministero che delineano l’obiettivo del progetto possono fornire indizi su quali siano questi interventi o chi potrebbe essere preso di mira per l’azione penale.

Il documento delinea quello che il gruppo considera l'ecosistema del commercio finanziario, suddividendolo in sette fasi principali: ottenimento dei beni, connessione a Internet, offerta dei beni in vendita, contatto con gli acquirenti, spedizione, pagamento e servizi finanziari per gestire i ricavi.

Descrive i giocatori illegali in queste sette fasi, tra cui spacciatori, provider di hosting a prova di proiettile, amministratori web, venditori e clienti di siti web e money mule. Il documento delinea anche un elenco di partner con cui i procuratori presumibilmente vogliono lavorare per colpire i Mercati oscuri. Tra questi ci sono ISP, dogane, gruppi di prevenzione della droga, servizi logistici e, in particolare, la comunità Bitcoin .

In undichiarazioneal giornale olandeseVolksrant, il Ministero ha evidenziato l'ITOM come un tentativo di colpire il commercio illegale internazionale tramite partnership con paesi in tutta Europa. Ha promesso di smantellare i Mercati neri e anche di concentrarsi sui servizi di posta e logistica come meccanismo di consegna per beni illegali.

La ricerca del progetto potrebbe stimolare nuove politiche Criptovaluta a livello europeo, ha affermato de Bruin:

"Speriamo di avere una migliore comprensione degli effetti e della necessità delle normative sulle Cripto all'interno dell'UE alla fine del progetto nel 2015. L'obiettivo del progetto è di consigliare la Commissione europea e gli stati membri in questa materia. Con ciò speriamo anche di stimolare l'uniformità tra gli stati membri nel modo in cui regolano e gestiscono le Cripto ."

La risposta del pubblico ministeroVolkskrant ha anche suggerito che una nuova legislazione potrebbe aumentare la visibilità delle transazioni in Bitcoin .

Non tutti sono a bordo

Alcuni membri della comunità Bitcoin non sono stati molto contenti di questa mossa, poiché la vedevano come una minaccia diretta alle proprie attività online. Mike Gogulski, creatore originale del fondo di difesa Ross Ulbricht, afferma di T utilizzare i Mercati oscuri, ma di "supportarli al 100%".

"Riconosciamo finalmente che il commercio finanziario è un discorso, e che è un discorso degno di tutte le protezioni che la 'libertà di parola' attrae", ha affermato Gogulski, residente in Slovacchia, che ora gestisce un servizio online di riciclaggio Bitcoin .

Nonostante l’arresto di Ulbricht e le successive accuse per reati legati alla droga,l'attività del mercato nero è in crescita. La Tecnologie per avviare tali Mercati è facilmente disponibile e la crittografia rende difficile per le forze dell'ordine chiuderli. Spesso, le autorità devono ricorrere a infiltrazioni e a un lavoro investigativo superficiale, che può richiedere molte risorse.

Jerry Brito

, fondatore del servizio di consulenza Politiche in Criptovaluta Centro monete, ha affermato che gli operatori del mercato nero devono comunque affrontare le proprie sfide:

"Penso che sia molto facile avviarne ONE, ma poi devi far sì che le persone si fidino di te per usare quel mercato, e T penso che sia affatto facile. E penso che sia anche difficile KEEP l'OPSEC [sicurezza operativa] di cui hai bisogno per essere completamente impenetrabile. Quindi non sono sicuro di poter dire ora chi sta vincendo. Questa è una grande sfida per le forze dell'ordine."

Il presunto fondatore di Silk Road, Ross Ulbricht, è stato arrestato dopodiversi errori dell'OPSECche ha portato le forze dell'ordine alla sua porta.

L'ITOM è attualmente impegnato nell'implementazione degli interventi pianificati a giugno. Questa fase durerà fino a marzo 2015, dopodiché il gruppo valuterà i risultati. Ci sarà un seminario conclusivo sul progetto a settembre, e poi un rapporto finale a dicembre 2015.

Immagine del mercato nerotramite Shutterstock.