Servicio de propinas de Bitcoin prohíbe a un usuario por intentar donar al Estado Islámico

Aunque los rumores de que el Estado Islámico (EI) ha estado intentando utilizar Bitcoin como medio de pago han persistido en los medios, hasta el momento se ha establecido poca conexión entre el notorio grupo rebelde y la moneda digital.

Tal vez como un comentario sobre esta narrativa mediática en curso, el entusiasta de Bitcoin y desarrollador de AltMarket, Bryce Weiner (@BryceWeiner), utilizó el servicio de micropagos de Bitcoin ChangeTip para iniciar una propina de $1 a una cuenta sospechosa de EI (@vvvv_101) esta semana en un incidente que desde entonces ha causado controversia.

El tweet

, enviado el 28 de febrero, generó discusión y a veces bromas humorísticas en Reddit respecto del papel de las redes sociales en la facilitación de la libertad de expresión, aunque al menos una de las entidades involucradas está tomando el asunto más en serio.

En declaraciones a CoinDesk, el director ejecutivo de ChangeTip, Nick Sullivan, reconoció la naturaleza "bromeante" del tuit original, aunque indicó que desde entonces la empresa ha tomado medidas para cerrar la cuenta de Weiner.

Sullivan dijo:

Nuestro equipo comunitario vio esta información y cerró la cuenta del usuario, canceló el intento de dar la información y bloqueó su dirección IP.

En sus comentarios, Weiner pintó un cuadro algo diferente de los Eventos, sugiriendo que él "pidió voluntariamente" que cerraran su cuenta de ChangeTip, y señalando que sus acciones no fueron tomadas en un intento de dañar a la empresa ni estaban afiliadas a la startup.

Además, utilizó el incidente como una forma de enfatizar cuáles fueron quizás las motivaciones políticas detrás de sus acciones.

"Muchas de las herramientas que KEEP tener para vivir en un futuro más descentralizado ya las tenemos", declaró Weiner a CoinDesk. "El poder de alterar el statu quo y la narrativa existente ya está en nuestras manos y solo tenemos que usarlas. No estoy en la cárcel. No me ha pasado nada malo, ¿qué significa eso?"

ChangeTip ha recibido hasta ahora más de3,5 millones de dólares en financiación Para facilitar las propinas de Bitcoin en redes sociales como Reddit, Facebook y Twitter. Para difundir la adopción de Bitcoin , la red ChangeTip permite a los usuarios iniciar propinas a quienes no son usuarios a través de estos foros, quienes luego deben registrarse para recibir los fondos.

Llamada de atención

Aunque la transacción de ChangeTip aparentemente se detuvo, otros en la industria sugieren que las compañías de moneda digital deberían tomar el evento como una advertencia contra este tipo de uso malicioso.

Carol van Cleef, copresidenta de Manatt, Phelps & Phillips, LLP, que ayuda a organizar campamentos de entrenamiento sobre cumplimiento y normativas para la industria, indicó que es probable que el evento resalte el riesgo que enfrentan las empresas por violaciones a la OFAC.

El problema con el cumplimiento de la OFAC es que no se exige nada. La OFAC no exige un programa de cumplimiento ni que se verifiquen nombres en la llamada lista de la OFAC. Simplemente no exige nada de eso, pero si participas o facilitas una transacción con alguien con quien no deberías hacer negocios, has violado la ley, dijo.

Las sanciones, indicó, podrían incluir multas o penas de cárcel, y agregó:

Si bien existe mucha resistencia en la industria a saber quiénes están en ambos lados de la transacción, desconocerlo puede representar el riesgo real de facilitar una transacción que viole algunas leyes muy graves.

Van Cleef expresó su creencia de que la pregunta pendiente más interesante puede ser si el tuit fue lo que causó que se terminara la transacción o si la compañía pudo detectar la acción a través de su propio back-end.

"Esto ayuda a cristalizar los riesgos que enfrentan las empresas", añadió.

'No hay violación de la OFAC'

Sullivan continuó afirmando que ChangeTip implementará métodos de detección adicionales como respuesta directa al incidente, además de evitar que se entreguen sugerencias que contengan "palabras clave incluidas en la lista negra".

El servicio de ChangeTip ya no está disponible en ciertos países incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), la división del Departamento del Tesoro que administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales.

Los términos y condiciones de la empresa le otorgan la autoridad para bloquear activos, desactivar o cancelar cuentas de usuarios infractores o transferir Bitcoin desde la cuenta de un usuario en caso de que se descubra que violan esta Regulación.

Aún así, Sullivan expresó su creencia de que no hubo ninguna violación ya que la información fue cancelada antes de que se realizara la transacción.

"Nuestra conclusión es que no hubo ninguna violación de la OFAC porque la transacción fue detenida por nosotros y nunca se completó", dijo.

Apoyando la libertad de expresión

En sus comentarios, la jefa de la comunidad ChangeTIp, Victoria van Eyk, destacó que los términos de servicio de ChangeTip prohíben claramente ciertas actividades, pero que su empresa tiene la intención de seguir apoyando los derechos de expresión de sus usuarios.

"Apoyamos la libertad de expresión dentro de los límites de la legislación vigente. Sin embargo, no podemos permitir que nuestra plataforma se utilice para financiar actividades terroristas", declaró van Eyk.

Van Eyk no pudo brindar detalles adicionales sobre cómo los usuarios pueden evitar los términos incluidos en la lista negra o dónde pueden aparecer públicamente dichos términos.

Twitter no respondió a las solicitudes de comentarios al cierre de esta edición. Weiner ha...eliminó la cuenta de Twitter infractora, mientras que el relato del presunto miembro del EIha sido suspendido.

Imagen del Estado Islámicovía Shutterstock