Сервис Bitcoin Tipping забанил пользователя за попытку пожертвования Исламскому государству

Хотя в СМИ продолжают циркулировать слухи о том, что «Исламское государство» (ИГ) пытается использовать Bitcoin в качестве платежного средства, до сих пор не было установлено никакой связи между этой печально известной повстанческой группировкой и цифровой валютой.

Возможно, в качестве комментария к этой продолжающейся медийной истории энтузиаст Bitcoin и разработчик AltMarket Брайс Вайнер (@BryceWeiner) на этой неделе использовал сервис микроплатежей Bitcoin ChangeTip, чтобы инициировать перевод чаевых в размере 1 доллара на предполагаемый счет ИГ (@vvvv_101). Этот инцидент с тех пор вызвал споры.

Твит

, отправленное 28 февраля, вызвало обсуждение и порой шутливые шутки на Reddit относительно роли социальных сетей в содействии свободе слова, хотя по крайней мере ONE из вовлеченных организаций относится к этому вопросу более серьезно.

В интервью CoinDesk генеральный директор ChangeTip Ник Салливан признал «шутливый» характер оригинального твита, хотя и сообщил, что с тех пор компания приняла меры по закрытию аккаунта Вайнера.

Салливан сказал:

«Наша команда по работе с сообществом увидела эту подсказку, и мы закрыли учетную запись пользователя, отменили попытку дать подсказку и заблокировали его IP-адрес».

В своих комментариях Вайнер нарисовал несколько иную картину Мероприятия, предположив, что он «добровольно попросил» закрыть свой аккаунт ChangeTip, и отметив, что его действия не были предприняты с целью навредить компании и не были связаны со стартапом.

Кроме того, он использовал этот инцидент как способ подчеркнуть, что, возможно, за его действиями стояли политические мотивы.

«Многие из инструментов, которые мы KEEP желать иметь, чтобы жить в более децентрализованном будущем, у нас уже есть», — сказал Вайнер CoinDesk. «Власть, способная разрушить статус-кво и существующее повествование, уже в наших руках, и нам нужно только использовать их. Я не в тюрьме. Со мной ничего плохого не случилось, что это значит?»

ChangeTip на данный момент получил свышеФинансирование в размере 3,5 млн долларов США для содействия передаче Bitcoin через социальные сети, такие как Reddit, Facebook и Twitter. В качестве средства распространения принятия Bitcoin сеть ChangeTip позволяет пользователям инициировать передачу чаевых тем, кто не является пользователями, через эти форумы, которые затем должны зарегистрироваться, чтобы получить средства.

Звонок для пробуждения

Хотя транзакция ChangeTip, по-видимому, была остановлена, другие участники отрасли полагают, что компании, занимающиеся цифровой валютой, должны воспринимать это событие как предупреждение против такого рода вредоносного использования.

Кэрол ван Клиф, сопредседатель Manatt, Phelps & Phillips, LLP, которая помогает организовывать учебные курсы по соблюдению нормативных требований и регулированию для отрасли, отметила, что мероприятие, вероятно, подчеркнет риск, с которым сталкиваются компании из-за нарушений OFAC.

«Проблема соответствия требованиям OFAC заключается в том, что ничего не требуется. OFAC T требует от вас иметь программу соответствия, T требует от вас проводить какую-либо проверку имен по так называемому списку OFAC. Он просто не требует ничего из этого, но если вы участвуете или содействуете сделке с кем-то, с кем вам T следует иметь дел, вы нарушили закон», — сказала она.

Она указала, что наказания могут включать штрафы или тюремное заключение, добавив:

«Хотя в отрасли существует много противодействий по поводу знания того, кто находится по обе стороны сделки, незнание может представлять реальный риск содействия сделке с нарушением некоторых очень серьезных законов».

Ван Клиф выразила уверенность в том, что наиболее интересным нерешенным вопросом может стать то, стал ли твит причиной прекращения транзакции или же компания смогла обнаружить это действие через свою собственную внутреннюю систему.

«Это помогает четко определить риски, с которыми сталкиваются компании», — добавила она.

«Никаких нарушений OFAC»

Салливан также заявил, что ChangeTip будет внедрять дополнительные методы проверки в качестве прямого ответа на инцидент, а также предотвращать отправку подсказок, содержащих «ключевые слова из черного списка».

Сервис ChangeTip уже недоступен в некоторых странах, занесенных в черный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) — подразделения Министерства финансов, которое администрирует и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций.

Условия и положения компании предоставляют ей полномочия блокировать активы, деактивировать или аннулировать учетные записи пользователей-нарушителей или переводить Bitcoin со счета пользователя, если будет установлено, что они нарушают данную Политика.

Тем не менее, Салливан выразил уверенность в том, что никаких нарушений не произошло, поскольку чаевые были отменены до того, как они были совершены.

«Мы пришли к выводу, что нарушения OFAC не произошло, поскольку транзакция была остановлена нами и не была завершена», — сказал он.

Поддержка свободы слова

В своем выступлении руководитель сообщества ChangeTIp Виктория ван Эйк подчеркнула, что условия обслуживания ChangeTip явно запрещают определенные действия, но ее компания намерена продолжать поддерживать права своих пользователей на выражение мнения.

«Мы поддерживаем свободу слова в рамках действующих законов. Но мы не можем позволить, чтобы наша платформа использовалась для финансирования террористической деятельности», — заявил ван Эйк.

Ван Эйк не смог предоставить дополнительную информацию о том, как пользователи могут избежать попадания в черный список терминов или где такие термины могут быть опубликованы.

Twitter не ответил на запросы о комментариях во время публикации. С тех пор Вайнерудалил оскорбительный аккаунт Twitter, в то время как рассказ подозреваемого члена ИГбыл приостановлен.

Образ исламского государствачерез Shutterstock