Serviço de gorjeta de Bitcoin bane usuário por tentativa de doação ao Estado Islâmico

Embora rumores de que o Estado Islâmico (EI) esteja tentando usar Bitcoin como meio de pagamento persistam na mídia, até agora, pouca conexão foi feita entre o notório grupo rebelde e a moeda digital.

Talvez como um comentário sobre essa narrativa da mídia em andamento, o entusiasta do Bitcoin e desenvolvedor do AltMarket Bryce Weiner (@BryceWeiner) usou o serviço de micropagamentos de Bitcoin ChangeTip para dar uma dica de US$ 1 para uma conta suspeita de IS (@vvvv_101) esta semana, em um incidente que desde então causou polêmica.

O tweet

, enviado em 28 de fevereiro, gerou discussão e, às vezes, brincadeiras bem-humoradas no Reddit sobre o papel das redes sociais em facilitar a liberdade de expressão, embora pelo menos uma das entidades envolvidas esteja levando o assunto mais a sério.

Em declarações ao CoinDesk, o CEO da ChangeTip, Nick Sullivan, reconheceu a natureza "jocosa" do tuíte original, embora tenha indicado que a empresa já decidiu encerrar a conta de Weiner.

Sullivan disse:

"Nossa equipe da comunidade viu essa dica e encerramos a conta do usuário, cancelamos a tentativa de dica e banimos seu endereço IP."

Nos comentários, Weiner pintou um quadro um pouco diferente dos Eventos, sugerindo que ele "pediu voluntariamente" para que sua conta no ChangeTip fosse fechada e observando que suas ações não foram tomadas na tentativa de prejudicar a empresa nem eram afiliadas à startup.

Além disso, ele usou o incidente como uma forma de enfatizar quais talvez fossem as motivações políticas por trás de suas ações.

"Muitas das ferramentas que KEEP desejando ter para viver em um futuro mais descentralizado já temos", disse Weiner ao CoinDesk. "O poder de interromper o status quo e a narrativa existente já está em nossas mãos e só temos que usá-los. Não estou na prisão. Nada de ruim aconteceu comigo, o que isso significa?"

O ChangeTip recebeu até agora mais deUS$ 3,5 milhões em financiamento para facilitar a gorjeta de Bitcoin em redes sociais como Reddit, Facebook e Twitter. Como um meio de espalhar a adoção de Bitcoin , a rede ChangeTip permite que usuários iniciem gorjetas para não usuários por meio desses fóruns, que então devem se inscrever para receber os fundos.

Chamada para despertar

Embora a transação do ChangeTip tenha aparentemente sido interrompida, outros no setor sugerem que as empresas de moeda digital devem encarar o evento como um alerta contra esse tipo de uso malicioso.

Carol van Cleef, copresidente da Manatt, Phelps & Phillips, LLP, que ajuda a organizar treinamentos de conformidade e regulamentação para o setor, indicou que o evento provavelmente ressaltará o risco que as empresas enfrentam por violações do OFAC.

"O problema com a conformidade com o OFAC é que nada é exigido. O OFAC T exige que você tenha um programa de conformidade, T exige que você faça nenhuma verificação de nomes em relação à chamada lista do OFAC. Ele simplesmente não exige nada disso, mas se você estiver envolvido ou facilitar uma transação com alguém com quem T deveria estar fazendo negócios – você violou a lei", disse ela.

As penalidades, ela indicou, podem incluir multas ou pena de prisão, acrescentando:

"Embora haja muita resistência no setor sobre saber quem está em ambos os lados da transação, não saber pode representar o risco real de facilitar uma transação que viola algumas leis muito sérias."

Van Cleef expressou sua crença de que a questão mais interessante pode ser se o tweet foi o que causou o encerramento da transação ou se a empresa foi capaz de detectar a ação por meio de seu próprio back-end.

"Isso ajuda a cristalizar os riscos que as empresas enfrentam", acrescentou ela.

'Nenhuma violação do OFAC'

Sullivan continuou afirmando que a ChangeTip implementará métodos de triagem adicionais como uma resposta direta ao incidente, além de impedir que dicas que contenham "palavras-chave na lista negra" sejam entregues.

O serviço da ChangeTip já não está disponível em certos países incluídos na lista negra do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), a divisão do Departamento do Tesouro que administra e aplica sanções econômicas e comerciais.

Os termos e condições da empresa lhe dão autoridade para bloquear ativos, desativar ou cancelar contas de usuários infratores ou transferir Bitcoin da conta de um usuário caso seja descoberto que ele está violando esta Política.

Ainda assim, Sullivan expressou sua convicção de que nenhuma violação ocorreu, pois a denúncia foi cancelada antes de ser realizada.

"Nossa conclusão é que não houve violação do OFAC porque a transação foi interrompida por nós e nunca foi concluída", disse ele.

Apoiando a liberdade de expressão

Em comentários, a chefe da comunidade da ChangeTIp, Victoria van Eyk, enfatizou que os termos de serviço da ChangeTip proíbem claramente certas atividades, mas que sua empresa pretende continuar a apoiar os direitos de expressão de seus usuários.

"Apoiamos a liberdade de expressão dentro dos limites das leis atuais. Mas não podemos permitir que nossa plataforma seja usada para financiar atividades terroristas", disse van Eyk.

Van Eyk não conseguiu fornecer detalhes adicionais sobre como os usuários podem evitar quaisquer termos na lista negra, ou onde tais termos podem ser listados publicamente.

O Twitter não respondeu aos pedidos de comentários até o momento da publicação. Weiner tem desde excluiu a conta ofensiva do Twitter, enquanto o relato do suposto membro do EIfoi suspenso.

Imagem do estado islâmicovia Shutterstock