Bitfinex demanda a Wells Fargo por congelar transferencias bancarias

La empresa de intercambio de moneda digital Bitfinex presentó una demanda contra el gigante bancario Wells Fargo a fines de la semana pasada, luego de que el banco decidió limitar su capacidad de enviar fondos a todo el mundo.

En concreto, la demanda, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, sede del banco, alega que este ha prohibido a cuatro bancos taiwaneses que operan con Bitfinex realizar transferencias bancarias salientes. Los bancos en cuestión, según la denuncia, son KGI Bank, First Commercial Bank, Hwatai Commercial Bank y Taishin Bank.

Los demandantes en el caso son iFinex, Inc., con sede en Taiwán, junto con dos subsidiarias de las Islas Vírgenes Británicas y la empresa de transferencia de activos digitales Tether.

Además de solicitar una orden judicial contra Wells Fargo para evitar la interrupción de las transferencias bancarias, la bolsa solicita más de $75,000 en daños y perjuicios.

La noticia es un avance importante para una plataforma de intercambio que ha experimentado numerosos Eventos significativos durante el último año. El verano pasado, Bitfinex fue... robadode decenas de millones de dólares en Bitcoin. Como consecuencia, emitidoun nuevo activo digital destinado a reembolsar a los usuarios afectados, los últimos de los cuales fueronredimidoA finales de la semana pasada.

Disipar preocupaciones

Como era de esperar, la noticia de la demanda y el bloqueo de las transferencias ha generado temores de fondos bloqueados y la posibilidad de un colapso de la plataforma. Un representante de Bitfinex recurrió a redes sociales poco después de conocerse la demanda, declarando que «para ser claros, esto no es una medida regulatoria» y que no se han congelado fondos.

Continuaron diciendo:

La decisión de emprender acciones legales se debe a que no podemos permitir precedentes en esta industria donde las cámaras de compensación puedan perturbar negocios que, a todas luces, cumplen con las normas vigentes. Si permitimos que simplemente alteren el negocio, se sentará un precedente en la industria del Bitcoin , más allá de Bitfinex, por lo que creemos que es el momento adecuado para actuar.

Entonces, ¿qué provocó la congelación de las transferencias bancarias? Los registros públicos que detallan la correspondencia entre los representantes legales de Bitfinex y Wells Fargo revelan pocos detalles, aparte de una aparente renuencia a colaborar por parte del banco con sede en San Francisco.

Por ahora, Wells Fargo ha mantenido silencio sobre el caso y se negó a hacer comentarios cuando CoinDesk lo contactó.

Batalla por venir

Registros públicos

muestran que, hasta el domingo, se había emitido una citación en el caso, con una audiencia inicial programada para las 10 a. m. PST del 25 de abril. Esa audiencia se centrará específicamente en la moción de una orden judicial preliminar solicitada por Bitfinex.

Sin embargo, al menos un observador externo espera que la bolsa se enfrente a algunos obstáculos legales cuando lleve a Wells Fargo a los tribunales.

Stephen D Palley, un abogado con sede en Washington, DC, sugirió que Wells Fargo podría impugnar la naturaleza jurisdiccional de la demanda, dado que los demandantes tienen su sede fuera de los EE. UU.

Si se logra superar ese problema potencial, otros obstáculos también podrían obstaculizar el esfuerzo, según Palley.

Incluso si Bitfinex supera una moción jurisdiccional, no tiene prividad contractual con Wells Fargo. En consecuencia, presentó una demanda por 'Interferencia Intencional en las Relaciones Contractuales'. Desconozco los hechos subyacentes, pero, estrictamente como proposición legal, esta teoría es difícil de probar", declaró a CoinDesk.

Palley concluyó:

No me imagino que [Wells Fargo] realmente quiera interrumpir intencionalmente el negocio de Bitfinex. Parece más probable que se hayan detectado problemas de cumplimiento.

A continuación se puede encontrar una copia completa de la queja original:

1-principal por CoinDesken Scribd

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