Bitfinex fa causa a Wells Fargo per il congelamento dei bonifici bancari

Verso la fine della scorsa settimana, il exchange di valute digitali Bitfinex ha intentato causa contro il colosso bancario Wells Fargo, dopo che la banca ha deciso di limitare la sua capacità di inviare fondi in tutto il mondo.

Nello specifico, la causa, depositata presso una corte federale di San Francisco, dove ha sede la banca, sostiene che la banca ha proibito a quattro banche con sede a Taiwan che fanno affari con Bitfinex di completare bonifici bancari in uscita. Le banche in questione, secondo la denuncia depositata, sono KGI Bank, First Commercial Bank, Hwatai Commercial Bank e Taishin Bank.

Tra i querelanti citati nel caso figurano iFinex, Inc. con sede a Taiwan, due sussidiarie delle Isole Vergini Britanniche e la società di trasferimento di asset digitali Tether.

Oltre a richiedere un'ingiunzione contro Wells Fargo per impedire il blocco dei bonifici bancari, la borsa chiede un risarcimento danni di oltre 75.000 dollari.

La notizia è un importante sviluppo per un exchange che non ha visto carenza di Eventi significativi nell'ultimo anno. L'estate scorsa, Bitfinex era derubatodi decine di milioni di dollari in Bitcoin. In seguito, rilasciatouna nuova risorsa digitale volta a rimborsare gli utenti colpiti, l’ultimo dei quali è statoriscattatoalla fine della scorsa settimana.

Calmare le preoccupazioni

Come ci si poteva aspettare, la notizia della causa e dei trasferimenti bloccati ha scatenato timori di fondi bloccati e lo spettro di un crollo dell'exchange. Un rappresentante di Bitfinex si è rivolto ai social media subito dopo che è emersa la notizia della causa, dichiarando che "per essere chiari, questa T è un'azione regolamentare" e che nessun fondo è stato congelato.

Hanno continuato dicendo:

"La decisione di avviare un'azione legale è dovuta al fatto che non possiamo permettere precedenti in questo settore in cui le camere di compensazione possono interrompere attività che, secondo tutti i parametri, rispettano le regole in vigore. Se permettiamo loro di premere semplicemente un interruttore e interrompere un'attività, allora si crea un precedente nel settore Bitcoin che va oltre Bitfinex, quindi crediamo che sia il momento giusto per agire."

Quindi, cosa ha causato il blocco dei bonifici? I registri pubblici che descrivono in dettaglio la corrispondenza tra i rappresentanti legali di Bitfinex e Wells Fargo rivelano pochi dettagli, a parte un'apparente riluttanza a impegnarsi da parte della banca con sede a San Francisco.

Per ora, Wells Fargo non si è pronunciata sul caso e ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni quando contattata da CoinDesk.

Battaglia a venire

Registri pubblici

mostrano che, a partire da domenica, è stata emessa una citazione nel caso, con un'udienza iniziale programmata per le 10:00 PST del 25 aprile. Tale udienza si concentrerà specificamente sulla mozione per un'ingiunzione preliminare richiesta da Bitfinex.

Tuttavia, almeno ONE osservatore esterno si aspetta che lo scambio incontrerà almeno qualche ostacolo legale quando Wells Fargo verrà citata in giudizio.

Stephen D Palley, un avvocato di Washington, DC, ha suggerito che Wells Fargo potrebbe contestare la natura giurisdizionale della causa, dato che i querelanti hanno sede al di fuori degli Stati Uniti.

Se si dovesse superare questo potenziale problema, altre insidie potrebbero ostacolare il progetto, secondo Palley.

"Anche se Bitfinex superasse una mozione giurisdizionale, non ha alcun vincolo contrattuale con Wells Fargo. Di conseguenza, ha intentato una causa per 'Interferenza intenzionale con relazioni contrattuali'. Non so nulla dei fatti sottostanti, ma come proposta strettamente legale, questa è una teoria difficile da dimostrare", ha detto a CoinDesk.

Palley ha concluso:

"T riesco a immaginare che [Wells Fargo] voglia davvero interrompere intenzionalmente l'attività di Bitfinex. Sembra più probabile che siano stati sollevati dei segnali di allarme per la conformità."

Di seguito è possibile trovare una copia completa del reclamo originale:

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Giustiziaimmagine tramite Shutterstock