Prohibición de las ICO en China: una traducción completa de las declaraciones del regulador

La siguiente es una traducción completa deDeclaraciones de los reguladores financieros de China describe una reciente prohibición de las ofertas iniciales de monedas.

Recientemente, han surgido en el país diversas actividades de recaudación de fondos mediante tokens, incluidas las ofertas iniciales de monedas (OIM), con fines de financiación y especulación. Dichas ventas se consideran ilegales y perjudiciales para la estabilidad económica y financiera.

Para cumplir con los mensajes transmitidos durante la Conferencia Nacional de Trabajo Financiero, proteger los derechos legales de los inversionistas y prevenir riesgos financieros, tenemos el siguiente anuncio.

La declaración se basa en la legislación de la República Popular China, así como en las leyes del Banco Popular de China, la legislación sobre banca comercial y valores, la legislación sobre ciberseguridad y telecomunicaciones, y la legislación sobre financiamiento y actividades financieras.

1. Un reconocimiento preciso de la naturaleza de las ICO

La "recaudación de fondos de tokens" se refiere a un proceso en el que los recaudadores de fondos distribuyen tokens digitales a inversores que realizan contribuciones financieras en forma de criptomonedas como Bitcoin y ether.

Por naturaleza, se trata de una actividad de financiación pública no autorizada e ilegal, que implica delitos financieros como la distribución ilegal de tokens financieros, la emisión ilegal de valores y la recaudación ilegal de fondos, el fraude financiero y el esquema piramidal.

Las autoridades pertinentes seguirán de cerca la situación actual del mercado y colaborarán con el Departamento de Justicia y los gobiernos locales.

En conjunto, aplicarán estrictamente el marco legal vigente para resolver el caos del mercado. Cualquier sospecha criminal será puesta a disposición del Departamento de Justicia.

Los tokens o "criptomonedas" que se distribuyen durante la recaudación de tokens no son emitidos por la autoridad monetaria, que no tiene propiedad legal como la moneda fiduciaria y no puede circular en el mercado monetario.

Se prohíbe a cualquier organización o individuo iniciar una actividad ilegal de recaudación de fondos mediante tokens.

A partir de la fecha de este anuncio, todo tipo de actividades de recaudación de fondos mediante la emisión de tokens deberán detenerse de inmediato.

Las organizaciones y las personas que hayan completado anteriormente la recaudación de fondos mediante tokens deberán tomar medidas, como el reembolso de los Cripto a los inversores, para proteger sus derechos y abordar los riesgos de manera adecuada.

Las autoridades competentes investigarán y castigarán severamente a quienes se nieguen a detener las actividades de recaudación de fondos mediante la emisión de tokens y a aquellos cuyas actividades de recaudación de fondos con tokens completadas se considere que han violado la ley o la regulación.

Reforzar la supervisión de las plataformas que prestan servicios de intercambio de tokens emitidos durante la recaudación de fondos.

A partir de la fecha de este anuncio, ninguna de las denominadas plataformas de intercambio de tokens podrá:

• Participar en la oferta de servicios de intercambio entre moneda fiduciaria y tokens.
• Comprar o vender tokens por criptomonedas, o actuar como una parte central que facilita el intercambio de tokens por criptomonedas
• Proporcionar un servicio de licitación de precios o de intermediación para el intercambio de tokens por Criptomonedas.

Para cualquier plataforma de intercambio de tokens que viole la ley o la regulación, las autoridades financieras Request:

• El Departamento de Telecomunicaciones cerrará su sitio web y aplicación móvil.
• La Administración del Ciberespacio de China retirará su aplicación móvil de las tiendas de aplicaciones.
• La Administración Estatal de Industria y Comercio desechará su licencia comercial.

Ninguna institución financiera o institución de pago no bancaria podrá operar negocios que traten con recaudación de fondos simbólicos.

Todas las instituciones financieras e instituciones de pago no bancarias no proporcionarán, directa o indirectamente, servicios de apertura, registro, negociación, compensación y liquidación de cuentas para actividades de recaudación de fondos de tokens; no suscribirán ninguna Regulación de seguro relacionada con tokens y Criptomonedas, ni incluirán ningún token y Criptomonedas bajo la cobertura de la Regulación de seguro.

Si alguna institución financiera o entidad de pago no bancaria infringe la ley o la normativa, debe informarse de inmediato a las autoridades competentes. El público debe estar muy atento a los posibles riesgos que conlleva la recaudación y el comercio de tokens.

La recaudación y el comercio de tokens conllevan múltiples riesgos, como activos fraudulentos, fallos operativos y ETC. Los inversores son responsables de asumir estos riesgos, por lo que se les recomienda ser cautelosos con proyectos sospechosos.

Para cualquier actividad de financiamiento ilegal que opere bajo el nombre de "moneda", el público debe volverse más capaz de detectar estafas y mantenerse siempre alerta ante los riesgos, y debe reportar a la autoridad cualquier indicio de violación de leyes y regulaciones.

Las organizaciones industriales deben ser autodisciplinadas.

Las diferentes organizaciones de la industria financiera deberían estudiar bien la regulación y contar con empresas miembro que luchen voluntariamente contra cualquier actividad financiera ilegal relacionada con la recaudación de fondos con tokens y Criptomonedas ; deberían mantenerse alejadas de este caos del mercado; deberían mejorar la educación de los inversores; y mantener conjuntamente la estabilidad financiera.

Lea eldeclaración originalEn su totalidad a continuación:

中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告





近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机 炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。为贯彻落实全国金融工作会议精神,保护投资者合法权益,防范化解金融风险,依据《中华人民共和国人民银行法 》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办 法》等法律法规,现将有关事项公告如下:



一、准确认识代币发行融资活动的本质属性



代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币 等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票有关部门将密切监测 有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决 治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。



代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等 货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用.



二、任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动



本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和 有关部门将依法严肃查 处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为.



三、加强代币融资交易平台的管理



本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币 ”虚拟货币”，不得为代 币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务.



对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭 其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商logging做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照.



四、各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务



各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开 立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。金融机构和非银行支付机构发现代币发 行融资交易违法违规线索的,应当及时向有关部门报告.



五、社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患



代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗.



对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能 力，及时举报相关违法违规线索。



六、充分发挥行业组织的自律作用



虚 拟货币”相关的非法金融活动，远离市场乱象，加强投资者教育，共同维护正常的金融秩

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