La CFTC demanda a un hombre de Nueva York por un supuesto esquema Ponzi de Bitcoin de 600.000 dólares

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) ha presentado una demanda contra un hombre residente en Nueva York y su empresa por presuntamente ejecutar un esquema Ponzi basado en Bitcoin.

Nicholas Gelfman y su empresa, Gelfman Blueprint Inc (GBI), están acusados de obtener más de 600.000 dólares de 80 personas entre enero de 2014 y aproximadamente enero de 2016.

Según la CFTC, los fondos fueron solicitados a los clientes con el pretexto de patrocinar un algoritmo de comercio de Bitcoin de alta frecuencia llamado "Jigsaw".Documentos legales afirman que GBI afirmó falsamente que, a través de su inversión, los clientes podrían disfrutar de un aumento mensual del 7 al 9 por ciento en Bitcoin.

Sin embargo, la CFTC resume que:

De hecho, la estrategia era falsa, los supuestos informes de rendimiento eran falsos y, como en todos los esquemas Ponzi, los pagos de supuestas ganancias a los clientes de GBI en realidad consistían en fondos malversados de otros clientes.

Si bien GBI supuestamente se promocionó como "la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande y avanzada del mundo", la dirección Bitcoin de la empresa supuestamente no muestra "ninguna actividad comercial de Bitcoin después de principios de julio de 2015, y un saldo de Bitcoin de cero a principios de agosto de 2015".

Gelfman supuestamente intentó ocultar el esquema Ponzi al afirmar que la empresa había sido pirateada y que como resultado de ello se habían robado todos los fondos de los clientes.

En un comunicado publicado en el sitio web de la agencia, James McDonald, Director de Cumplimiento de la CFTC, afirmó que, como parte de su compromiso con la innovación fintech, el organismo de control debe prestar mucha atención a los estafadores que hacen mal uso de Bitcoin.

McDonald dijo sobre el caso GBI: "Como se alega, los acusados ​​aquí se aprovecharon de los clientes interesados ​​en la moneda virtual, prometiéndoles la oportunidad de invertir en Bitcoin cuando en realidad solo creyeron en el esquema Ponzi de los acusados".

Agregó que la CFTC continuará "trabajando duro para identificar y eliminar a los malos actores de estos Mercados".

Dama de la JusticiaImagen vía Shutterstock