La CFTC fa causa a un uomo di New York per presunto schema Ponzi da 600.000 dollari in Bitcoin

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro un uomo di New York e la sua azienda, accusati di aver gestito una truffa Ponzi basata su Bitcoin.

Nicholas Gelfman e la sua azienda, Gelfman Blueprint Inc (GBI), sono accusati di aver procurato oltre 600.000 dollari a 80 persone tra gennaio 2014 e circa gennaio 2016.

Secondo la CFTC, i fondi sono stati richiesti ai clienti con il pretesto di sponsorizzare un algoritmo di trading Bitcoin ad alta frequenza chiamato "Jigsaw".Documenti legali affermano che GBI ha falsamente affermato che, attraverso il loro investimento, i clienti avrebbero potuto godere di un aumento mensile del 7-9 percento in Bitcoin.

Tuttavia, la CFTC riassume quanto segue:

"In realtà, la strategia era falsa, i presunti report sulle prestazioni erano falsi e, come in tutti gli schemi Ponzi, i pagamenti dei presunti profitti ai clienti GBI in realtà consistevano in fondi sottratti ad altri clienti".

Mentre GBI si pubblicizzava come "il più grande e avanzato exchange di criptovalute al mondo", l'indirizzo Bitcoin della società presumibilmente non mostrava "alcuna attività di trading Bitcoin dopo l'inizio di luglio 2015 e un saldo Bitcoin pari a zero a partire dall'inizio di agosto 2015".

Gelfman avrebbe tentato di nascondere lo schema Ponzi sostenendo che l'azienda era stata hackerata e che, di conseguenza, tutti i fondi dei clienti erano stati rubati.

In un comunicato sul sito web dell'agenzia, James McDonald, direttore dell'applicazione delle norme della CFTC, ha affermato che, nell'ambito del suo impegno per l'innovazione fintech, l'organismo di controllo deve prestare particolare attenzione ai truffatori che abusano Bitcoin.

McDonald ha affermato in merito al caso GBI: "Come affermato, gli imputati in questo caso hanno approfittato dei clienti interessati alla valuta virtuale, promettendo loro l'opportunità di investire in Bitcoin, quando in realtà hanno solo creduto allo schema Ponzi degli imputati".

Ha aggiunto che la CFTC continuerà a "lavorare duramente per identificare e rimuovere i malintenzionati da questi Mercati".

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