CFTC processa homem de Nova York por suposto esquema Ponzi de Bitcoin de US$ 600 mil

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação judicial contra um homem de Nova York e sua empresa por supostamente administrar um esquema Ponzi baseado em bitcoin.

Nicholas Gelfman e sua empresa, Gelfman Blueprint Inc (GBI), são acusados de obter mais de US$ 600.000 de 80 pessoas entre janeiro de 2014 e aproximadamente janeiro de 2016.

De acordo com a CFTC, os fundos foram solicitados de clientes sob o pretexto de patrocinar um algoritmo de negociação de Bitcoin de alta frequência chamado "Jigsaw".Documentos legais afirmam que o GBI alegou falsamente que, por meio de seu investimento, os clientes poderiam desfrutar de um aumento mensal de 7 a 9 por cento em Bitcoin.

No entanto, a CFTC resume que:

"Na verdade, a estratégia era falsa, os supostos relatórios de desempenho eram falsos e — como em todos os esquemas Ponzi — os pagamentos de supostos lucros aos clientes do GBI, na verdade, consistiam em fundos desviados de outros clientes."

Embora a GBI tenha se anunciado como a "maior e mais avançada exchange de criptomoedas do mundo", o endereço de Bitcoin da empresa supostamente não mostra "nenhuma atividade de negociação de Bitcoin após o início de julho de 2015, e um saldo de Bitcoin zero a partir do início de agosto de 2015".

Gelfman supostamente tentou esconder o esquema Ponzi alegando que a empresa havia sido hackeada e que todos os fundos dos clientes haviam sido roubados como resultado.

Em um comunicado no site da agência, James McDonald, Diretor de Fiscalização da CFTC, afirmou que, como parte de seu compromisso com a inovação em fintech, o órgão regulador deve prestar muita atenção aos golpistas que fazem uso indevido do Bitcoin.

McDonald disse sobre o caso GBI: "Conforme alegado, os réus aqui atacaram clientes interessados ​​em moeda virtual, prometendo-lhes a oportunidade de investir em Bitcoin quando, na realidade, eles apenas compraram o esquema Ponzi dos réus."

Ele acrescentou que a CFTC continuará a "trabalhar duro para identificar e remover maus atores desses Mercados".

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