Kinasuhan ng CFTC ang Lalaking New York Dahil sa Diumano'y $600k Bitcoin Ponzi Scheme

Ang U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagsampa ng kaso laban sa isang lalaki na nakabase sa New York at sa kanyang kumpanya para sa diumano'y pagpapatakbo ng isang bitcoin-based na Ponzi scheme.

Si Nicholas Gelfman at ang kanyang kumpanya, ang Gelfman Blueprint Inc (GBI), ay inakusahan ng pagkuha ng mahigit $600,000 mula sa 80 tao sa pagitan ng Enero 2014 at humigit-kumulang Enero 2016.

Ayon sa CFTC, ang mga pondo ay hinihingi mula sa mga customer sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-isponsor ng high-frequency Bitcoin trading algorithm na tinatawag na "Jigsaw."Mga legal na dokumento sabihin na maling sinabi ng GBI na, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhunan, maaaring matamasa ng mga customer ang 7-9 porsiyentong buwanang pagtaas ng Bitcoin.

Gayunpaman, ang CFTC ay nagbubuod na:

"Sa katunayan, peke ang diskarte, mali ang sinasabing mga ulat ng pagganap, at – tulad ng lahat ng Ponzi scheme – ang mga pagbabayad ng dapat na kita sa mga customer ng GBI sa totoo lang ay binubuo ng mga maling pondo ng ibang mga customer."

Habang ang GBI ay iniulat na ina-advertise ang sarili bilang "pinakamalaking at pinaka-advanced na cryptocurrencies exchange sa mundo," ang Bitcoin address ng kumpanya ay di-umano'y nagpapakita ng "walang aktibidad sa pangangalakal ng Bitcoin pagkatapos ng unang bahagi ng Hulyo 2015, at isang balanse ng Bitcoin na zero simula sa unang bahagi ng Agosto 2015."

Sinubukan umano ni Gelfman na itago ang Ponzi scheme sa pamamagitan ng pag-claim na ang kumpanya ay na-hack, at lahat ng pondo ng customer ay ninakaw bilang resulta.

Sa pagsasalita sa isang release sa website ng ahensya, si James McDonald, ang Direktor ng Pagpapatupad ng CFTC, ay nagsabi na, bilang bahagi ng pangako nito sa pagbabago ng fintech, ang asong tagapagbantay ay dapat magbayad ng maingat na pansin sa mga manloloko na gumagamit ng Bitcoin.

Sinabi ni McDonald tungkol sa kaso ng GBI: "Tulad ng sinasabi, ang mga nasasakdal dito ay nabiktima ng mga customer na interesado sa virtual na pera, na nangangako sa kanila ng pagkakataong mamuhunan sa Bitcoin kapag sa katotohanan ay bumili lamang sila sa Ponzi scheme ng mga nasasakdal."

Idinagdag niya na ang CFTC ay patuloy na "magsisikap na kilalanin at alisin ang mga masasamang aktor mula sa mga Markets ito."

Lady Justice larawan sa pamamagitan ng Shutterstock