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Los bancos surcoreanos se enfrentan al escrutinio por sus vínculos con las plataformas de intercambio de Cripto
Los reguladores financieros de Corea del Sur comenzaron a inspeccionar los bancos comerciales para monitorear su cumplimiento con las nuevas reglas de intercambio de Criptomonedas .
Seis bancos comerciales anónimos en Corea del Sur están siendo examinados por los reguladores por su relación con el ecosistema de intercambio de Bitcoin del país.
De acuerdo a una declaración del 8 de eneroLa Unidad de Inteligencia Financiera de Corea y el Servicio de Supervisión Financiera quieren saber si los bancos, que ofrecen cuentas para el comercio de Criptomonedas , cumplen adecuadamente con las normas de identificación de clientes y contra el lavado de dinero.
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"Los inspectores examinarán si los bancos cumplen con sus obligaciones antilavado de dinero (ALD) en sus transacciones con casas de cambio de Criptomonedas y si cuentan con las medidas adecuadas para verificar la identidad de sus clientes en relación con el comercio de Criptomonedas ", señalaron las agencias.
El comunicado continuó señalando que los funcionarios también investigarán si los bancos tienen sistemas electrónicos para hacer coincidir los nombres de los titulares de depósitos con los titulares de cuentas virtuales y si los bancos pueden detener las transacciones con los intercambios que se niegan a proporcionar información del cliente, entre otras áreas.
El comunicado señaló que el gobierno de Corea del Sur está monitoreando el comercio de Criptomonedas y concluyó:
El gobierno continúa evaluando todas las opciones posibles, incluido el cierre de las plataformas de intercambio de Criptomonedas , para minimizar los efectos secundarios del comercio de Criptomonedas : fraudes, ciberataques a plataformas de intercambio de Criptomonedas y especulación descontrolada.
Hace menos de una semana, la organización de noticias surcoreana Yonhap News anunció que el país comenzaría a implementar suNuevas regulaciones para el intercambio de CriptomonedasA finales de este mes, las autoridades revelaron por primera vez planes para vigilar más de cerca el ecosistema de intercambio de Corea.en diciembre.
Imagen de edificiosvía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
