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Bancos sul-coreanos enfrentam escrutínio sobre laços com exchanges de Cripto
Os reguladores financeiros da Coreia do Sul começaram a inspecionar bancos comerciais para monitorar sua conformidade com as novas regras de câmbio de Criptomoeda .
Seis bancos comerciais não identificados na Coreia do Sul estão sendo examinados por reguladores por seu relacionamento com o ecossistema de câmbio de Bitcoin do país.
De acordo comuma declaração de 8 de janeiro, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia e o Serviço de Supervisão Financeira querem saber se os bancos – que oferecem contas para negociação de Criptomoeda – estão cumprindo adequadamente as regras de combate à lavagem de dinheiro e identificação de clientes.
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"Os inspetores verificarão se os bancos cumprem com suas obrigações contra lavagem de dinheiro (AML) em suas transações com bolsas de Criptomoeda ; e se eles têm medidas apropriadas para verificar a identificação de seus clientes em relação à negociação de Criptomoeda ", observaram as agências.
O comunicado prosseguiu observando que as autoridades também investigarão se os bancos têm sistemas eletrônicos para comparar os nomes dos titulares de depósitos com os dos titulares de contas virtuais e se os bancos podem interromper transações com bolsas que se recusam a fornecer informações dos clientes, entre outras áreas.
O comunicado observou que o governo sul-coreano está monitorando a negociação de Criptomoeda , concluindo:
"O governo continua analisando todas as opções possíveis, incluindo o fechamento de bolsas de Criptomoeda , a fim de maximizar os efeitos colaterais da negociação de Criptomoeda : fraudes usando criptomoedas, ataques cibernéticos em bolsas de Criptomoeda e especulações irracionais e superaquecidas."
Há menos de uma semana, a organização de notícias sul-coreana Yonhap News anunciou que o país começaria a implementar a suanovos regulamentos de câmbio de Criptomoeda no final deste mês. As autoridades revelaram pela primeira vez planos para policiar mais de perto o ecossistema de câmbio da Coreiaem dezembro.
Imagem de edifíciosvia Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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