Caso emblemático de Cripto termina con sentencia de cárcel para el director ejecutivo de GAW

Josh Garza, el director ejecutivo de la ahora desaparecida empresa minera de Criptomonedas GAW Miners, ha sido sentenciado a 21 meses de prisión después de declararse culpable de un cargo de fraude electrónico.

Como parte de la sentencia, Garza recibió seis meses de arresto domiciliario y tres años de libertad supervisada. Durante el proceso judicial, que tuvo lugar en un día nublado en Hartford, Connecticut, varios clientes de la compañía desacreditada leyeron declaraciones sobre sus experiencias con GAW. El propio Garza prestó declaración ante el tribunal antes de la sentencia y expresó su arrepentimiento por sus acciones.

La sentencia del jueves pone fin a una saga de años que comenzó en 2014, con acusaciones de que GAW actuaba como un esquema Ponzi al vender más potencia de procesamiento para la minería de Criptomonedas de la que realmente poseía. Durante ese tiempo, GAW lanzó una controvertida Criptomonedas llamada paycoin, que ocuparía un lugar destacado en el caso del Departamento de Justicia.

También marca una especie de conclusión para un esfuerzo inicial del gobierno de EE. UU. para vigilar el espacio Cripto , posiblemente preparando el escenario para algunas de las acciones de cumplimiento y demandas presentadas en el último año y medio contra una serie de presuntos estafadores.

Las acusaciones originales de fraude hechas contra GAW (negadas enérgicamente por Garza y otros partidarios en ese momento) finalmente resultaron ser ciertas a raíz del colapso de la empresa en 2015 y las demandas posteriores iniciadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y, más tarde, el Departamento de Justicia.

Los correos electrónicos internos de la empresa filtrados en medio del colapso de GAW también incluyeron revelaciones sobremoneda de pago, su fallido proyecto de Criptomonedas que se presentó con un precio "mínimo" de 20 dólares, así como la confirmación de que la compañía estaba siendo investigada por la SEC.

Paycoin aparecería más tarde en la demanda del Departamento de Justicia contraGarzaLa SEC evitó ese elemento de las operaciones de GAW al centrarse en los llamados "hashlets", que la empresa presentó como "mineros virtuales" que el regulador estadounidense luego consideró un valor.

Garzase declaró culpableen julio del año pasado en el caso del Departamento de Justicia, aunque la demanda de la SEC sigue en curso, según registros públicos.

Empresa controvertida

GAW Miners, con sede en Estados Unidos, trabajó inicialmente como revendedor y distribuidor de equipos de minería, para luego pasar al negocio de minería alojada, es decir, la empresa compraba y operaba máquinas en nombre de sus clientes.

Hacia la segunda mitad de 2014, GAW comenzó a promocionar el Hashlet, que la compañía vendía a través de un mercado interno. Fue en esa época que el escepticismo sobre las afirmaciones de GAW comenzó a crecer de forma constante, incluyendo preguntas sobre sus operaciones mineras, sus relaciones con empresas reconocidas y el propio Garza, quien desempeñó un papel descomunal y a veces controvertido en los mensajes públicos en redes sociales y medios de comunicación.

De hecho, GAW causó WAVES ese agosto cuando anunció que había comprado el nombre de dominio BTC.compor un millón de dólares. Más tarde se demostraría que el nombre de dominio se obtuvo mediante un acuerdo a largo plazo que finalmente caducó.

En diciembre de 2014, GAWlanzadoPaycoin. En ese momento, Garza declaró públicamente: «Confío en que Paycoin se consolidará como la nueva moneda digital global dominante».

Pero la oposición a GAW había ido en constante crecimiento, con una brecha pública cada vez mayor entre los clientes, a menudo entusiastas, de la compañía en su foro oficial y sus oponentes —en muchos casos, clientes o antiguos clientes— en BitcoinTalk. Aun así, la moneda se posicionó como una altcoin favorable para los pagos, con el respaldo de GAW.

Sin embargo, como informó CoinDesk en su momento, Paycoin finalmente fracasaría debido a las mismas tácticas de bombeo y descarga que Garza y ​​GAW denunciaron al lanzarlo. Según datos de Capitalización del mercado de monedas Según los informes, el "piso" de $20 de Paycoin no duró mucho, ya que el precio cayó por debajo de $2 a fines de enero de 2015.

Posteriormente se anunció un plan de recompra, pero el precio de la criptomoneda continuó cayendo en los días siguientes.

Camino a las demandas por fraude

Finalmente, la debacle de Paycoin resultaría ser la primera etapa de un colapso que duraría meses para GAW. Durante ese período, el propio Garza pasó (para algunos) de ser un mesías de las Criptomonedas a un paria de las Criptomonedas .

En febrero se publicaron cientos de miles de correos electrónicos internos, incluidos los escritos por el propio Garza, que revelaron la existencia de la investigación de la SEC, reportada inicialmente por el blog de Criptomonedas CoinFire, pero negada en su momento por la empresa. Correos electrónicos filtrados posteriormente también demostrarían que GAW había vendido, de hecho, más potencia de procesamiento de minería de la que realmente poseía.

Las siguientes semanas y meses se caracterizaron por el surgimiento de nuevos esfuerzos para revivir la fortuna de GAW, a través de servicios abortados como Mineral (un intercambio de Cripto ) y CoinStand (un sitio centrado en paycoin para comprar productos de Amazon).

Ese verano, una compañía eléctrica de Mississippiganó una sentencia en rebeldíacontra GAW después de que la compañía no pagara la energía en una instalación en el estado.

En diciembre de 2015, Garza, GAW y ZenMiner, una empresa minera afiliada,fueron demandados La SEC lo acusó de vender valores sin licencia y operar un esquema Ponzi, como informó CoinDesk en su momento. Una investigación del Departamento de Justicia, simultánea a la persecución de la SEC, culminó con la declaración de culpabilidad por fraude electrónico.

Casi dos años después de la presentación inicial de la demanda ante la SEC, un juez de distrito de EE. UU.responsabilizó a Garzapor más de 9 millones de dólares, una decisión que se produjo meses después de que se aprobara la oferta de la SEC para una sentencia en rebeldía de 11 millones de dólares contra GAW Miners y ZenMiner.

Imagen de Josh Garza (a la derecha) vía archivos de CoinDesk